独立董事提名 - 公司董事会提名朱仲群为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获深交所认可[7] - 提名人声明时间为2025年3月10日[35] 提名资格 - 以会计专业人士被提名，需5年以上专业全职工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[23][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[31][32]

公司决策 - 2025年3月10日公司审议通过增选独立董事议案[2] - 提名朱仲群为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 朱仲群1963年生，有经济学博士学位，是高级经济师[7] - 有多家金融机构任职经历，未持股，无关联关系[7]

人事变动 - 2025年3月10日武廷栋因内部工作调整辞去副总经理兼董秘，仍任职公司[2] - 同日公司聘任秦世龙为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 武廷栋持有公司股份1321823股，辞职后按规定管理[2] - 秦世龙1986年生，有资格证书，入选名人堂，无持股及关联关系[5] - 秦世龙联系电话010 - 63611960，邮箱ir@jasolar.com[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月31日14:30[2] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为3月25日[3] - 登记时间为3月26日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 会议联系电话010 - 63611960，传真010 - 63611980，邮箱ir@jasolar.com[9] - 网络投票代码为"362459"，投票简称为"晶澳投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[16] 提案信息 - 提案2.00《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》有11项子议案[5][19] - 提案9.00《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》有3项子议案[6][21] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、8.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 提案包括发行H股上市、转为境外募集股份有限公司等多项[19][21]

转股价格决策 - 公司股票十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，本次不向下修正，下一触发期2025年3月11日重新起算[2] - 《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[3] 人事变动 - 董事会同意聘任秦世龙为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[4] - 董事会提名朱仲群为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且H股上市起至届满[7] - 确定H股上市后董事角色，执行董事5人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[8] - 拟聘请秦世龙、朱璧敏出任联席公司秘书，委任靳保芳、朱璧敏为授权代表，自H股上市起生效[9] 制度与会议 - 制定《晶澳太阳能科技股份有限公司市值管理制度》[10] - 拟定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[11] 人员信息 - 朱仲群1963年出生，有丰富金融从业经历，未持股无关联[15] - 秦世龙1986年出生，曾履职多家公司，未持股无关联[17] - 靳保芳2003年至今任晶龙实业董事长等多职[19] - 朱璧敏有近7年公司秘书经验，担任多家公司联席秘书[20]

项目资金 - 年产10GW高效率太阳能电池片项目专户截至2025年3月3日余额为0元[3][4] 监管协议 - 公司等四方签订《募集资金监管协议》[5] - 专户仅用于项目募集资金存储和使用[5] - 丙方每半年现场检查资金存放和使用情况[8] - 支取金额超规定需书面通知丙方并提供清单[9]

担保额度 - 2025年度新增担保额度总计不超过880亿元[2] - 2025年2月实际新增担保额14.25亿元[3] - 截至2月28日累计新增担保额84.68亿元[4] 担保余额 - 截至2月28日担保余额为581.26亿元，占2023年净资产165.53%[6] 担保情况 - 无第三方担保、逾期担保、涉诉担保及败诉损失[6]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券89,603,077张，募资89.603077亿元[5] 转股价格调整 - 2023年10月18日起，转股价格由38.78元/股调为38.74元/股[6] - 2024年4月2日起，调为38.78元/股[7] - 2024年5月30日起，调为38.22元/股[7] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年2月18日至3月3日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 未来二十个交易日内有五个交易日继续低于，可能触发修正条件[4] 修正方案实施 - 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[9] 后续安排 - 触发条件后确定是否修正转股价格并及时披露[11]

可转债发行 - 公司2023年7月18日发行可转债89,603,077张，募资89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[2] 股东配售与变动 - 控股股东晶泰福及其一致行动人靳军淼配售42,672,039张，占比47.62%[2] - 2024年5月8日至2025年2月24日，晶泰福转让9,128,200张，占比10.19%[3] - 变动后晶泰福及一致行动人合计持有占比从47.62%降至37.44%[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行上市全过程[2] - 制度适用于公司及为境外发行上市聘请的证券服务机构[2] 合规要求 - 提供涉及国家秘密文件资料需报主管部门批准并备案[3] - 与证券服务机构协议不符规定应协商修改[4] 保密与档案管理 - 督促证券服务机构遵守保密及档案管理要求[6] - 发现涉密文件泄露应采取补救措施并报告[6] - 提供会计档案或复制件应履行程序[6] - 证券服务机构境内档案存境内，出境需办审批[6] 监管配合 - 境外监管检查需通过合作机制，公司配合前需同意[6] 自查整改 - 公司应定期自查，可视情况检查服务机构并提出整改[7]