人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 市场活动 - 2023年200余人参加推介会，现场重大项目签约投资总额达732亿元[6] 风险保障 - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[7] 监管情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[8] 审计安排 - 2024年续聘事务所为审计机构，2025年审计委员会审议续聘议案[9][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月25日[2]

公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，3名独立董事，4名非独立董事[2] - 报告期内董事会召开6次会议，审议28项议案[3] - 报告期内组织召集2次临时股东大会，1次年度股东大会[5] 会议审议 - 2024年多场董事会会议审议各期报告及相关议案[3][4] - 2024年各次股东大会分别审议多项议案[6] 未来展望 - 2025年公司争取经营指标持续增长[13] - 2025年董事会加强会议管理，提高议事效率[13] - 2025年公司完成董监高培训，提升履职能力[13] - 2025年公司做好内部规范运作培训[13] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[14] - 2025年公司加强与投资者联系沟通[15] - 2025年公司规范治理架构，保护中小投资者权益[16]

业务决策 - 2025年3月21日董事会通过开展铜商品衍生品套期保值业务议案[2][5] - 套保账户资金投入限额2亿元[2][3][5] - 套期保值业务期限自董事会通过之日起一年[2][3][5] 成本结构 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80 - 85%[2] 风险管控 - 套期保值业务存在价格、资金、流动性等风险[7][8][9] - 严格控制资金规模，关注交易，选合约月份，按准则处理[10] - 按制度安排人员培训，设系统设施降技术风险[11][12]

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...

业务概况 - 公司开展商品期货套期保值业务交易额度不超2亿元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿[2] - 交易品种为与日常生产相关的大宗商品原材料铜[2] - 资金来源为自有资金[3] - 投资期限至下一次年度董事会召开之日止[3] 制度与风险 - 公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，建立较完善内控制度[5] - 开展套期保值业务存在价格波动等多种风险[6][7] - 公司制定相关管理制度，形成较完整风险管理体系[8] 业务作用 - 开展期货套期保值业务可规避原材料价格波动风险，稳定利润水平[11]

监事会构成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[2] 监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，每次应到和实到均为3名[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][4] 合规情况 - 2024年度公司无违规对外担保等情况[9] 制度评价 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[10] - 监事会认为2024年度报告程序合规、内容真实准确完整[11]

财务资助情况 - 公司拟向摩恩新能源提供4亿元财务资助[2][3][12] - 2024年曾提供不超2亿资助，后追加不超2亿[10] - 截至2024年12月31日，接受资助额度31852.34万元[11] 摩恩新能源数据 - 注册资本2亿元，公司持股51%[5] - 2024年12月31日，资产84367.47万元，负债20830.48万元，净资产63536.99万元[10] - 2024年营业收入117502.80万元，净利润722.65万元[10] 其他要点 - 资助期限至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止[2][3][12] - 资金为自有资金，用于补充流动资金[12] - 借款利率不低于同期同类贷款基准利率[3][12] - 董事会同意并提交2024年度股东大会审议[15] - 公司对外资助总余额33154.19万元，占最近一期经审计净资产43.34%[16] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位资助情形[16] - 被资助对象无逾期还款情况[16]

借款信息 - 公司及子公司拟向摩恩控股申请3亿元借款额度[3] - 借款用于偿还银行贷款和补充流动资金[13] - 借款使用期限自提款之日起一年，可循环提取[12] 借款审批 - 2025年3月21日借款议案获非关联董事全票通过[5] 摩恩控股情况 - 摩恩控股2024年末总资产7.02亿元，净资产2.19亿元[9] - 2024年营收 - 21.56万元，净利润 - 368.59万元[9]

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-009 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2025 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 3 亿 元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信 额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额 度内办理具体的签署事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议， 上述担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 ...