福建榕基软件股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计， 1 2017 年开始在致同会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司审计报告 4 份。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北 ...

综合授信 - 公司拟申请不超过26.3亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟提供不同额度授信[1] - 综合授信申请12个月内有效[3] 授权事项 - 董事会提请授权子公司法定代表人签署授信文件[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入48,441.50万元，同比增长29.17%[3] - 2024年公司营业成本同比增加31.09%[3] - 2024年公司销售费用同比减少51.51%[3] - 2024年公司管理费用同比减少9.69%[3] - 2024年公司研发费用同比减少3.37%[3] - 2024年公司财务费用同比减少12.36%[3] - 2024年信息技术行业收入同比增长85.76%[3] - 2024年园区开发与运营业务收入同比减少63.83%[4] - 2024年公司经营活动现金流量净额同比增加23.37%[4] - 2024年公司投资活动现金流量净额同比增加134.62%[4] 公司治理 - 2024年公司董事会召集、召开2次股东大会[9] - 2024年公司召开1次董事会战略委员会会议[11] - 2024年公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[11] - 2024年公司召开8次董事会审计委员会会议[11] - 2024年公司召开2次提名委员会会议[11] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[13] - 2024年公司完成16项制度的修订[16] 未来展望 - 2025年董事会将持续规范信息披露工作[17] - 2025年董事会将搭建与投资者多渠道沟通平台[17] - 2025年董事会将加强内部控制体系建设[17]

一、报告期内监事会的工作情况 2024年度，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案 于公司证券部。具体情况如下： 福建榕基软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法 独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事 会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益 和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况报告如下： 2024年4月8日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作 报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》《关于公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 评估及履行监督职责情况汇报如下： (一) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是北 京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙），是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席 合伙人李惠琦。 截至2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册 会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 (二) 2024年4月3日，公司审计委员会2024年第四次会议审议 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-005 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务 ...

经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，福建榕基软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 18 日 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报 告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2024 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十五份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度 财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。 编制说明 一、 报告可靠性保证 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-008 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次 会议，决定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月9日 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十八次 会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...