股东大会信息 - 2025年6月30日14:00召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表146名，代表股份169,290,400股，占比38.5452%[3] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意168,828,300股，占比99.7270%[5] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意168,828,300股，占比99.7270%[7] - 《提请授权董事会办理股权激励相关事宜》同意168,831,500股，占比99.7289%[8] - 《增加2025年度银行综合授信额度》同意168,821,000股，占比99.7227%[9] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会6月30日召开，董事会6月13日审议通过议案，6月14日发出通知[6] - 出席股东大会股东及代理人146人，持股169,290,400股，占比38.5452%[8] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占比超99.7%[16][17][20][21] 合法性情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11][7][22][23]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月14日至6月25日在公司内部系统公示，公示期10天，未收到任何异议 [2] - 公示文件包括《激励计划（草案）》《考核管理办法》及《激励对象名单》，均通过巨潮资讯网披露 [2] 监事会核查程序 - 核查材料涵盖激励对象身份证件、劳动合同、任职文件及职务信息 [3] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均为公司（含子公司）在职董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，排除独立董事、监事及持股5%以上股东等关联方 [3] - 确认激励对象无《管理办法》第八条规定的市场禁入或行政处罚等禁止情形 [3] - 监事会认定激励对象任职资格合法，符合《公司法》《证券法》及激励计划要求 [3][5] 监事会结论 - 公示程序符合法律法规要求，激励对象主体资格合法有效 [5] - 激励对象信息真实准确，无虚假记载或重大遗漏 [3][5]

激励计划流程 - 2025年6月13日公司审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年6月14日公司披露激励计划相关文件[2] - 2025年6月14日至25日公司内部公示激励对象[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[4] - 激励对象无不当人选、违法违规等不适格情形[5] - 激励对象不包括特定人员[6] 计划合规认定 - 公司认为激励对象名单公示程序合法合规[6] - 激励对象主体资格合法有效[7]

权益分派 - 2024年以439,200,000股为基数，每10股派现金股利0.10元，共派4,392,000元[2] - 深股通等每10股派0.09元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 除权除息日为2025年6月24日[4] - 权益分派业务申请期为2025年6月16日至6月23日[7] 其他 - 咨询地址为上海市浦东新区灵山路958号融汇898创意园1号楼[8] - 咨询电话为021 - 58979608[8]

公司基本情况 - 摩恩电气系2008年5月28日由原上海摩恩电气有限公司依法整体变更设立的股份有限公司 [4] - 公司于2010年7月20日在深交所上市，证券代码为"002451" [4] - 公司注册资本为人民币43,920万元，经营范围为电线电缆及附件的研发、制造及销售等 [5] 2025年限制性股票激励计划 - 本次激励计划由公司董事会审议通过，拟向17名激励对象授予限制性股票，包括董事、高级管理人员、核心技术/业务人员 [6][9] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [9] - 激励计划内容包括授予价格、限售期、解除限售条件、会计处理等，符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [8] 激励计划审批程序 - 公司已履行董事会审议、监事会核查、独立董事发表意见等程序 [6][7] - 尚需履行股东大会审议、内幕交易自查、授予登记等后续程序 [7][8] - 关联董事张勰、陈磊、黄圣植在董事会表决时已回避 [11] 信息披露情况 - 公司已于2025年6月13日披露董事会决议、《激励计划（草案）》等文件 [9] - 将按监管要求继续履行后续信息披露义务 [10] 财务资助安排 - 公司承诺不为激励对象提供贷款、担保等任何形式的财务资助 [10] 激励计划影响评估 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会认为计划有利于公司持续发展 [7][11] - 法律意见认为计划不存在损害公司及股东利益的情形 [11]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年6月30日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00通过深交所交易系统，或上午9:15至下午15:00通过深交所互联网投票系统 [2] - 股权登记日为2025年6月23日下午15:00交易结束后登记在册的股东 [2] 会议审议事项 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [4] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [4] - 审议《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 [4] - 上述提案需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 股东参会方式 - 现场登记需携带身份证、股东账户卡（自然人）或营业执照复印件、法定代表人证明（法人） [5][6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需附身份证及股东账户复印件 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [7][9] 其他注意事项 - 激励对象及关联股东需对激励计划相关提案回避表决 [5] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室 [6] - 网络投票系统故障时，会议进程按当日通知执行 [6]

公司限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月13日召开第六届监事会第十二次会议审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》，监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程进行核查 [1] - 公司确认不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形，包括财务报告被出具否定意见、36个月内未合规利润分配等五类情形，具备实施主体资格 [1][2] - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人亲属，且最近12个月内无被监管机构处罚或认定为不适当人选等六类不合规情形 [2] 激励对象资格与公示程序 - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的任职及激励条件，名单将通过内部公示10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见 [3] - 激励计划旨在绑定股东、公司与核心团队利益，吸引优秀人才并推动战略目标实现，监事会认为该计划无损股东利益且符合长期发展需求 [3]

公司治理与激励计划 - 公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为全票赞成（3人）[1] - 激励计划旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引并留住董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，提升团队凝聚力和企业竞争力[2] - 激励计划将股东、公司和核心团队利益绑定，确保发展战略和经营目标实现，遵循收益与贡献对等原则[2] 激励计划合规性 - 监事会认为激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，不会损害公司及股东利益[2] - 激励对象包括公司及子公司董事、高级管理人员和核心技术/业务人员，其资格合法有效[5] - 公司将在股东大会前公示激励对象名单至少10天，监事会于股东大会前5日披露审核意见[5] 考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以确保激励计划顺利实施，符合相关法律法规[3] - 考核办法旨在形成均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队的利益共享与约束机制[4] - 监事会认为考核办法符合《公司法》《证券法》等规定，能完善公司治理结构[4] 审议流程 - 激励计划草案及考核管理办法需提交2025年第一次临时股东大会审议，需获出席股东所持表决权股份三分之二以上同意[3][4] - 具体内容已刊登于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网[3][4]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 限售条件 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月未违规进行利润分配[2] 激励对象 - 激励对象不包括大股东、实控人及其亲属和独立董事[2] 计划合规性 - 股权激励计划内容、程序、对象确定符合规定[6] - 公司履行信息披露义务，未提供财务资助[6] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事、关联董事和关联股东按规定回避表决[6] 其他 - 不存在重大无先例事项[6]