担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[1] - 2024年度预计总担保额度不超98亿元（或等值外币）[2] - 为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[5] - 为欧菲光学与太平石化3亿元售后回租融资租赁业务提供连带责任保证[7] - 公司及子公司累计对合并报表外单位担保总额度为27,837.42万元[15] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为6,496.20万元[15] - 公司及子公司累计对合并报表范围内公司及子公司担保总额度为980,000.00万元[15] - 公司及子公司对合并报表范围内公司及子公司担保总余额为562,664.81万元[15] - 董事会批准的担保总额度为100.78亿元[15] - 担保总余额为56.92亿元[15] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[15] 江西欧菲光学情况 - 江西欧菲光学注册资本10亿元，欧菲光集团持股97%[8] - 2024年9月30日江西欧菲光学资产总额13.362011亿元，负债总额7.076208亿元，净资产6.285802亿元[10] - 2024年前三季度江西欧菲光学营业收入9.106922亿元，利润总额0.899763亿元，净利润0.900941亿元[10] - 2023年12月31日江西欧菲光学资产总额13.773035亿元，负债总额8.468352亿元，净资产5.304683亿元[10] - 2023年度江西欧菲光学营业收入9.288691亿元，利润总额0.516553亿元，净利润1.152164亿元[10]

股权结构 - 欧菲控股注册资本313.2万元，蔡荣军持股98.94317%[9] - 裕高（中国）注册资本港币1000元，蔡高校持股100%[11] - 权益变动后，欧菲控股、蔡荣军、裕高（中国）对欧菲光持股比例分别为8.84%、0.64%、4.60%[16] 持股变动 - 信息披露义务人合计持股比例从19.60%减至14.09%，变动达5.51%[24] - 2022 - 2024年多次因非交易过户等致持股比例变化[25] - 2024年5 - 12月激励对象行权及授予限制性股票[26] 股份质押 - 截至报告签署日，欧菲控股、裕高部分股份质押，合计342585180股，占15.74%[28] 未来展望 - 未来12个月信息披露义务人无明确增减持计划，但不排除变动[21][55] 其他说明 - 本次权益变动因历史债务处置及总股本变动致被动稀释[20] - 报告签署日前六个月信息披露义务人无买卖公司股份情况[36][55] - 本次权益变动无需取得批准[55]

股份变动 - 欧菲控股和裕高将5485.34万股公司股票非交易过户给巢湖科技，占总股本1.66%，价格9.107元/股[3][4] - 本次权益变动后，欧菲控股及其一致行动人持股466454848股，占总股本14.09%[3] - 本次权益变动后，欧菲控股持股292849620股，占总股本8.84%，仍为控股股东[3] - 本次权益变动后，裕高持股152346066股，占总股本4.60%[3] - 欧菲控股及其一致行动人自2021年10月30日以来累计减少股份173010086股，占总股本5.22%[4] - 2022年3月15日，公司注销回购股份，总股本减少，欧菲控股及其一致行动人持股比例增至19.63%[8] - 2023年12月12日，欧菲控股和裕高将股份非交易过户给巢湖城投[8] - 2024年4月18日，裕高将3582.67万股无限售流通股份非交易过户给元鼎实业[8] - 2024年5月10日至12月16日，激励对象已行权1729.45万份股票期权[11] - 2024年5月16日，授予3645.43万股限制性股票[11] - 欧菲控股及其一致行动人持股比例从19.60%减至14.09%，变动5.51%[11] 公司信息 - 巢湖市生态科技发展有限公司注册资本100000万元人民币[12] - 深圳市欧菲投资控股有限公司注册资本313.2万元人民币[14] - 裕高（中国）有限公司注册资本港币1000元[14] 债务情况 - 欧菲控股应于2024年12月31日前归还4亿元借款本金，截至12月17日利息99550000元[16][24] - 欧菲控股以部分股票质押，现1724192股用于抵偿债务[17] - 质押证券处置过户1724192股，总金额15702216.54元[18] - 裕高曾为欧菲控股债务提供质押担保[25] - 截至协议签署日，欧菲控股本次到期债务全部未履行金额合计49955万元[25] - 本次质押证券处置过户53129217股，过户总金额为483847779.22元[26] 协议相关 - 2024年12月17日，欧菲控股和裕高与巢湖科技签署《质押证券处置协议》[4][8] - 若乙方未及时完成信息披露或配合手续，经催告2个工作日仍未完成，甲方有权解除协议[27] - 若协议签署后5个工作日内，质押证券未能过户至甲方名下，甲方有权解除协议[28] 其他 - 截至公告披露日，欧菲控股、裕高本次股份转让不存在承诺变更、豁免或承接情况[30] - 本次非交易过户暨权益变动不涉及公司控制权变更，对公司无影响[31] - 巢湖科技完成过户后六个月内不得减持相关股票[4][31] - 本次处置事项办理股份过户手续能否通过存在不确定性[31]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-093 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：2024-094。 第 1 页/共 2 ...

会议情况 - 第六届董事会第二次（临时）会议于2024年12月13日召开，7名董事全出席[1] 关联交易 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，总额不超59400万元[2][3] - 该议案表决6票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[4][5] 股东大会 - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[6] - 定于2024年12月30日14:30现场与网络结合召开[6] - 该议案表决7票同意，无需再提交审议[7][8]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议12月30日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月24日[3] 会议审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、15:30 - 17:30[5] - 网络投票代码362456，投票简称欧菲投票[11] - 会议联系电话0755 - 27555331，邮箱ir@ofilm.com[7]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超59400万元[1] - 2024年1 - 12月公司与关联方日常关联交易总金额暂估为387304.19万元[1] - 2024年1 - 11月公司与关联方日常关联交易实际发生金额为346760.79万元，12月暂估发生金额为40543.40万元[1] 具体交易情况 - 2024年向安徽精卓销售产品和服务暂估341826.39万元，占同类业务比例16.64%，与预计金额差异 - 14.54%[5] - 2024年向新思考销售产品和服务暂估8.81万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 98.24%[5] - 2024年接受新思考采购材料和服务暂估42707.24万元，占同类业务比例2.33%，与预计金额差异 - 26.37%[5] - 2024年接受纵慧芯光采购材料和服务暂估940.86万元，占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 5.91%[6] - 2024年接受江西新菲采购材料和服务暂估512.61万元，占同类业务比例0.03%，与预计金额差异 - 8.46%[6] - 2024年接受安徽欧思微采购材料和服务暂估72.82万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 78.58%[6] 差异原因 - 公司与部分关联交易实际与预计存在较大差异，因产品配置及零部件难精准预测，产品调整和订单数量变化导致[6] 关联方财务情况 - 新思考电机有限公司2024年9月30日总资产177,307.19万元，净资产65,380.20万元，总负债111,926.99万元；2024年前三季度营业收入112,033.60万元，净利润9,775.82万元[9] - 常州纵慧芯光半导体科技有限公司2024年9月30日总资产85,915.41万元，净资产54,153.14万元，总负债31,762.27万元；2024年前三季度营业收入9,025.17万元，净利润 -3,995.36万元[12] - 新菲光通信技术有限公司2024年9月30日总资产39,428.05万元，净资产29,232.83万元，总负债10,195.22万元；2024年前三季度营业收入23,491.26万元，净利润4,936.43万元[14] - 江西新菲新材料有限公司2024年9月30日总资产59,038.54万元，净资产46,969.22万元，总负债12,069.32万元；2024年前三季度营业收入13,138.65万元，净利润 -5,656.06万元[16] - 江西卓讯微电子有限公司2024年9月30日总资产16,901.18万元，净资产15,368.12万元，总负债1,533.06万元；2024年前三季度营业收入3,691.19万元，净利润 -1,209.94万元[18] - 安徽欧思微科技有限公司2024年9月30日总资产3,656.02万元，净资产 -1,033.50万元，总负债4,689.52万元；2024年前三季度营业收入987.33万元，净利润 -2,472.45万元[19] 交易原则与决策 - 关联交易系正常生产经营所需，关联方经营正常，具备履约能力，非失信被执行人[21] - 公司及子公司与关联方拟进行关联交易，交易定价以市场化为原则[22] - 公司及子公司将在预计交易金额范围内与关联方签署关联交易协议[22] - 公司与关联方日常关联交易是为满足公司业务及生产经营需要，有必要性[23] - 公司与关联方按市场化原则交易，关联交易定价公允[24] - 公司与关联方交易遵循相关原则，关联交易将持续存在[26] - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 2025年度日常关联交易预计事项利于拓展公司业务、提升盈利能力，不构成重大影响[27] - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第二次（临时）会议审议，关联董事应回避[27] - 监事会认为2025年度日常关联交易符合公平等原则，符合公司和全体股东利益[28]

欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则， 其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易 的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不 存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计发表的意见 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-091 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-090 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议 ...