会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，独立董事均出席表决，通讯参会4次，现场参会2次[5] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2023年董事薪酬与考核委员会召开会议2次[5] 独立董事工作 - 2023年独立董事现场办公18日，走访多地[11] - 2023年多次董事会会议独立董事发表赞成独立意见[9][10] 其他情况 - 报告期内公司未与子公司以外企业发生关联交易[15] - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[16]

公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[7] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬和考核四个专门委员会[8] - 2023 年公司召开 2 次股东大会，包括 1 次年度和 1 次临时股东大会[8] - 报告期内公司召开董事会会议 6 次[9] 内部控制 - 截至 2023 年 12 月 31 日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价的因素[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] 管理制度 - 公司制定并完善对控股子公司的控制政策及程序[9] - 公司建立合同评审制度，规范采购合同签订流程[12] - 公司建立完善存货管理流程，定期盘点保证账实一致[12] - 公司制定年度市场开拓与发展规划及销售、回款计划[12] - 公司对担保实行统一管理，严控子公司担保行为[13] - 公司由信息技术部归口管理信息系统，增强安全性和可靠性[14][15] - 公司严格按规定披露信息，提高年报信息披露质量和透明度[15] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，有不同等级划分标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，定性以对业务影响判定[18] 人员标准 - 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准[10]

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[1] - 2021年9月24日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金90,732,288.32元[8] 资金使用情况 - 2023年募集资金项目使用总额3418.50万元，金洲生产基地二期项目2275.58万元，总部技术中心及区域运行中心建设项目1141.76万元，补充流动资金账户利息转出1.16万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入29,782.51万元，净额结余7035.73万元[2] 项目资金情况 - 金洲生产基地二期项目待支付工程尾款和保证金746.71万元，节余资金和总部部分变更用途资金6289.02万元转入三期项目[2] - 2023年12月8日，总部技术中心和区域运营中心项目剩余1677.28万元募集资金变更用途投入金洲生产基地三期项目[10] - 截至2023年12月31日，金洲生产基地二期项目已投入16,547.48万元，尚余746.71万元待支付，节余4611.73万元投入三期项目[11] 账户余额情况 - 中信银行长沙红旗区支行初始存放215,854,700.00元，2023年12月31日余额7,467,131.41元[5] - 兴业银行长沙河西支行初始存放50,000,000.00元，2023年12月31日余额0.00元[5] - 招商银行长沙雷锋支行初始存放100,078,212.72元，2023年12月31日余额4.78元[5] 各项目投资情况 - 金洲生产基地二期项目承诺投资21,585.47万元，调整后17,294.19万元，本报告期投入2,275.58万元，累计投入16,547.48万元，投资进度100%，本报告期实现效益9,399.5万元[16] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目承诺投资5,000.00万元，调整后3,418.24万元，本报告期投入1,141.76万元，累计投入3,418.24万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 补充流动资金承诺投资11,000.00万元，调整后9,816.79万元，本报告期投入1.16万元，累计投入9,816.79万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6,289.02万元，暂未使用[16] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1,677.28万元，比例为4.46%[16] - 金洲生产基地二期项目因合理管控产生资金节余[17] - 尚未使用的募集资金存放于专户用于新投资项目[17]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 4.22第六届监事会第三次会议审议9项议案[2] - 12.8第六届监事会第七次会议审议4项议案[2] 财务状况 - 2023年度财务决算报告真实，结构合理[4] - 中审华对2023年度财务报告出具无保留意见[4] 公司管理 - 建立较完善内部控制体系[5] - 2023年按制度管理使用募集资金[6] - 2023年未与子公司外关联方交易[7] - 2023年购买结构性存款未超额度无逾期[8] 监事履职 - 2023年监事均亲自出席会议，无反对弃权[2]

募集资金情况 - 2021年非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[1] - 2023年募集资金使用总额3418.50万元，累计投入29,782.51万元，净额结余7035.73万元[2] - 截至2023年12月31日，银行账户初始存放365,932,912.72元，余额70,357,314.88元[4] 项目资金调整 - 金洲生产基地二期项目待支付746.71万元，节余和部分变更资金6289.02万元转三期项目[2][3] - 2023年12月总部技术中心和区域运营中心剩余1677.28万元转三期项目[8] - 金洲生产基地二期已投入16,547.48万元，节余4611.73万元转三期项目[10] 项目进展与效益 - 金洲生产基地二期项目截至期末投资进度达100%，本报告期实现效益9,399.5万元[16] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目截至期末投资进度达100%，已投入3,418.22万元，剩余1,669.63万元拟变更用途[16] - 补充流动资金截至期末投资进度达100%，已投入9,816.79万元[16] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6,289.02万元，暂未使用[16] 合规情况 - 公司使用和披露募集资金无违规情形[11] - 中审华事务所认为专项报告如实反映2023年募集资金情况[12] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入149,338.29万元，同比增长22.12%[2] - 2023年净利润17,307.65万元，同比增长198.57%[2] - 2023年综合毛利率34.44%，同比上升3.15个百分点[11] 财务状况 - 2023年末资产总额324,112.56万元，比年初下降0.45%[5] - 2023年末负债总额97,965.59万元，比年初降低15.01%[7] - 2023年末股东权益225,933.96万元，比年初增加16,056.67万元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额25,294.19万元，同比增长11.20%[15] - 2023年投资活动现金净流出11,673.11万元，同比增加8043.19万元[16] - 2023年筹资活动现金净流出4,416.30万元，同比增加10071.05万元[16] 费用情况 - 2023年销售费用8,822.34万元，同比增长21.51%[11] - 2023年管理费用10,854.75万元，同比增长22.73%[11] - 2023年新产品研发费用7,585.43万元，同比下降13.56%[12] 资产减值 - 2023年信用减值损失1,165.68万元，同比减少4,841.77万元[13] - 2023年资产减值损失4,421.25万元，同比增加2,119.04万元[13] 运营指标 - 2023年末流动比率3.33倍，速动比率2.80倍，比上年提升[18] - 2023年末资产负债率30.23%，同比降低5.17个百分点[18] - 2023年应收账款周转率1.58次，比上年增加0.31次[18] - 2023年存货周转率2.5次，比上年增加0.33次[19]

业绩报告 - 公司2023年年度报告于2024年3月27日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月8日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[1] - 出席人员包括总经理马晓等[1] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月8日通过网址或微信小程序参与互动[2] - 可于4月8日前进行会前提问，公司将在会上答复[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月25日[6]

CAC 证专字[2024]0114 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn） 进行查 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 关于2023年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC 证专字[2024]0114 号 长高电新科技股份公司全体股东: 关于 2023 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 附件:2023年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 天津 中国 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以 下简称长高电新公司）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表" ...

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-20 长高电新科技股份公司 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

业绩相关 - 2024年3月12日公司四个全资子公司中标国家电网项目[1] - 中标组合电器等三大类产品[1] - 合计中标金额26,557.35万元，占2022年营收21.72%[1][3] - 预计对2024年及以后业绩产生积极影响[3]