会议信息 - 2024年第三次临时股东大会7月8日召开，由董事会召集[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议下午15:00在四川新津召开，由董事夏玉龙主持[8] 投票数据 - 现场出席股东及代理人5名，代表1,472,099股，占比0.1914%[10] - 参与网络投票股东10名，代表262,587,969股，占比34.1392%[10] - 中小投资者8名，代表35,682,765股，占比4.6391%[10] 议案表决 - 《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》同意263,566,768股，占比99.8132%[15] - 《公司与中建投租赁开展融资性售后回租》同意263,566,768股，占比99.8132%[16] - 《公司与华润租赁开展融资性售后回租》同意263,566,768股，占比99.8132%[17]

股东大会信息 - 2024年7月8日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 15人参会代表264,060,068股，占比34.3306%[7] 议案表决情况 - 控股子公司担保议案同意263,566,768股，占比99.8132%[8][9] - 与中建投租赁售后回租同意263,566,768股，占比99.8132%[9] - 与华润租赁售后回租同意263,566,768股，占比99.8132%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会合法有效[11]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月8日15:00[5] - 网络投票时间为7月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5][21][22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月1日[6] - 会议登记时间为2024年7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] 会议相关 - 审议提案含总议案及多项议案[10] - 需逐项表决提案2.00[11] - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[20] - 授权委托书有效期至会议结束[24] 联系人信息 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671，地址四川新津工业园区A区兴园3路99号，邮箱vendition@xinzhu.com[15]

项目投资 - 子公司拟投资29.44亿元建设光伏发电项目，议案取消待后续审议[1] 股东大会 - 2024年7月8日15:00现场会议，同日网络投票[6] - 股权登记日为2024年7月1日[7] - 审议《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》等提案[11] - 会议登记时间为2024年7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[14] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[21]

会议信息 - 公司于2024年7月3日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 会议以通讯表决方式召开，通知于7月2日发出[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》全票通过[1] 公告发布 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》于7月4日发布[2]

授信情况 - 唐山讯泽拟向邮政储蓄申请不超4843万元授信用于曹妃甸项目建设[2][4] - 授信品种为固定资产贷款，利率不超3.4%/年，期限不超180个月[3][4] 财务数据 - 2023年底资产总额7768.98万元，净资产2306.29万元，资产负债率70.31%[13] - 2024年一季度末资产总额7325万元，净资产2287.42万元，资产负债率68.77%[13] - 2023年营收652.52万元，净利润122.36万元；2024年一季度营收102.9万元，净利润 - 23.77万元[13] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额30000万元，占2023年经审计净资产21.09%[16] - 子公司对子公司担保总额440743万元，占2023年经审计净资产比例309.80%[16] 其他 - 公司第八届董事会第十二次会议全票通过为子公司授信担保议案，待股东大会审议[5]

融资安排 - 拟向中建投租赁融资20000万元、华润租赁融资10000万元，期限3年补充流动资金[2] - 融资议案已通过董事会审议，需提交股东大会[2] 交易详情 - 与中建投租赁租赁物评估净值23548.53万元，IRR不超5.40%，保证金1000万[5][6] - 与华润租赁租赁物评估净值11427.18万元，IRR不超5.30%，无保证金[9][10] 业务方式及影响 - 两笔融资均采用售后回租，每季度付租，共12期[6][10] - 售后回租利于拓宽渠道、盘活资产、优化结构，风险可控[11]

项目投资 - 新龙项目拟建设装机规模200MW，总投资估算103,165万元，自有资金约21,160万元[2] - 乡城项目拟建设装机容量400MW，总投资估算191,188万元，自有资金约38,800万元[3] 装机容量 - 晟天新能源已投运光伏电站装机容量982.45MW，在建280.00MW[4] 辐射量与收益率 - 新龙项目场址多年平均辐射量5946.5MJ/m²，乡城项目场址多年平均辐射量6493MJ/m²[4] - 新龙项目和乡城项目预计税后资本金财务内部收益率分别为8.67%和8.76%[4] 股权结构 - 晟天新能源持有乡城晟天71%股权，公司持有晟天新能源51.60%股权[5][6] 项目配置 - 新龙项目按装机容量10%、2h配置储能系统（20MW/40MWh），新建220kV升压站[10] - 乡城项目按装机容量10%、2h配置储能系统（40MW/80MWh）[16] 投产时间与运营年限 - 新龙项目预计2024年9月30日前全容量并网发电，乡城项目预计2026年底投产并网[12][18] - 两个项目运营年限均为25年[13][19]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月8日15：00，网络投票7月8日，股权登记日7月1日[4][6] 会议方式及登记 - 会议召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 会议登记时间7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] 审议提案 - 审议子公司投资建设项目、控股子公司担保、公司融资性售后回租等提案[9][10][11] 网络投票 - 网络投票代码362480，投票简称“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票7月8日9:15 - 15:00[21] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[23] - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 会期半天，与会股东费用自理[15]

会议情况 - 公司于2024年6月21日召开第八届董事会第十二次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 子公司拟投资建设新龙和乡城项目议案全票通过[1][2] - 控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信担保议案全票通过[3] - 公司与中建投租赁、华润租赁开展融资性售后回租议案全票通过[3][4] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[6]