成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票（下 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公 司向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、 《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定。 3、《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东 利益。 4、《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告》对本次发 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1、前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］138号文核准，成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称本公司）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，每 股发行价格为人民币4.27元，共计募集资金522,361,910.00元，扣减承销费、保荐费7,357,790.56 元后的余额为515,004,119.44元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月10日划 入本公司成都农村商业银行股份有限公司西区支行1000030001564326银行账户。另扣减剩余部 分承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元。上述资金 到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具大信验字【2020】第14-00005号验资 报告审验。 2、前次募集资金存放和管理情况 （1）募集资金的管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监 事会第二次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益 承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者其他补偿。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-087 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届监事会第二次会议。本次 会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司 监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要 求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的 全部条件。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD （股票代码：002480） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年十一月 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发行股票方案的论证分 析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都市新筑路桥机械股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司轨道交通和桥梁功能部件业务迎来新的发展机遇 当前我国城市轨道交通已从关注规模扩张向关注效益和可持续发展转变，进入 高位平稳发展阶段，建设强度趋缓趋稳。轨道交通建设投入巨大，我国城市轨道交 通建设主要依 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《成都市新筑 路桥机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审核了本次向特 定对象发行股票（下称"本次发行"）相关事项，现发表独立意见如 下： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的独 立意见 依据《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票 的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上 市公司向特定对象发行股票的资格和各项条件。 我们一致同意上 ...

融资情况 - 向特定对象发行拟募资不超89,531.00万元，净额用于偿还贷款[2] - 发行由控股股东下属全资子公司全额认购，提升持股比例[3] 财务数据 - 报告期内资产负债率分别为60.88%、60.44%、75.83%和78.79%[4] - 报告期内利息支出分别为30,439.25万元等[4][5] 发行影响 - 发行后资产负债率大幅下降，降低财务风险[6] - 发行后总资产及净资产规模提高，节省利息提升盈利[10] 其他情况 - 2021年修订《募集资金管理办法》[7] - 发行完成后主营业务不变，募资计划合理可行[8][11]

监管情况 - 公司最近五年除2023年受责令改正外无其他处罚[1][2][6] - 2023年3月14日公司收到四川证监局责令改正决定书[3] 整改措施 - 公司及相关人员已落实整改并提交报告[5] - 组织相关人员培训学习[5] - 强化内控，完善内部审批流程[5] 问题情况 - 2020年奥威科技剩余股权公允价值披露有误[3] - 2020年转让奥威科技股权时提供未经认可合同[3]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对 象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2023 年 11 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向 特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。基于公司 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定 对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 ...

股权变动 - 本次发行前四川发展及其一致行动人持股29.97%[2] - 发行完成后其持股比例将超30%[2][3] 要约收购 - 四川发展轨交投资认购触发要约收购义务[3] - 公司提请股东大会批准其免于发出要约[3] 交易情况 - 交易涉及关联交易，尚需股东大会审议通过[3] - 认购新增股份36个月内不转让[3] - 发行不导致实控人变更，利于长远发展[3]