审计委员会构成 - 成员不少于三名非执行董事，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 定期会议每季度至少召开一次，提前7天通知；临时会议提前3天通知[16] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责与权限 - 内部审计部门负责决策前期准备，提供财务报告等资料[14] - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[14] - 下设内部审计部门行使内部审计监督权[6] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] 工作细则相关 - 《董事会审计委员会工作细则》2025年11月17日发布[22] - 自发行H股备案并挂牌日生效，原细则自动失效[20] - 未尽事项按法规和章程执行，冲突时以相关规定为准[20] - 解释权归公司董事会[21]

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[3] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 会议提前3日通知，特殊情况除外[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 提名委员会职责与细则 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提人选建议和材料[8] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 细则解释权归公司董事会[16]

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结 构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展 委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 ...

第一条 为进一步规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制 度》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 晶澳太阳能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经 ...

审计委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季至少一次，提前7天通知；临时提前3天，紧急不受限[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[15] 主要职责与流程 - 负责内外部审计沟通、监督和核查等工作[2] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[11] 其他事项 - 下设内部审计部门为日常办事机构[6] - 实施细则经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

特定对象相关 - 特定对象含持有、控制公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[3][5] 接待工作安排 - 证券事务部为来访接待专职部门，在董秘指导下工作[9] - 沟通前要求特定对象签承诺书并建档留存[12][30] 信息披露原则 - 接待遵循充分和合规披露、诚实守信原则[6] - 避免选择性信息披露，可公布资料并邀媒体报道[11] 其他要求 - 定期报告披露前30日尽量回绝来访[13] - 董、高接受采访调研前应知会董秘[13] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效实施[16]

股份转让限制 - 每年首个交易日按董事、高管上年末持股数25%算本年度可转让法定额度[6] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 账户内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 申报离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[7] - 上市一年内、离职半年内董事高管股份不得转让[11] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[11] 信息申报与披露 - 新任2个交易日内委托申报个人及亲属信息[5] - 定期报告披露董事高管持股情况[14] - 减持提前15日披露计划，完成或未实施2日内公告[14][15] - 股份强制执行、变动、因离婚减少等2日内披露[15] - 持股变动达规定按法规报告披露[15] 监管与违规处理 - 深交所日常监管[16] - 违规收益归公司，严重处分处罚责任人[18] 制度生效与解释 - 本制度董事会审议通过生效，由董事会解释[20]

控股关系 - 公司对某公司持股比例超50%或有重大影响构成控股[2] 子公司管理 - 子公司人员年度结束后1个月提交述职报告[7] - 子公司每月递月度财报，每季度递季度财报[10] - 会计年度结束后1个月递年报及下年预算报告[10] - 子公司经营规划服从公司战略[12] - 特定交易依权限报母公司审议[12] 信息披露 - 子公司信息应真实准确完整并及时报送[16] - 子公司董事长是信息披露第一责任人[16] 审计检查 - 母公司不定期派审计人员检查子公司[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效及修改[21]

独立董事提名 - 朱仲群被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[27][32] - 担任独立董事公司数不超三家，连续任职不超六年[35][36] 证书承诺 - 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 授权报送信息，承担法律责任[38]

关联交易预计 - 2026年度公司及子公司与关联人预计日常关联交易总额不超47302万元[1] - 接受关联人提供服务2026年预计金额37224万元[4] - 向关联人采购商品、材料2026年预计金额2010万元[4] - 向关联人租赁租入2026年预计金额2521万元[4] - 向关联人提供服务2026年预计金额133万元[5] - 接受关联人提供金融服务2026年预计金额5414万元[5] 关联交易实际发生 - 截至2025年10月31日，公司日常关联交易实际发生额35758.04万元，预计金额92491.00万元[10] - 河北晶龙物流有限公司截至2025年10月31日已发生运输及仓储管理服务金额14382.97万元，预计52338.00万元，差异 - 72.52%[9] - 晶龙实业集团有限公司截至2025年10月31日房屋、土地、车辆等租赁已发生金额314.46万元，预计3255.00万元，差异 - 90.34%[9] 企业财务数据 - 晶龙物业有限公司2025年9月30日总资产363339.84万元，总负债41366.76万元，净资产321973.08万元[13] - 晶龙物业有限公司2025年1 - 9月营业收入4894.25万元，净利润1214.12万元[13] - 公司2025年9月30日总资产663.15万元，2024年12月31日为960.44万元[27] - 公司2025年9月30日总负债98.02万元，2024年12月31日为233.03万元[27] - 公司2025年1 - 9月营业收入872.92万元，2024年1 - 12月为1644.62万元[27] - 公司2025年1 - 9月净利润228.98万元，2024年1 - 12月为497.71万元[27] 各子公司财务对比 - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入248.93万元，2024年1 - 12月为18.79万元[30] - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月净利润37.99万元，2024年1 - 12月为 - 47.03万元[30] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月营业收入357.01万元，2024年1 - 12月为510.60万元[33] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月净利润95.57万元，2024年1 - 12月为177.33万元[33] 公司整体财务变化 - 截至2025年9月30日，公司总资产394.59万元，较2024年12月31日的551.13万元下降28.41%[56] - 截至2025年9月30日，公司总负债65.81万元，较2024年12月31日的75.51万元下降12.85%[56] - 2025年1 - 9月，公司营业收入698.77万元，较2024年1 - 12月的1136.78万元下降38.53%[56] - 2025年1 - 9月，公司净利润114.15万元，较2024年1 - 12月的261.61万元下降56.36%[56] 其他子公司情况 - 晶龙（东台）物业有限公司2025年9月30日总资产240.88万元，较2024年末的281.72万元有所下降[69] - 晶龙（东台）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入417.56万元，净利润71.45万元[69] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年9月30日总资产283.24万元，较2024年末的333.19万元下降[71] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年1 - 9月营业收入620.69万元，净利润47.70万元[71] 银行相关情况 - 2025年9月30日邢台银行总资产64886.57万元，总负债15747.32万元，净资产49139.25万元；2024年12月31日总资产62005.73万元，总负债13256.04万元，净资产48749.69万元[98] - 2025年1 - 9月邢台银行营业收入1751.26万元，净利润389.65万元；2024年营业收入2328.11万元，净利润 - 1465.86万元[98] 会议及公告 - 2025年11月17日第六届董事会第四十七次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[111] - 独立董事认为2026年度日常关联交易预计合理，同意提交董事会审议[111] - 公告日期为2025年11月18日[113]