山东三维化学集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 21 日 山东三维化学集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司在任独立董事王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-005 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 10 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

第一条 公司制定本规划考虑的因素 三维化学(002469) 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制订《未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 第二条 本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润 ...

山东三维化学集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010406 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ...

公司治理 - 2023年12月15日完成董事会换届选举[2][15] - 2023年召开2次股东大会、1次独立董事专门会议[6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[12] 审计相关 - 2023年4月续聘大华会计师事务所为年度审计机构[14] 独立董事情况 - 韩秋燕任期届满离任，2023年现场工作16天[2][10]

业绩数据 - 2023年营业收入26.57亿元，同比增长1.82%[4] - 2023年净利润2.82亿元，同比增长3.10%[4] - 2023年末总资产34.82亿元，较上年末增长4.05%[4] 资产负债 - 交易性金融资产较期初减少49.85%，为1.00亿元[7] - 应收账款较期初增长37.13%，达3.30亿元[7] - 应付票据较期初减少80.91%，为770.63万元[9] - 合同负债较期初增加36.79%，为1.59亿元[9] 费用收益 - 销售费用较上年增加34.14%，为2252.33万元[11] - 投资收益较上年增加31.66%，为1990.93万元[11] 现金流 - 经营活动现金流量净额5.06亿元，同比减少0.93%[4] - 投资活动现金流量净额 - 1.73亿元，较上年增加74.32%[14] - 筹资活动现金流量净额 - 2.66亿元，较上年减少43.08%[14] 股东权益 - 股东权益合计为28.61亿元，较上年增加5.33%[16]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-013 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 续聘决策 - 2023年4月6日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2] - 2023年4月28日公司2022年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 审计工作中审计委员会与事务所讨论审计性质及范围、交流关键审计事项、协商时间安排及计划[4] 审计监督 - 审计委员会审查认为大华会计师事务所能满足公司财务审计工作要求[3] - 审计委员会严格遵守规定，履行对会计师事务所的监督职责[5]

独立董事 2023 年度述职报告 （王鸣） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理等职，现任宁波中循环保科技有限公司董事长、总 ...

会议与选举 - 2023 年董事会应出席 5 次，现场 4 次、通讯 1 次[5] - 2023 年召开 2 次股东大会，独董均亲自出席[6] - 2023 年 12 月 15 日完成董事会换届选举[2] 审计与报告 - 2023 年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 按时编制并披露多份定期报告[13] 独董履职 - 2023 年独董现场工作 20 天[10] - 独董任期 2020 年 5 月至 2023 年 12 月[2]