独立董事提名 - 朱仲群被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[27][32] - 担任独立董事公司数不超三家，连续任职不超六年[35][36] 证书承诺 - 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 授权报送信息，承担法律责任[38]

关联交易预计 - 2026年度公司及子公司与关联人预计日常关联交易总额不超47302万元[1] - 接受关联人提供服务2026年预计金额37224万元[4] - 向关联人采购商品、材料2026年预计金额2010万元[4] - 向关联人租赁租入2026年预计金额2521万元[4] - 向关联人提供服务2026年预计金额133万元[5] - 接受关联人提供金融服务2026年预计金额5414万元[5] 关联交易实际发生 - 截至2025年10月31日，公司日常关联交易实际发生额35758.04万元，预计金额92491.00万元[10] - 河北晶龙物流有限公司截至2025年10月31日已发生运输及仓储管理服务金额14382.97万元，预计52338.00万元，差异 - 72.52%[9] - 晶龙实业集团有限公司截至2025年10月31日房屋、土地、车辆等租赁已发生金额314.46万元，预计3255.00万元，差异 - 90.34%[9] 企业财务数据 - 晶龙物业有限公司2025年9月30日总资产363339.84万元，总负债41366.76万元，净资产321973.08万元[13] - 晶龙物业有限公司2025年1 - 9月营业收入4894.25万元，净利润1214.12万元[13] - 公司2025年9月30日总资产663.15万元，2024年12月31日为960.44万元[27] - 公司2025年9月30日总负债98.02万元，2024年12月31日为233.03万元[27] - 公司2025年1 - 9月营业收入872.92万元，2024年1 - 12月为1644.62万元[27] - 公司2025年1 - 9月净利润228.98万元，2024年1 - 12月为497.71万元[27] 各子公司财务对比 - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入248.93万元，2024年1 - 12月为18.79万元[30] - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月净利润37.99万元，2024年1 - 12月为 - 47.03万元[30] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月营业收入357.01万元，2024年1 - 12月为510.60万元[33] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月净利润95.57万元，2024年1 - 12月为177.33万元[33] 公司整体财务变化 - 截至2025年9月30日，公司总资产394.59万元，较2024年12月31日的551.13万元下降28.41%[56] - 截至2025年9月30日，公司总负债65.81万元，较2024年12月31日的75.51万元下降12.85%[56] - 2025年1 - 9月，公司营业收入698.77万元，较2024年1 - 12月的1136.78万元下降38.53%[56] - 2025年1 - 9月，公司净利润114.15万元，较2024年1 - 12月的261.61万元下降56.36%[56] 其他子公司情况 - 晶龙（东台）物业有限公司2025年9月30日总资产240.88万元，较2024年末的281.72万元有所下降[69] - 晶龙（东台）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入417.56万元，净利润71.45万元[69] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年9月30日总资产283.24万元，较2024年末的333.19万元下降[71] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年1 - 9月营业收入620.69万元，净利润47.70万元[71] 银行相关情况 - 2025年9月30日邢台银行总资产64886.57万元，总负债15747.32万元，净资产49139.25万元；2024年12月31日总资产62005.73万元，总负债13256.04万元，净资产48749.69万元[98] - 2025年1 - 9月邢台银行营业收入1751.26万元，净利润389.65万元；2024年营业收入2328.11万元，净利润 - 1465.86万元[98] 会议及公告 - 2025年11月17日第六届董事会第四十七次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[111] - 独立董事认为2026年度日常关联交易预计合理，同意提交董事会审议[111] - 公告日期为2025年11月18日[113]

新策略 - 拟开展期货和衍生品套期保值业务，降低原材料价格波动风险[1] - 交易品种含多晶硅、白银等生产经营相关原材料[2] - 2026年度交易保证金总额不超等值15亿元，期限至年底，额度可循环[2] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险[4] - 已制定管理制度，严格按制度执行操作[5] - 设管理机构，明确职责，建监督机制，加强培训[6] - 审计部门定期及不定期检查业务，防范操作风险[6]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等业务[2] - 任意时点交易最高余额不超等值40亿美元，期限至2026年12月31日，额度可循环[2] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] - 公司制定制度控制风险，多部门监督评估[5][6]

担保额度 - 2026年度新增担保额度总计不超790亿元[2][3] - 向资产负债率70%以上对象新增不超532亿元，70%以下不超258亿元[2][3] 担保现状 - 截至2025年10月31日，担保余额583.63亿元，占2024年净资产209.22%[8][9] - 合并报表内担保余额553.24亿元，外为30.39亿元[9] 担保情况 - 无逾期、诉讼、败诉损失担保[9] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[5] 担保相关 - 担保期限至2026年12月31日[2] - 范围含融资和履约类，有一般保证等[3][4] - 实际金额以合同为准，额度内无需再审议[4] - 融资类授权财务负责人，履约类授权业务负责人[4] - 董事会同意合并报表内担保，满足业务需求[7]

业务计划 - 公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，最高余额不超等值40亿美元[2][3][5] - 业务期限自股东会通过至2026年12月31日，额度可循环使用[2][3][5] - 交易品种包括远期结售汇等业务[2][5] 业务进展 - 2025年11月17日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][6] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 公司遵循相关原则开展业务并已制定制度控风险[4][7][8][9] 其他 - 公司于2019年1月1日执行相关会计准则核算[11] - 备查文件含董事会决议和可行性分析报告[12]

董事会提名 - 晶澳太阳能董事会提名谢志华为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[38] - 声明签署日期为2025年11月17日[39]

候选人提名 - 陈珏被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 候选人及亲属无相关任职、持股情况[19][21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责情况[31][32] 其他条件 - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独董未超六年[36] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

业务计划 - 公司拟开展2026年度期货和衍生品套期保值业务[3] - 交易品种包括多晶硅等生产经营相关原材料[3] - 交易场所包括上海、广州期货交易所及伦敦金属交易所等[3] 资金额度 - 2026年度任一时点交易保证金总额不超等值人民币15亿元[3] 业务期限及来源 - 业务期限至2026年12月31日，额度可循环使用[3] - 保证金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[3] 风险防控 - 业务存在市场、流动性等风险[9] - 公司制定制度等防控风险[10] 会计处理 - 业务符合会计准则，将按规定进行会计处理和列报[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱仲群为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[34] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符情形[19][20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不合规情形[23][28] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[31][32]