本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-072 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园3路99号 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 大会议事规则》的规定。 2、出席会议情况 （1）出席会议的总体情 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入518,832,354.89元，较上年同期增长26.05%；年初至报告期末营业收入1,209,721,791.58元，较上年同期增长17.47%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入12.10亿元，较上期的10.30亿元增长17.47%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -61,190,617.14元，较上年同期增长29.57%；年初至报告期末为 -211,733,527.59元，较上年同期减少3.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,358,090.50元，较上年同期增长32.04%；年初至报告期末为 -217,024,892.07元，较上年同期减少13.09%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润为 -1.12亿元，亏损较上期的 -1.42亿元有所收窄[19] - 2023年前三季度净利润为-1.38亿元，上年同期为-1.51亿元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.12亿元，上年同期为-2.05亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额370,626,720.64元，较上年同期减少17.80%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，上年同期为4.51亿元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长7.67%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少12.06%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计126.80亿元，较年初的117.77亿元增长7.66%[16] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计47.43亿元，较年初的41.26亿元增长14.92%[16] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计79.37亿元，较年初的76.51亿元增长3.75%[16] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计26.89亿元，较年初的28.45亿元下降5.48%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,167,473.36元，年初至报告期期末合计5,291,364.48元[7] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额10,974,609.28元，较期初减少75.13%，主要系应收票据到期兑付及背书支付货款所致[9] 预付款项情况 - 预付款项期末余额14,595,076.96元，较期初减少32.65%，主要系预付材料采购款的材料已验收入库所致[9] 存货情况 - 存货期末余额1,139,399,494.79元，较期初增加150.13%，主要系长客新筑根据交车计划，备料及在制品增加所致[9] 在建工程情况 - 在建工程期末余额880,062,823.15元，较期初增加85.90%，主要系雅江等光伏项目建设投入增加及部分项目转固综合影响所致[9] 其他非流动资产情况 - 其他非流动资产同比减少15824.59万元，减少62.53%，金额为94820291.11元[10] 应付票据情况 - 应付票据同比增加14079.96万元，增加48.11%，金额为433482980.48元[10] 应付账款情况 - 应付账款同比增加70814.42万元，增加58.16%，金额为1925653230.63元[10] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬同比减少4040.74万元，减少46.30%，金额为46859497.61元[10] 其他应付款情况 - 其他应付款同比减少52143.39万元，减少91.69%，金额为47233152.85元[10] 一年内到期的非流动负债情况 - 一年内到期的非流动负债同比增加31171.66万元，增加33.86%，金额为1232207147.20元[10] 长期应付款情况 - 长期应付款同比减少34516.2万元，减少33.56%，金额为683199456.01元[10] 投资收益情况 - 投资收益同比增加1182.28万元，增加52.23%，金额为 - 10813877.45元[10] - 2023年前三季度，公司投资收益为 -1.08亿元，亏损较上期的 -2.26亿元有所收窄[19] 资产处置收益情况 - 资产处置收益同比增加159.28万元，增加770707.19%，金额为1593027.22元[10] 所得税费用情况 - 所得税费用同比增加1851.46万元，增加231.45%，金额为26513809.50元[10] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本12.83亿元，较上期的11.25亿元增长14.05%[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.26亿元，上年同期为-3.05亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.69亿元，上年同期为-1.48亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.63亿元，上年同期为-0.17亿元[22] 递延所得税资产情况 - 2023年1月1日递延所得税资产为13.31亿元，较2022年12月31日增加5113.58万元[23] 递延所得税负债情况 - 2023年1月1日递延所得税负债为3.28亿元，较2022年12月31日增加4724.11万元[23] 未分配利润情况 - 2023年1月1日未分配利润为-76.73亿元，较2022年12月31日增加20.04万元[23] 少数股东权益情况 - 2023年1月1日少数股东权益为108.15亿元，较2022年12月31日增加18.91万元[23] 流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计44.25亿元，较年初的37.71亿元增长17.34%[17] 非流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计55.66亿元，较年初的51.61亿元增长7.89%[17]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为成都市新筑 路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关材料，对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会 计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强， 诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将该议 案提交董事会审议。 罗珉 江涛 罗哲 2023 年 10 月 25 日 （下接签字页） （此页无正文，为独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见之签字页） 独立董事签字： ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 现就提名 罗 珉 为 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 ...

（本页无正文，为董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的审 核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 25 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报 告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》， 作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，审阅了 2023 年第三季度报告，现发表书面审核意 见如下： 公司董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度报告进行了审阅， 认为 2023 年第三季度报告真实、准确、完整、合法和公允地反映了 公司本期的财务和经营状况，未发现与财务会计报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，并提请公司董事会审议。 （下接签字页） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-067 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十九次会议。本 次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》，作 为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项进行了审阅，现发表书面审核意见如下： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计 机构的审核意见 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 19 日 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一 致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业 团队，可以满足公司年度审计工作的要求，提议续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提 交董事会审议。 （下接签字页） （本页无正文，为董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的 审核意见之签字页） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-071 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15：00。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-069 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十七次会 议审议事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，现对第七届董事会第四十七次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司第七届董事会已于 2023 年 9 月 10 日届满，经董事会提 名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖光辉先生、夏玉龙先 生、黄晓波先生、冯树庆先生、刘竹萌先生、赵科星女士，独立董事 候选人为：罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。 2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提 名人本人同意。 3、经审阅上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人的 履历，我们认为 6 位非独立董事候选人符合担任上 ...