证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-081 大金重工股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 名，可解除限售的限制性股票 共计 30 万股，占公司目前总股本的 0.05%。 2、本次解除限售的股份可上市流通的日期为：2023 年 9 月 27 日 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件已经成就，截至本公告披露日，公司办理了本次解除 限售股份上市流通的相关事宜，现将相关事项公告如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十一次会议及第 ...

1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-078 大金重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的 通知及会议资料于2023年9月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于大金重工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁部分限制性股票的 法律意见 [2020]海字第 053-4 号 致：大金重工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大金重工委托，担任公司 本次激励计划的专项法律顾问，就大金重工 2020 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期解锁部分限制性股票（以 下简称"本次解锁"）相关事宜出具本法律意见。 对本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业 规则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严 格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．为出具本法律意见，本所已得到大金重工保证，即公司向本所提供的文 件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律 意见的事实和文件均已 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-080 大金重工股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 示时间为公示时间为 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 17 日。截止 2020 年 6 月 17 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详见公 司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 3、2020 年 7 月 1 日，公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于 2020 年 7 月 2 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 4、2020 年 7 月 1 日，公司 ...

大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会 议资料于 2023 年 9 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议 由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-079 大金重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告！ 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 监事会意见：经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年限 制性股票激励计划的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 ...

2023 年 9 月 18 日 经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，按照 2020 年股权激励计划有关规定，激励对象符合解除限售的资格 条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。该议案的决策程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。因此我 们一致同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 （本页以下无正文） 【此页无正文，为《大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 签字页】 独立董事： 蔡 萌： 大金重工股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事制度》的有关规定，作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们对公司第五届董 事会第九次会议提出的相关事项进行了审议，就上述议案所涉及的事项发表独立 意见如下： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-077 关于全资子公司向银行申请授信额度 公司为其提供担保的公告 大金重工股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保 额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内，上述向银行申请综合 授信额度无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 595,480.68 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 557,057.34 万元，占公司 2022 年经审计的归母 净资产比例为 85.61%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目 前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为 其提供担保的议案》，同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦 东发 ...

大金重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-076 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的 通知及会议资料于 2023 年 9 月 1 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大 金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯 投票表决方式，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的议 案》。 公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限 公司烟台分行申请不超过人民币 8.5 亿元综合授 ...

公司经营情况 - 2018 - 2022年，公司风电装备制造业务营业收入复合增长率达51.48%，净利润复合增长率达63.67% [3] - 2023年上半年，公司实现营业收入20.61亿元，出口业务营业收入为9.11亿元，占比近50%，净利润2.73亿元，同比增长55.06% [3] - 公司聚焦海外海上风电市场，未来3 - 5年目标成为全球风电海工市场（除中国）份额绝对No.1，正布局第三增长曲线，即下一代浮式基础产品研发和全球物流体系搭建 [3] 海外海工市场情况 - 2023 - 2030年，全球新增海上风电容量分布：中国109GW，欧洲101GW，北美30GW，日韩22GW [3] - 除中国地区外，全球海上风电基础设施产能满足率不到70%，2026年底产能满足率为55%，预计2030年产能扩张无法满足市场需求增长 [4] 公司基地规划与订单情况 - 蓬莱、盘锦和唐山基地未来全面面向海外海工市场，蓬莱基地满负荷生产，海外订单排至2026年，盘锦和唐山基地规划产能更高等 [4] - 年初至今，公司在手海外海工订单数量位居欧洲市场第一，正参与多个海外海工项目投标，预计2024 - 2027年收到开标结果，已参与日本市场项目投标 [4] 公司竞争优势与市场进入时间 - 公司竞争优势为战略先发、设备设施领先、技术工艺持续创新和国际化团队打造 [4][5] - 欧洲市场项目从前期跟踪到最终落地约需3 - 5年 [5] 公司基地投产与物流体系建设 - 盘锦和唐山基地已开始建设，盘锦基地进展更快并已参与欧洲项目投标，海外其他基地同步推进 [6] - 公司将在盘锦基地建造自有专业化运输船队，已完成图纸设计并开工，运输风电海工产品，未来推动航运业务市场化经营 [7][8] 公司应对措施与其他情况 - 应对海外供应商扩产，公司将通过提高效率等提升竞争优势，且海外供应商扩产后产能仍无法满足需求 [10] - 公司正在参与多个浮式基础项目投标，进展顺利 [10] - 公司自2018年建设欧洲本土销售团队，国内设海外事业部，正搭建其他地区业务和管理团队 [10] - 公司海外项目订单正常执行，针对外汇变动进行套期保值 [10]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为206.13亿元，同比下降9.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长55.06%[11] - 公司基本每股收益为0.43元，同比增长34.38%[11] - 公司总资产为100.55亿元，同比下降10.69%[11] - 公司2023年上半年度风电装备制造业务的营业收入达20.61亿元，净利润同比增长55.06%[17] - 公司2023年半年度营业总收入为2,061,292,837.95元，较去年同期下降218,386,935.04元[doc=130] - 公司2023年半年度净利润为272,665,600.66元，较去年同期增长96,816,675.32元[doc=131] 业务拓展 - 全球风电新增装机容量2023年预计达到115GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW[15] - 公司规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目，储备新能源开发资源500万千瓦，有助于提升持续盈利能力[18] - 公司通过自建造船基地和专业化运输团队，构建全球物流体系，提升运输效率[18] - 公司与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，积极推进新一代海工产品的研发和投标工作[18] 风险管理 - 公司在外汇衍生品交易中面临市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险等挑战[30][31][32] - 公司将审慎审查与合作方签订的外汇套期保值交易合同条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[33][36] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险[36] 公司治理 - 公司已召开2023年第一次临时股东大会，选举了新的董事、监事和高级管理人员[54][55][56][57] - 公司严格遵守劳动法、保障职工合法权益，建立和谐稳定的劳资关系，关注员工身心健康，丰富员工生活[77] - 公司严格按照法律法规完善内部控制管理，健全公司制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险[76]