本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计发表的意见 监事会认为，关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立 主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合 法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 三、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期发表的意见 监事会认为，本次对部分募投项目重新论证并延期是根据目前募投项目的实 施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况做出的审慎决定，公司本次部分 募投项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正 常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向的情形，不会损害公司及全体 股东的利益。因此，一致同意本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期的事 项。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条战略委员会下设工作组。 ...

欧菲光集团股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第 1 页 共 14 页 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简 ...

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第 1 页 共 6 页 （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 审计 ...

中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为欧 菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）2020年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等的规定 和有关要求，现就欧菲光部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3150 号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为 3,529,999,976.64 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。上述资金到位情况 已经大华 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 10 月 21 日-12 月 12 日投资者关系活动记录 表 Q2：公司智能手机摄像头模组和光学镜头的技术研发及量产情 况？ A2：公司智能手机业务稳中求进，保持市场领先地位，是中高端摄 像头产品的主力供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的 高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发，超级 EIS 防抖算 法达到行业顶尖的水平，MGL 高画质模组、CMP/GMP 小型化模 组实现量产，潜望式 5 倍变焦、10 倍连续变焦、芯片防抖、可变光 圈和伸缩式模组等技术已经完成技术开发，正积极布局交换镜头、 偏振滤光等模组新技术。公司可变光圈摄像头模组可以实现从 F1.4 | →F2.0→F2.8→F4.0 不同光圈可调节的单镜头模组。该模组在 F1.4 | | --- | | →F4.0 光圈全行程闭环控制，可通过软件优化实现单颗模组任意光 | | 圈的切换。可变光圈技术的导入让手机仅使用单颗摄像头模组就可 | | 以实现摄像时在大光圈的背景虚化和小光圈的景深锐利间轻松切 | | 换。 | | 公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-111 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户 的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等 方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）于 2020 年向巢 湖市城镇建设投资有限公司（以下简称"巢湖城投"）借款，并以其自身及其一 致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"）持有的公司股份提供质押 担保，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资及担保债务。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东欧菲控股 及其一致行动人裕高的通知，获悉其因历史遗留债务，同意按照《股票质押合同》 的约定承担质押担保义务，欧 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-112 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方 面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）于2020年向巢湖 市城镇建设投资有限公司（以下简称"巢湖城投"）借款，并以其自身持有的公 司股份进行质押、同时其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"） 以其持有的公司股份提供质押担保，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押 融资及担保债务。本次权益变动后，控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以 下简称"欧菲控股"）持有公司股份294,573,812股，占公司总股本的9.04%；裕高 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-109 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2022年 12月31日的资产负债率为83.49%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023 年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东 大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等 值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超 过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之 日起12 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-110 欧菲光集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十九次会议、2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司对注 册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册地址并修订<公司章 程>的公告》，公告编号：2023-076。 公司根据实际经营发展需要，将注册地址由"深圳市光明区凤凰街道东坑社 区凤归路 3 号 2 栋一层至五层"变更为"深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二 路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层"，并相应修改《公司章程》中涉及注 ...