三维化学(002469) 董事会审计委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持审计委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务， 由委员会委员共同推举 ...

业绩说明会安排 - 2024年3月28日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 2024年3月27日14:00前可访问指定途径提交[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003726 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三 维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

报告内容 - 文档为公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 表格单位为万元，各部分有小计和总计[2] 涉及对象 - 非经营性资金占用和其他关联资金往来均涉及控股股东等相关企业[2] 统计项目 - 非经营性资金占用统计含期初占用资金余额等[2] - 其他关联资金往来统计含期初往来资金余额等[2] 往来性质 - 往来性质分为经营性往来、非经营性往来[2] 其他内容 - 表格涵盖占用和往来形成原因等内容[2]

人员变动 - 刘春玉于2023年12月15日起任公司独立董事[2] - 2023年12月15日，公司审议通过聘任高级管理人员议案[13] 会议情况 - 2023年应出席董事会1次，现场出席1次[5] - 2023年公司未召开股东大会[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 工作情况 - 2023年现场工作2天[11] - 刘春玉2023年任期内勤勉尽责[16] - 2024年刘春玉将继续履职并加强学习[16]

新签约订单 - 2023年Q4土木工程建筑新签约订单26个，金额134,056.67万元[1] - 2023年Q4咨询设计技术性服务新签约订单22个，金额2,353.99万元[1] - 2023年Q4工程总承包类新签约订单4个，金额131,702.68万元[1] 已签约未完工订单 - 截至期末土木工程建筑累计已签约未完工订单112个，金额169,056.89万元[1] - 截至期末咨询设计技术性服务累计已签约未完工订单99个，金额8,293.99万元[1] - 截至期末工程总承包类累计已签约未完工订单13个，金额160,762.90万元[1] 特定项目情况 - 2023年11月10日与北方华锦联合石化签约合同总价含税130,659.61万元[2] - 截至2023年12月31日该项目实现营收446.09万元[3] - 截至2023年12月31日该项目累计收款13,273.44万元[3] 数据说明 - 上述数据为阶段性且未经审计，与最终披露可能有差异[4]

关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派王蕊、李雯 雯律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章 ...

会议情况 - 公司第六届监事会2023年第一次会议于2023年12月15日在青岛召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举谷元明为公司第六届监事会主席[2] 谷元明信息 - 谷元明出生于1967年，大学本科学历，高级工程师[6] - 持有公司196.8万股股份，占总股本0.30%[6] - 持有控股股东2%股权，任其监事会主席[6] - 任公司党委副书记等多职[6]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-043 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点： 山东三维化学集团股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《 ...

人事变动 - 选举曲思秋为董事长，孙波为副董事长[2] - 聘任冯艺园为总裁和董事会秘书[4][5] - 聘任王文旭、郝文亮、李清刚、李铁军为副总裁，王文旭兼财务总监[7] - 聘任李心瑶为审计部负责人，刘财为证券事务代表[7] 股份情况 - 曲思秋直接持股14,895,000股（占2.30%），控制152,090,538股（占23.44%）[12] - 孙波持股9,073,500股（占1.40%），持有控股股东4%股权[14] - 王文旭持股482,625股（占0.07%）[18] - 李铁军持股185,100股（占0.03%）[23] - 郝文亮持股12,200股[20] - 冯艺园、李清刚截至公告日未持股[16][21] 会议信息 - 公司第六届董事会2023年第一次会议于12月15日召开，10名董事全参加[1] - 各委员会均由三位成员组成[4] - 会议审议议案全以10票同意通过[2][4][5][7] - 会议备查文件含决议及深交所要求文件[8]