综上，我们同意聘任冯艺园先生为公司总裁（新任），同意聘任冯艺园先生 为公司董事会秘书（续任），同意聘任王文旭先生（续任）、郝文亮先生（续任）、 李清刚先生（新任）、李铁军先生（续任）为公司副总裁，同意聘任王文旭先生 为公司财务总监（续任）。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为山东三维化学 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，我们 就公司第六届董事会 2023 年第一次会议聘任高级管理人员相关事项发表意见如 下： 1、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 2、本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格 和能力，能够胜任所聘岗位职责的 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-042 山东三维化学集团股份有限公司 1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规 定。 2、截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划期间内， 王文旭先生未减持公司股份。 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 本公司高级管理人员王文旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-025），公司高级 管理人员王文旭先生计划自上述 ...

人员提名 - 王鸣被提名为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职相关规定范围[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职将遵守规定，履职尽责，必要时持续履职[39]

会议信息 - 公司第五届监事会2023年第五次会议于11月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2023年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，需提交股东大会，采用累积投票制选举[3][4] 候选人信息 - 提名谷元明、王建峰为第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 谷元明持有公司1,968,000股股份，占总股本0.30%，持有控股股东2%股权[8] - 截至公告日，王建峰未持有公司股份[10]

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李洪武作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名王鸣先生为山东三 维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

公司章程修订 - 2023年11月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事可由总裁等兼任，不超总数1/2[6] - 修订后董事会由10名董事组成[7] 公司组织架构 - 董事会设多个委员会，独董占多数[5] - 设总裁1名，任期3年，连聘可连任[5] - 副总裁等高管由董事会聘任或解聘[5] 其他事项 - 修订需股东大会审议，授权办变更登记[19] - 总经理等可提前辞职，送达生效[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨朝合先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23][20] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[36][38] - 被提名人无违规处罚记录[33][30] - 被提名人及其关系人无相关服务任职情况[24]

山东三维化学集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | 董 事 | 会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | 监 事 | 会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名李洪武先生为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...