烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-063 烟台双塔食品股份有限公司 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2023年三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2023年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年三季度报告》。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-064 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2023 年三季度报告》 烟台双塔食品股份有限公司 三、备查文件 公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-061 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年10月20日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和 网络投票相结合方式表决。 网络投票时间为：2023年10月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月20日上 午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2023年10月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 出席本 ...

山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 验真二维码 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 (2023)九齐非诉字第 33 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟台双塔食品 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律师、陈思羽 律师出席公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-060 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份 168,600,000 股，占其所持股份比例 41.81%，占公司 总股本比例 13.67%， 其一致行动人招远市金岭金矿持有股份 926,609 股，杨君敏持有股份 151,160,633 股，累计质押股份 69,600,000 股，占其所持股份比例 46.04%，占公司总股本比例 5.64%。 1、公司控股股东本次质押与上市公司生产经营需求无关。 | 是否为控股 | 股东名 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | --- | --- | --- | --- ...

FIRM 北京市隆安律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 实施2023年员工持股计划 之 法律意见书 日本版 文献 文学 LONGAN LAW FIRM www.longanlaw.com 北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 8th floor of Building C，Beijing International Club,21 Jianguomenwai Street, Beijing, China Tel: 8610-65325588 Fax: 8610-65323768 法律意见书 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 实施2023年员工持股计划之 法律意见书 致:烟台双塔食品股份有限公司 北京市隆安律师事务所(以下简称"本所")接受烟台双塔食品股份有限公 司(以下简称"双塔食品"或"公司")的委托,担任双塔食品实施2023年员工持 股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-059 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月 25日召开第六届董事会第三次会议，会议决议召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月20日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年10月20日9:15至15:00期间 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-056 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第三次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更股份回购用途的议案》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见刊登在 2023 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。 董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。 2、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 烟台双塔食品股份有限公司 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | 第二章 | | 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格 7 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期限及锁定期限 10 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 15 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益分配 22 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更和终止 26 | | 第八章 | | 附则 27 | 烟台双塔食品股份有限公司 释 义 本计划中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 简 称 | 释 义 | | --- | --- | | 双塔食品/公司/本公司 | 烟台双塔食品股份有限公司 | | 员工持股计划/本计划/本员工持 股计划 | 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 本计划草案 | 《烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定了《2023 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）。董事会对本员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和 法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 ...