根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体 情况如下： 山东三维化学集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经验。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 7、业务收入信息：2022 年度业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其中 审计业务收入人民币 307,355.10 ...

财务内控 - 审计和董事会认为2023年末公司财务报告内控有效[9][15] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报认定标准[18] - 非财务报告内控重大等缺陷认定标准[23] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[26][27] - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名委员履行相应职务，但该名委员应为独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则规定补足委员人数。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东三维化学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设 项目的议案》，公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三 维隆邦"）拟投资对原有装置进行技术改造和产品结构优化升级。 本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资主体情况 1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U 3、公司类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 3,750 万元 5、法定代表人：刘万祥 2、项目建设地点：齐鲁化学工业园区（北至中国石化集团资产经营管理有 限公司齐鲁石化分公司、东至齐鲁石油化工公司 ...

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 本制度适用于公司的各子公司。子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求 ...

公司章程修订 - 公司于2024年3月21日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，事项需提交股东大会审议[7] 股东大会规则 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前持股比例不低于10%[3] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[4][5] - 实施现金分红需满足三个条件[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[5] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[6] - 调整利润分配政策需经2/3以上表决权通过[6] - 盈利未提分红预案需说明原因[6] - 股东违规占资应扣减红利偿还[6] - 决策应考虑独立董事和公众股股东意见[6] - 审议分红方案应与中小股东沟通[6] - 监事会监督利润分配执行[6] - 年度股东大会可审议下一年中期分红[6] 重大投资定义 - 未来12个月累计支出达或超净资产50%为重大投资[5]

三维化学(002469) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 山东三维化学集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董事应主动加强与 ...

2023年情况 - 第五届监事会召开5次会议，第六届召开1次会议[2][8] - 监事会出席股东大会2次、列席董事会会议6次[9] - 与关联方无资金占用和关联交易[14][15][16] - 未发生重大收购、出售资产情况[17] - 未进行资本市场再融资[18] - 无对外担保事项（子公司除外）[19] - 对子公司担保额度3000万元，余额155.95万元，占净资产0.06%[20] - 未违反内部控制制度[21] 制度建设 - 建立《内幕信息知情人登记管理制度》[24] - 制定并遵守《信息披露管理制度》[25] 2024年展望 - 加大对重大经营活动或决策监督检查力度[26] - 使监督常态化、规范化[26] - 强化内部监督，检查董事和高管履职[27][28] - 监督决议执行情况[28] - 组织成员参加培训[28]

山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，三维隆邦 2024 年向银行申请综合授信 时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担保额度。实际担保金额、 担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具 体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办 法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议， 相关担保合同授权公司董事长决策签署。 担保方 被担保 方 担保方 持股 ...