会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年11月28日10:00召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过调整日常关联交易预计金额议案，5票同意[2] - 审议通过提供担保额度议案，5票同意，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过提请召开2025年第七次临时股东会议案，5票同意[6][7]

公司担保情况 - 公司及其子公司审议的对外担保额度总额约为25.53亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的148.72% [1] - 公司实际履行担保总额约为16.27亿元 [1] - 公司对子公司审议的对外担保额度约为24.62亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的143.43% [1] - 公司对子公司的实际履行担保总额约为15.62亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的91.01% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值约为57亿元 [2] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，电缆行业收入占比98.77% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比0.91% [1] - 2025年1至6月份，电缆配件行业收入占比0.32% [1]

股东会信息 - 公司将于2025年12月15日召开2025年第七次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年12月9日[4] - 会议地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室[5] 投票信息 - 现场会议时间为2025年12月15日13:30，网络投票时间有不同时段[2] - 投资者网络投票代码为362471，投票简称为中超投票[15] 审议事项 - 会议审议《关于提供担保额度的议案》，须特别决议通过[6][7] 登记与授权 - 登记时间为2025年12月12日特定时段[9] - 授权委托书应于2025年12月12日前填妥并送达公司[21]

公司股份质押动态 - 公司控股股东江苏中超投资集团有限公司于近日解除质押公司股份2100万股 [1] - 公司控股股东中超集团及其一致行动人杨飞合计持有公司股份约2.26亿股，占公司总股本的16.55% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份约1.85亿股，占其合计持股比例的81.86% [1] 公司财务与业务概况 - 截至发稿，公司总市值为56亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电缆行业，占比高达98.77% [1] - 同期，其他业务收入占比0.91%，电缆配件行业收入占比0.32% [1]

控股股东持股 - 中超集团及其一致行动人杨飞合计持股226,481,030股，占总股本16.55%[3] - 中超集团持股220,444,030股，持股比例16.11%[5] - 杨飞持股6,037,000股，持股比例0.44%[5] 股份质押 - 中超集团及其一致行动人累计质押185,400,000股，占其所持81.86%[3] - 中超集团本次解除质押2100万股，占其所持9.53%，总股本1.53%[4] - 累计质押暂不存在平仓风险，对公司无实质性影响[6]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士 [1] - 中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号 [1] 事件背景与意义 - 中国工程院官网发布《关于公布中国工程院2025年院士增选当选院士名单的公告》 [1] - 院士评选旨在鼓励在工程科学技术方面作出重大的、创造性的成就和贡献的个人 [1]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士 [1] - 中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号 [1] 事件背景与意义 - 中国工程院官网发布《关于公布中国工程院2025年院士增选当选院士名单的公告》 [1] - 院士评选旨在鼓励在工程科学技术方面作出重大的、创造性的成就和贡献的个人 [1]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院院士 [1] 公司治理与人员 - 孙宝德教授任职于公司控股子公司上海精铸，担任首席科学家 [1] - 孙宝德教授当选学部为中国工程院化工、冶金与材料工程学部 [1]

技术荣誉 - 2025年11月21日公司控股子公司上海精铸首席科学家孙宝德当选中国工程院院士[1] - 孙宝德以第一完成人获国家技术发明二等奖2项、省部级一等奖3项[2] - 孙宝德以第二完成人获国家技术发明二等奖1项、省部级一等奖2项[2] - 2024年控股孙公司江苏中超航宇项目获国家技术发明二等奖[2] - 孙宝德获第十五届光华工程科技奖[2]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院院士 [1]