证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-099 大金重工股份有限公司 关于签署欧洲北海地区某海上风电项目 单桩基础产能保留协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓬莱大金 海洋重工有限公司（以下简称"蓬莱大金"）与某欧洲能源开发企业签署了《海 上风电单桩基础产能保留协议》（以下简称"本协议"或"协议"），蓬莱 大金将为欧洲北海地区某海上风电项目（以下简称"本项目"或"项目"） 提供单桩产品，合同总金额超过 13 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计营 业收入的比例超过 25%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会 和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。 供应单桩产品。 二、项目概述 该海上风电项目位于欧洲北海地区，蓬莱大金将于 2025 年开始为其陆续建 造和交 ...

根据项目推进情况，合同金额将在上述协议基础上扩容。公司与项目客户基 于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》（以下简 称"本合同"或"合同"），进一步明确项目后续实施计划。 二、项目概述 本项目位于德国北海地区，包含A阶段和B阶段两部分，计划合计装机容量 1.6GW，是目前德国已规划建设的最大规模的海上风电场。公司单桩产品将适配 某国外主机厂15MW主机，项目建成后将为约160万户德国家庭供应绿色电力。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-098 大金重工股份有限公司 关于签署德国北海地区某海上风电群项目 单桩基础供货合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署背景 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓬莱大金海洋重工有 限公司（以下简称"蓬莱大金"）于2023年5月与某欧洲能源开发企业签署了《海 上风电单桩基础优选供应商协议》，供应德国北海地区某海上风电群项目（以 下简称"本项目"或"项目"），合同金额约5.47亿欧元。具体内容请见巨 潮资讯网，公告编号2023-05 ...

大金重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会 议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会 议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-089 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》； 监事会意见：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司 提供担保的议案》，具体内容如下： 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-090 大金重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的公告 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 589,050.56 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 567,038.08 万元，占公司 2022 年经审计的归母 净资产比例为 87.14%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目 前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1、同意公司向德国商业银行股份有限公司北京分行申请不超过 5000 万欧元 综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循 环使用； 2、同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称" ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工 2024 年度使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元， 共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用 共计人民币 6,8 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工 2024 年度开展外汇衍生品 套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、2024年度外汇衍生品套期保值业务情况 （一）投资目的和必要性 鉴于公司出口业务日益增长，款项的结算币种主要采用欧元、美元等外币。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 （二）外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-092 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度及提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 大金重工股份有限公司 一、申请授信额度、担保额度情况概述 为提高决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保资金流畅 通，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 176.6775 亿元（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及子公司已经签 订授信合同在有效期内的续签）。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收 账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。 2024 年公司及子公司拟向以下金融机构（包 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-095 大金重工股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事 兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由 公司独立董事曲光杰先生担任，与张玮女士（主任委员）、蔡萌先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 1 2 月 1 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-093 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 2、投资金额：任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币。 3、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值 业务，任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具 体实施相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、投资 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-091 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资 期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流 动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。 2.投资金额：不超过 11 亿元募集资金及不超过 19 亿元自有资金 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日召开的第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的 ...