证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-089 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 第 1 页/共 13 页 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但 不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑 汇票、开展融资租赁业务等。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保 ...

公司治理 - 2024年11月18日召开第四次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第六届董事会与监事会成员[1] - 2024年11月19日召开第六届董事会和监事会第一次临时会议，审议通过多项议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 人员聘任 - 聘任黄丽辉为总经理，海江、申成哲为副总经理，曾兆豪为财务总监，周亮为副总经理兼董事会秘书，程晓华为证券事务代表[7] 持股情况 - 蔡荣军合计持股315,832,974股，持股比例9.54%[11] - 黄丽辉持有公司股票4,256,252股[12] - 海江持有公司股票527,700股[14] - 申成哲持有公司股票1,523,600股[15] - 李赟持有公司股票86,900股[21] - 罗勇辉持有公司股票118,700股[23] - 曾兆豪持有公司股票1,705,500股[26] - 周亮持有公司股票1,235,200股[28] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部[8] - 联系电话为0755 - 27555331，传真号码为0755 - 27545688，电子邮箱为ir@ofilm.com[8] 人员履历 - 曾兆豪2005 - 2018年在卓翼科技担任多职，2019年至今任公司财务总监[26][27] - 周亮2013 - 2022年任公司证券事务代表，2022年至今任副总经理、董事会秘书[28][29] - 程晓华2017 - 2022年任汇顶科技证券事务代表，2022年加入公司任证券事务代表、证券部总监[31]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先 生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之 日起至第六届董 ...

会议情况 - 欧菲光第六届监事会第一次（临时）会议于2024年11月19日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议表决3票同意选李赟为监事会主席[2] 人员信息 - 李赟1982年生，本科毕业于陕西科技大学[7] - 2011年至今供职集团，现担任副总裁等职[7] - 持有公司股票86,900股[7]

股东大会概况 - 公司于2024年11月18日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东等2名，代表股份490,049,095股，占比14.7981%[7] - 参与网络投票股东5,701名，代表股份50,566,919股，占比1.5270%[9] - 出席股东大会股东共5,703名，代表股份540,616,014股，占比16.3251%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意537,989,464股，占比99.5142%[13] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意511,812,287股，占比94.6721%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意534,615,822股，占比98.8901%[15] - 《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》同意531,931,903股，占比98.3937%[17] 人员选举情况 - 蔡荣军等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事等[17][18][21][22][23][25][26] 薪酬议案审议 - 董事会董事薪酬津贴议案总表决同意46,312,119股，占非关联股东所持表决权股份总数的91.5858%[28] - 监事会监事薪酬津贴议案总表决同意536,406,214股，占出席会议有表决权股份总数的99.2213%[30] 其他情况 - 关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司回避表决[29] - 信达律师认为本次股东大会召集等合法，表决结果有效[31][32]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-085 欧菲光集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024年11月19日 附件 李赟先生简历： 李赟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011 年至 今供职于集团，历任 TP 事业群总监、总经理、总裁，CL 事业群总裁，集团人力资 源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、公司监事会主席、职工代表 监事。 李赟先生持有公司股票 86,900 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规 定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-084 欧菲光集团股份有限公司 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2024年第四次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开的情况 现场会议召开时间为：2024年11月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2024年11月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》 ...

欧菲光公司情况 - 11月4日于北京涨停收报17.47元涨幅10.01% [1] - 龙虎榜数据显示买入金额最大的前五名中有1家机构专用席位 [1] - 机构席位今日净买入金额为10391.32万元 [1]

根据电话会议记录,我总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事手机光学模组、镜头、指纹识别等业务,是行业内的龙头企业 - 公司客户主要包括三星、小米、华为等国内外知名手机品牌 2. 核心观点和论据 (1) 光学模组业务 - 公司在大尺寸主摄像头、潜望式镜头等高端光学模组方面持续投入,不断提升技术水平 - 预计未来高端光学模组将进一步渗透中高端手机机型,带动公司业绩增长[1][2][3][4] (2) 指纹识别业务 - 公司在超声波指纹识别模组方面占据领先地位,三星是最大客户[17][18][19] - 未来将推出自有超声波指纹识别方案,并争取更多国产手机品牌客户[35][36] (3) 汽车电子业务 - 公司将汽车电子业务作为重点发展方向之一,未来3-5年内要做到百亿营收规模[31][32][39][40][41] - 目前毛利率较低,但公司将坚持做大做强,并布局海外知名车企[31][32][33][40][41] 3. 其他重要内容 - 公司在AR/VR等新兴领域也有布局,但目前还处于观望状态,未来会根据市场情况适当增加投入[5][6][7] - 预计2023年四季度公司手机光学模组业务收入有望达到去年同期水平[20][21] 总的来说,公司在光学模组、指纹识别等传统业务保持领先优势,并积极布局汽车电子等新兴领域,未来发展前景看好。

公司基本情况 - 公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务[2] - 主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入144.72亿元，同比增长33.76%，归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，同比增长115.74%[2] 业务发展情况 - 智能手机业务稳中求进，坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值[2] - 把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱[2] - 持续加强研发新领域相关产品，多方位布局智能门锁、运动相机、工业及医疗、VR/AR等新领域光学光电业务[2][3] 核心竞争力 - 高品质、自动化的生产模式[2] - 多品类、垂直化的产品平台[2] - 高质量、可持续的客户资源[2] - 多领域、前瞻性的技术创新[2] - 专业化、国际化的人才团队[2] 未来发展规划 - 持续研发投入，提高技术创新附加值，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务[2] - 稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位[2] - 在VR/AR领域保持密切跟踪，积极维护与该领域客户合作关系[4] - 超声波指纹识别方案有望进一步下沉至中端产品市场，公司有望受益[5]