证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-095 大金重工股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事 兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由 公司独立董事曲光杰先生担任，与张玮女士（主任委员）、蔡萌先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 1 2 月 1 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-091 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资 期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流 动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。 2.投资金额：不超过 11 亿元募集资金及不超过 19 亿元自有资金 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日召开的第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-097 大金重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 4 日（星期 四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 星期四 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-093 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 2、投资金额：任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币。 3、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值 业务，任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具 体实施相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、投资 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-088 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次 会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》； ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-094 大金重工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将"辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目"的达 到预定可使用状态日期延期 12 个月。本次募投项目延期事项无需提交公司股东 大会审议,具体情况如下： 一、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元， 共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用 共 计 人民 币 6,892,064.48 元 （ 不含 税） ， 公司 募 集资 金净 额 为 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 项目名称 | 原项目投资 | 截至期末累计投 | 募集资金剩余 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 入金额 | 金额 | | 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 | 179,000 | 95,828.56 | 83,171.44 | 注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。 三、本次募投项目延期的具体情况 项目建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金金额及到位情况 经中国证 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-096 大金重工股份有限公司 办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1102 号 办公电话：010-57837708 传真号码：010-57837705 邮政编码：100077 电子邮箱：stock@dajin.cn 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 葛欣女士为公司董事会秘书（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 葛欣女士联系方式如下： 附件： 葛欣女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双 学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格 证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经 办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-087 全部如期交付完毕的自愿性披露公告 2023 年是公司调整市场和产品结构的关键一年，也是大批量欧洲风电海工 产品的交付元年。公司聚焦发展"海外海上风电市场"，特别是全球发达地区的海 上风电市场，由低端产品向高端产品转型、由塔筒产品向专业海工产品升级。 为保证多个欧洲风电海工产品的批量交付，公司对蓬莱基地生产设备、技术 工艺、质量管控、产线布局等均实施了全面升级，使得公司软硬件条件均处于全 球领先水平，对客户需求响应更及时、资源调配更敏捷、交付保障能力更强。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目进展情况 大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）与欧洲某风电开发 商于 2022 年 5 月签订了海上风电单桩基础供应合同，约定公司为英国 860MW Moray West 海上风电场项目（以下简称"本项目"或"项目"）建造和交付 48 根超 大型单桩，项目建成后将为多达 65 万户苏格兰家庭供应绿色电力，助力苏格兰 到 2045 年实现净零目标的可持续发展承诺。 近 ...

财务状况 - 2023年第三季度，大金重工营业收入为12.72亿元，同比下降10.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降11.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1452.9万元[5] - 公司非经常性损益项目合计为785.9万元[5] - 货币资金为18.58亿元，同比下降54.15%主要系本期归还银行借款和融资租赁款[7] - 其他应收款为3.61亿元，同比下降89.83%主要系本期收回尚义金智往来款[7] - 在建工程为13.74亿元，同比增长52.12%主要系本期子公司计提可抵扣亏损递延所得税资产[7] - 管理费用为1.11亿元，同比增长35.27%主要系公司规模扩大管理人员费用较上期增加[7] - 投资收益为807.9万元，同比增长344.70%主要系本期理财收益增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，主要系支付的保证金较上期减少[7] - 大金重工2023年第三季度流动资产总额为720.63亿元，较年初下降了17.5%[19] - 公司2023年第三季度流动负债总额为282.71亿元，较上季度下降了20.2%[20] 海工项目 - 公司2023年第三季度实现归母净利润40.8亿元，同比增长24.20%[12] - 公司海外业务收入同比增长71.50%，其中出口海工收入增长5578.23%[12] - 公司参与的欧洲海工项目订单全球领先，预计在2024-2027年陆续拿到开标结果[13] - 公司海外海工产品持续稳定高品质输出，参与的欧洲、日本、美国海工项目总需求量近300万吨[13] - 全球多方咨询机构预测公司海外海上风电市场将长期处于高景气度周期[14] - 欧洲9国签署《奥斯坦德宣言》，约定2030年前在欧洲北海建设至少120GW的海上风电项目[15] - 公司调整市场结构，重点发展海外海上风电市场，力争成为全球风电海工市场份额第一[17] - 公司调整产品结构向高端产品转型，包括海工管桩、导管架、浮式基础产品[18] - 公司调整产能结构，升级技术工艺、生产设施与设备，确保稳定交付[18] - 公司调整组织结构，招聘高端专业人才，建立适应海外高端风电海工产品交付能力要求的组织结构[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为3,421,526,002.28元，与上期持平[23] - 经营活动现金流出小计为3,276,235,621.65元，较上期下降[24] - 投资活动现金流入小计为3,239,497,490.38元，较上期增加[24] - 投资活动现金流出小计为4,325,079,405.60元，较上期增加[24] - 筹资活动现金流入小计为782,176,278.60元，较上期增加[24] - 筹资活动现金流出小计为815,235,824.13元，较上期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1,788,170,330.87元，较上期下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,787,629,622.05元，较上期增加[24]