欧菲光集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司、非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止控股股东、实际 控制人及其他关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （六）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。公司进行关联交易，应当保证 ...

欧菲光集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和机构，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第 1 页 共 11 页 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-115 欧菲光集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月29日、 2023年1月16日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、2023年第一次临时 股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司2023年度日常关联交易总金额不超过251,540.00万元。 2、公司分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五 次会议、2022年年度股东大会，审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联 交易预计的议案》，同意新增公司2023年度日常关联交易预计6,100.00万元。经 上述调整后，公司2023年度日常关联交易预计的总金额为257,640.00万元。 3、为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2023年度拟增加与新 思考进行的接受销售产品等关联交易额度人民币4,500万元，增加与安徽精卓进 行的销售产品和服务等关联交易额度人民币45,000万元。本次合计新增公司2023 年度日常关联交易预 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 第五届董事会第二十三次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，认真审议了公司提交的第五届董事会第二十三次 （临时）会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董 事会第二十三次（临时）会议相关事项发表如下意见： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交股东大会审议。 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次《关于增加公司 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项为公司经营所需，有利于拓展 公司业务、提升 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事会聘任或解聘，并报深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）备案并公告。 第四条 公司董事会原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 欧菲光集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董事会秘 书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件《欧菲光集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第五条 董事会秘书由董事长或董事会提名委员会提名，经董事会聘任或者 解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， 则该兼任董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地 披露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 1 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善欧菲光集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及公 司章程的有关规定，参照中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市 ...

第一条 为了进一步完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流， 与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 欧菲光集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1、通过充分的信息披露 ...

欧菲光集团股份有限公司 第六条 本办法所指内幕信息系指《证券法》第八十条第二款、第八十一条 第二款所列重大事件，具体如下： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》，特制定《内幕信息知情人登记及管理制度》。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券部处理公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门（单位）、控股子公司 都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本办法所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司经营、财务 或者对公司证券的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 （ ...

欧菲光集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《欧菲光集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业 效益化。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上。前述交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）委托理财； （五）公司依法可以从事的其他投资。 公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等事项，视同公司发生的事项，适 用本制度的 ...