新策略 - 拟开展期货和衍生品套期保值业务，降低原材料价格波动风险[1] - 交易品种含多晶硅、白银等生产经营相关原材料[2] - 2026年度交易保证金总额不超等值15亿元，期限至年底，额度可循环[2] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险[4] - 已制定管理制度，严格按制度执行操作[5] - 设管理机构，明确职责，建监督机制，加强培训[6] - 审计部门定期及不定期检查业务，防范操作风险[6]

业务计划 - 公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，最高余额不超等值40亿美元[2][3][5] - 业务期限自股东会通过至2026年12月31日，额度可循环使用[2][3][5] - 交易品种包括远期结售汇等业务[2][5] 业务进展 - 2025年11月17日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][6] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 公司遵循相关原则开展业务并已制定制度控风险[4][7][8][9] 其他 - 公司于2019年1月1日执行相关会计准则核算[11] - 备查文件含董事会决议和可行性分析报告[12]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等业务[2] - 任意时点交易最高余额不超等值40亿美元，期限至2026年12月31日，额度可循环[2] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] - 公司制定制度控制风险，多部门监督评估[5][6]

担保额度 - 2026年度新增担保额度总计不超790亿元[2][3] - 向资产负债率70%以上对象新增不超532亿元，70%以下不超258亿元[2][3] 担保现状 - 截至2025年10月31日，担保余额583.63亿元，占2024年净资产209.22%[8][9] - 合并报表内担保余额553.24亿元，外为30.39亿元[9] 担保情况 - 无逾期、诉讼、败诉损失担保[9] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[5] 担保相关 - 担保期限至2026年12月31日[2] - 范围含融资和履约类，有一般保证等[3][4] - 实际金额以合同为准，额度内无需再审议[4] - 融资类授权财务负责人，履约类授权业务负责人[4] - 董事会同意合并报表内担保，满足业务需求[7]

董事会提名 - 晶澳太阳能董事会提名谢志华为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[38] - 声明签署日期为2025年11月17日[39]

候选人提名 - 陈珏被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 候选人及亲属无相关任职、持股情况[19][21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责情况[31][32] 其他条件 - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独董未超六年[36] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

业务计划 - 公司拟开展2026年度期货和衍生品套期保值业务[3] - 交易品种包括多晶硅等生产经营相关原材料[3] - 交易场所包括上海、广州期货交易所及伦敦金属交易所等[3] 资金额度 - 2026年度任一时点交易保证金总额不超等值人民币15亿元[3] 业务期限及来源 - 业务期限至2026年12月31日，额度可循环使用[3] - 保证金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[3] 风险防控 - 业务存在市场、流动性等风险[9] - 公司制定制度等防控风险[10] 会计处理 - 业务符合会计准则，将按规定进行会计处理和列报[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱仲群为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[34] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符情形[19][20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不合规情形[23][28] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[31][32]

董事会换届 - 公司第七届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过换届相关议案[3] - 董事任期三年，自股东会选举通过至第七届董事会任期届满[5] - 职工代表董事任期三年，自职代会和股东会选举通过至第七届董事会任期届满[6] 股权结构 - 控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司1,570,307,572股，占总股本47.45%[9][13][15] - 靳保芳先生持有东台市晶泰福科技有限公司51%股权[9] - 靳军淼女士持有东台市晶泰福科技有限公司25%股权，直接持有公司6,226,175股[15] - 靳军辉女士持有东台市晶泰福科技有限公司24%股权[13] - 杨爱青先生直接持有公司826,230股[12] - 曹仰锋先生直接持有公司1,346,184股[18] - 谢志华等4人截至公告披露日未持有公司股份[19][20][21][23] 人员履历 - 陶然曾在上海晶澳太阳能光伏科技任CEO办公室助理[15] - 曹仰锋曾在晶澳太阳能任战略品牌委员会主任[17] - 朱仲群曾在上海国际集团任助理总裁[20] - 金斌曾任小鹏汽车、永辉超市副总裁，现任公司储能公司总经理[23] 其他 - 公告发布时间为2025年11月18日[8] - 候选人均无不得提名情形，无相关处罚等情况[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 候选人与大股东等无关联关系[15][18][19][20][21][23]

独立董事提名 - 谢志华被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具有五年以上相关工作经验[15] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[18] - 不在持股5%以上股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 近三十六个月无刑事处罚或行政处罚[27] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独董境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独董未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，否则担责[36]