会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议通知于2024年5月6日发出，5月16日召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 会议决议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举监事会主席的议案》[1] - 选举冯碗仙女士为监事会主席，任期与公司第六届监事会相同[1]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0246号 致：浙江永强集团股份有限公司 （"贵公司"或"浙江永强"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有 关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由浙江永强第六届董事会第十八次会议决定召开并由董事会 ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[9] - 金额1000万以上且不超净资产绝对值5％，由董事会审议披露[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万以上应及时披露[14] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5％以上应披露[14] 制度相关 - 关联交易管理制度2024年5月16日经股东大会审议通过[1] - 关联交易公告应含交易概述等内容[18] - 关联交易定价需说明政策等[15] - 交易协议应说明成交价格等[15] - 需说明关联交易目的及影响[15] - 部分交易可免审议披露[15] - 决策记录等文件由董事会秘书保管[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度经股东大会审议通过后生效[17]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表22人，代表股份1,080,041,963股，占比49.7941%[4] - 出席中小投资者16人，代表股份22,299,210股，占比1.0281%[5] - 现场会议股东及代表7人，代表股份1,057,743,853股，占比48.7661%[6] - 网络投票股东15人，代表股份22,298,110股，占比1.0280%[6] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》同意1,079,676,963股，占比99.9662%[7] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[9] - 《关于进行慈善捐赠的议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[10] - 《关于审议修订公司<章程>等多项议案》同意1,069,279,403股，占比99.0035%[18][19][20][22][23][24][27][29] - 《关于审议2024年度日常关联交易事项的议案》同意22,262,560股，占比99.7183%，关联股东回避1,057,716,503股[25][26] - 《关于继续开展远期结售汇业务等议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[28][32] - 《关于以自有资金进行证券投资等议案》同意1,074,810,853股，占比99.5157%[30][31] - 《关于选举非职工代表监事（冯碗仙）》同意1,079,970,567股，占比99.9934%[33] - 《关于选举非独立董事（陈杨思嘉、邱迎峰）》同意1,079,970,568股，占比99.9934%[35] - 《关于选举独立董事（孙奉军、蒋慧玲）》同意1,078,049,918股，占比99.8156%[36] 中小投资者表决情况 - 部分议案中小投资者同意11,536,650股，占比51.7357%[22][23][24][27][29] - 部分议案中小投资者同意22,236,310股，占比99.7179%[26][28][32] 其他事项 - 公司独立董事在2023年度股东大会作2023年度工作述职报告，报告于2024年4月23日登于巨潮资讯网[37] - 北京国枫律师事务所陈成、付涵冰为大会出具法律意见，认为会议合法有效[38] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及律所法律意见书[39]

业绩总结 - 公司获临海农商银行2023年度现金红利856.41万元，已计入2024年度收益[2] 股权情况 - 公司获临海农商银行2023年度新增股本634.38万股[2] - 公司仍持有临海农商银行6.38%的股权[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为22.74亿元，同比下降6.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降36.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，同比下降55.22%[5] - 公司期末货币资金为26.38亿元，较期初增加97.59%[7] - 公司期末应收账款为21.35亿元，较期初增加44.94%[7] - 公司期末存货为5.77亿元，较期初下降52.26%[7] - 公司期末短期借款为17.20亿元，较期初增加56.14%[7] - 公司期末应付票据为12.22亿元，较期初增加91.43%[7] - 公司财务费用为1.46亿元，同比下降75.98%[7] - 公司信用减值损失为4.02亿元，同比增加724.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为53,367.45万元，同比下降55.22%，主要系本报告期销售商品收到的现金减少以及购买商品支付的现金较上期略有减少等综合影响所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,675.47万元，同比增加75.49%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,362.73万元，同比增加50.25%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业收入为22.74亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为25.20亿元[17] - 公司2024年3月31日货币资金余额为26.38亿元[15] - 公司2024年3月31日应收账款余额为21.35亿元[15] - 公司2024年3月31日存货余额为5.77亿元[15] - 公司2024年3月31日流动资产总额为59.67亿元[15] - 公司2024年3月31日资产总额为82.25亿元[15] - 公司2024年3月31日流动负债总额为42.52亿元[16] - 公司2024年3月31日负债总额为43.40亿元[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为38.64亿元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.54亿元[19] - 收到的税费返还为1.87亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.79亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.73亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为22.76亿元[20] 股东情况 - 公司控股股东为浙江永强实业有限公司，持股比例为38.06%[9] - 公司前十大股东中，谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系[10] - 部分前十大股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] - 部分前十大股东参与转融通业务出借公司股份[13] 公司变更 - 报告期内公司使用自有资金与外部方共同投资设立子公司[14] - 报告期内公司完成了减少注册资本的工商变更登记及章程修正案备案手续[14] - 报告期内公司全资子公司的控股企业完成了减少注册资本及延长存续期限的工商变更登记手续[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[21]

更正前： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-029 附件 3：授权委托书 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊 载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中"附件 3" 《授权委托书》中提案 25.00 应选人数填写错误。现对相关内容更正如下： 授权委托书 本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授 权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照下列指 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。 注：采用累积投票制的提案， ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-030 浙江永强集团股份有限公司 关于签署征收与补偿协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月15日召开的第五届董事会 第二十一次会议审议并通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》，按 照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房 已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。会议授权管理层做好研究合适的土地等相关资 产处置方案相关工作。上述内容详见公司2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公 告编号：2022-005） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于上述水云塘 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-024 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.27亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.27亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不 ...