关联交易预计 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额约2亿元[1] - 2024年向关联人采购商品预计金额10480万元，截至披露日已发生432.16万元，上年发生8206.96万元[3] - 2024年接受关联人提供服务预计金额4875万元，截至披露日已发生137.53万元，上年发生4556.03万元[4] - 2024年向关联人承租房屋/车位预计金额15万元，截至披露日已发生0万元，上年发生3.66万元[4] - 2024年向关联人销售商品/服务预计金额3620万元，截至披露日已发生190.98万元，上年发生1804.41万元[4] - 2024年向关联人出租房屋/车位预计金额1010万元，截至披露日已发生66.30万元，上年发生749.19万元[4] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购商品实际发生8256.29万元，预计金额8550万元，差异 - 3.44%[7] - 2023年接受关联人提供服务实际发生4556.68万元，预计金额7500万元，差异 - 39.24%[7] - 2023年向关联人承租房屋/车位实际发生3.66万元，预计金额40万元，差异 - 90.85%[7] - 2023年向关联人销售商品/服务实际发生1842.54万元，预计金额3700万元，差异 - 50.20%[7] 企业业绩数据 - 广州数科集团2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元[9] - 广电计量2023年前三季度营业收入196,313.16万元，归属于上市公司股东的净利润13,276.99万元[10][12] - 广电运通2023年度营业收入904,196.41万元，归属于上市公司股东的净利润97,949.51万元[13][14] - 广哈通信2023年度营业收入45,089.83万元，归属于上市公司股东的净利润6,121.06万元[15] - 广电城市2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元[17][18] - 广州信投2023年度营业收入2,842.87万元，净利润 - 248.11万元[19][20] - 长沙金维2023年度营业收入28422.37万元，净利润5575.04万元[22] - 平云产投2023年度营业收入38871.49万元，净利润3609.72万元[24] - 暨通信息2023年度营业收入30529.31万元，净利润1123.77万元[26] - 数金院2023年度营业收入256.60万元，净利润27.70万元[27] - 华信泰2023年度营业收入790.65万元，净利润 - 1392.63万元[29] 企业资产数据 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元[9] - 截至2023年9月30日，广电计量总资产594,490.18万元，归属于上市公司股东的净资产353,130.51万元[12] - 截至2023年12月31日，广电运通总资产2,612,909.56万元，归属于上市公司股东的净资产1,201,116.96万元[14] - 截至2023年12月31日，广哈通信总资产101,022.61万元，归属于上市公司股东的净资产70,537.19万元[15] - 长沙金维截至2023年12月31日总资产78082.45万元，净资产66426.88万元[22] - 平云产投截至2023年12月31日总资产303653.51万元，净资产182249.07万元[24] - 暨通信息截至2023年12月31日总资产29999.66万元，净资产7051.00万元[26] - 数金院截至2023年12月31日总资产2204.62万元，净资产2153.23万元[27] - 华信泰截至2023年12月31日总资产7357.56万元，净资产5268.62万元[29] 关联交易决策 - 公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[36] - 公司于2024年3月27日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，3票全票同意审议通过该议案，认为交易符合业务发展需求，定价公允[37] - 公司2024年度日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意及第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过[39] - 公司2024年度日常关联交易预计事项经第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决[39] - 公司2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关法规和《公司章程》规定[39] 关联交易说明 - 广州数科集团是公司控股股东，广电计量等多家企业是其直接或间接控制的关联法人，华信泰因公司董事长任职成为关联法人[30] - 公司与关联方日常交易为采购商品/服务、承租房屋/车位等，属日常经营活动[33] - 租赁型交易以市场公允价格协商签约，购买商品或服务参考市场价格比质比价，销售产品或服务价格不低于向无关联第三方的市场均价[34] - 该关联交易为公司日常经营所需，按市场规则进行，遵循公允定价原则[39] - 关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情况[39] - 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响[39] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[39] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计有关事项无异议[40]

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润 2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转 增股本。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-006 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分 配预案需提 ...

股东情况 - 股东杨海洲持股36,875,075股，占总股本1.49%[2] 减持计划 - 杨海洲计划减持不超5,000,000股，占总股本0.20%[2][3] - 减持原因是个人资金规划，来源多样[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][4] 影响说明 - 本次减持不违反承诺，不影响控制权及经营[5][6]

募集资金情况 - 2017年资产重组募集配套资金总额6.99亿元，扣除费用后余额6.79亿元于2017年6月20日到位[11] - 2023年向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，扣除费用后净额18.42亿元于2023年10月13日到账[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元，投资项目均已结项，专户于2023年11月销户[14] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.6万元，专户余额为17.65亿元[15] - 公司资产重组募集配套资金扣除费用净额6.74亿元，2017 - 2022年累计使用6.14亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[25][26] - 公司向特定对象发行募集资金扣除费用净额18.42亿元，2023年累计使用8655.60万元[27] 项目效益情况 - 《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投资进度103.72%，2023年实现效益1034.62万元[49] - 《驰达飞机扩大产能项目》投资进度104.89%，2023年实现效益371.34万元[50] - 上述两个项目合计拟投入募集资金12328.00万元，截至期末实际累计投入12839.86万元，2023年实现效益1405.96万元[53] 项目变更情况 - 2018年《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安[28][50] - 2018年《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投入金额由1.23亿元调整为7794.32万元，增加《驰达飞机扩大产能项目》，投入金额为4533.68万元，投资总额不变[41] - 2019年变更部分募集资金用途，拟投入《怡创科技总部建设项目》30707.36万元[42] - 2020年终止《怡创科技总部建设项目》，33741.94万元募集资金及收益利息永久补充流动资金[43] 其他情况 - 公司于2007年、2010年、2023年对《募集资金使用管理办法》进行修订[16] - 公司曾同意怡创科技和驰达飞机使用闲置募集资金购买银行理财产品，额度最终分别不超过3.3亿元、2000万元[37][38][39] - 累计变更用途的募集资金总额35241.04万元，比例为52.27%[49] - 已累计投入募集资金总额70792.49万元[49] - “北斗+5G”通导融合研发产业化项目承诺投资总额78,617.95，2023年投入315.00，投资进度0.40%[60] - 无人信息产业基地项目承诺投资总额50,000.00，2023年投入5,221.82，投资进度10.44%[60] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目承诺投资总额55,545.00，2023年投入3,118.78，投资进度5.61%[60] - 合计承诺投资总额184,162.95，2023年投入8,655.60，投资进度4.70%[60] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为1,764,738,859.11元，存放于专项存储账户[61] - 募集资金投资项目变更、实施方式调整、先期投入及置换、用闲置资金补充流动资金、项目结余情况均未发生[61] - 募集资金使用及披露未出现问题[61]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2023年审计委员会召开7次会议[6] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 关联交易 - 2023年3月24日预计关联交易金额约1.68亿元[13] - 2023年12月6日调增关联交易预计额度不超3790万元[13] 人事变动 - 2023年8月23日拟变更会计师事务所，聘任天健[17] - 2023年12月6日提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月22日提名韦岗为独立董事候选人[20] - 2023年12月22日聘任邓珂为副总经理[21] 高管薪酬与考核 - 2023年3月24日确定高管2022年度薪酬及考核结果[22] - 2023年3月24日制定高管2023 - 2025年考核指标[22]

募集资金情况 - 资产重组募集配套资金总额6.99亿元，发行价每股10.36元，发行6744.65万股，净额6.79亿元于2017年6月20日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额18.55亿元，发行价每股10.46元，发行1.77亿股，净额18.42亿元于2023年10月13日到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，资产重组募集配套资金已使用7.14亿元，用于置换、股权收购、项目投入和补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金直接投入项目8655.60万元，专户余额17.65亿元[5] - 2017 - 2022年资产重组募集配套资金累计使用5.14亿元，2023年项目完成，节余资金永久补充流动资金[17] - 2023年向特定对象发行募集资金累计使用0.87亿元[19] 项目投入及效益 - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入进度为103.72%，2023年实现效益1034.62万元[45] - 驰达飞机扩大产能项目投入进度为104.89%，2023年实现效益371.34万元[49] - 两个项目合计投资进度104.15%，2023年实现效益1405.96万元[49] 项目变更情况 - 2018年资产重组募集配套资金《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投入金额由1.23亿元调整为0.78亿元，并新增《驰达飞机扩大产能项目》，投入0.45亿元[35] - 2019年资产重组募集配套资金将《怡创科技研发中心建设项目》等余下资金统一变更用于《怡创科技总部建设项目》，拟投入3.07亿元[35] - 2020年资产重组募集配套资金终止《怡创科技总部建设项目》，3.37亿元（含收益及利息）永久补充流动资金，账户销户[36] 资金监管情况 - 公司于2007年、2010年、2023年对《募集资金使用管理办法》进行修订，采用专户存储制度并监督使用[7] - 2016 - 2017年，公司就资产重组募集配套资金与广发证券等签订多项三方监管协议[8][9][10] - 2023年，公司就向特定对象发行募集资金与中信证券等签订多项三方及四方监管协议[11][12] 核查情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[40] - 保荐人核查后认为截至2023年12月31日，公司募集资金无违规情形，对存放与使用情况无异议[42]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 2023年公司组织召开董事会12次、监事会7次、股东大会3次[13] - 2023年公司会议组织及时率为100%，未发生重大差错[13] - 公司2022年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十二年获此荣誉[24] 管理策略 - 公司建立全面人力资源管理制度，加强集团化管控提升人力效能[15] - 公司创新财务模块化管理模式，开发上线新费控系统推进财务共享中心建设[19] - 公司以重点专项工作促进子公司管理水平提升，加强投后和制度管理[19] - 公司完善采购业务流程，健全相关管理制度明确各环节权责[20] - 公司以业务为导向优化专项系统应用和拓展功能，提升科研竞争力[21] - 公司建立多项实物资产内控制度，利用信息系统强化记录确保资产安全[21] - 公司形成资金筹集管理制度，合理确定筹资规模和结构控制财务风险[22] - 公司制定多项投资管理制度，加强对外投资各环节管理控制投资风险[22] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[26] - 公司强化晨会机制提升部门协作效率[26] 监督体系 - 公司建立多层次内部控制监督体系，含董事会审计委员会、监事会、审计部[27] - 董事会审计委员会监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[27] - 董事会审计委员会定期听取经营层内控建设汇报并提要求建议[27] - 监事会对财务状况、内控及董事、高管履职情况进行监督[27] - 审计部依据《内部审计管理制度》规范审计工作[27] - 审计部对公司内控有效性全面评价并出具报告[27] - 审计部对审计问题跟踪检查以完善内控[27] 市场宣传 - 全年超100家中央及地方核心重点媒体关注并发稿宣传公司[16] 信息化建设 - 报告期内公司推进SAP、BPM、PLM等信息化建设[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制错报金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[7] - 非财务报告内部控制财产损失金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[10]

会议与提名 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议[6] - 2023年12月6日提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月22日提名韦岗为独立董事候选人[21] 关联交易 - 2023年预计关联交易金额约1.68亿元[14] - 2023年调增关联交易预计额度不超3790万元[14] 人事与考核 - 2023年12月22日聘任邓珂为副总经理[22] - 2023年3月确定高管2022年度薪酬及考核结果[24] - 2023年3月制定高管2023 - 2025年考核指标[24] - 2023年3月核定高管2023年基本年薪及业绩年薪基数[24] 其他事项 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等定期报告[17] - 2023年8月拟变更会计师事务所，聘任天健[18]

会议时间 - 2024年4月23日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议登记时间为2024年4月18 - 22日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码为362465，投票简称为海格投票[13] 提案相关 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等8项提案[4][6] - 提案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决票半数以上通过[4][6] - 提案表决需在同意、反对、弃权中选一项，多选或未选视为无效委托[21]

业绩总结 - 公司2023年实现净利润596,537,291.63元[13] - 2023年末公司对各项资产计提减值准备金额共计115,283,963.81元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本2,481,833,948股为基数，每10股派现金股利1.50元，派发现金红利372,275,092.20元[14][15] 资金使用与授信 - 公司及子公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理[29] - 公司2024年度拟向银行申请55亿元以内综合授信额度[34] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票均为9票，弃权票和反对票均为0票[3][7][9] - 《关于高级管理人员2023年度考核与分配结果及2024年度考核指标的议案》表决赞成票7票，关联董事回避表决[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成票4票，关联董事回避表决[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[44] - 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[48] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[56] 其他事项 - 2024年公司及子公司预计对外捐赠约100万元用于公益慈善活动[40] - 调整后审计委员会由3人组成，提名委员会由5人组成，薪酬与考核委员会由3人组成[45][46] - 海华电子将部分资产无偿划转至天腾产业[49][50] - 海格神舟将部分资产无偿划转至海格资产[51][54] - 公司董事会定于2024年4月23日下午14:30召开2023年年度股东大会[55]