通鼎互联信息股份有限公司 经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往来 | | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末 | | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | | | | 往来资金余 | | | 占用性质 | | 资金往来 | | 司的关联关系 | 目 | | 资金余额 | | （不含利息） | | 有） | | | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | | | 关联自然 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其控 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | - | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-019 通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司 江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）、苏州通鼎新能源有限公司 （以下简称"通鼎新能源"）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称"北京百卓"） 以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇 阳泽"）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、 保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇 阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。 担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东 大会召开之日止。本次 ...

经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬数据 - 2024年董监高任期内税前报酬合计628.85万元[1] - 董事长沈小平2024年税前报酬195.08万元[1] - 总经理白晓明2024年税前报酬32.70万元[1] - 财务总监陈当邗2024年税前报酬74.06万元[1] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（含税）[2] 薪酬方案 - 任职董监高薪酬按月发放[5] - 离任人员薪酬或津贴按实际任期计算发放[5] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会通过生效[5]

（二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 通鼎互联信息股份有限公司 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] - 2023年审计上市公司客户95家，收费9271.16万元，同行业上市公司客户13家[3] 风险与合规 - 天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施6次[5] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[5] 决策与评价 - 2024年续聘天衡为审计机构，聘期一年[6] - 天衡对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会通过年报等议案并提交董事会[10] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计勤勉尽责[12]

业绩总结 - 2024年末计提各项资产减值准备11240.77万元[2] - 2024年度计提减值预计减少利润总额11240.77万元[9] 数据详情 - 信用减值损失小计1271.00万元[2] - 资产减值损失小计9969.77万元[3] - 各账龄应收账款计提比例不同[7] 决策说明 - 计提经财务核算和审计机构审计[2] - 符合准则和会计政策规定[10] - 体现谨慎性原则，不损害股东利益[9][10]

财务数据 - 2024年末应收账款坏账准备余额3.49亿元，其他应收款坏账准备余额6462.43万元[7] - 2024年末存货账面余额9.73亿元，跌价准备余额1.54亿元，账面价值8.18亿元[8] - 2024年末长期股权投资账面原值8.01亿元，减值准备3.07亿元，账面价值4.94亿元[10] - 2024年末固定资产账面原值19.26亿元，累计折旧11.64亿元，减值准备2.24亿元，账面价值5.39亿元[10] - 2024年末在建工程账面余额7703.26万元，减值准备5186.68万元，账面价值2516.59万元[10] - 2024年末无形资产账面余额2.61亿元，累计摊销1.49亿元，减值准备6176.51万元，账面价值5024.09万元[10] - 2024年末递延所得税资产1.34亿元，6584.40万元与可抵扣亏损相关[11] - 2024年末流动资产合计35.73亿元，期初39.51亿元；非流动资产合计19.02亿元，期初19.37亿元；资产总计54.75亿元，期初58.88亿元[20][21] - 2024年末流动负债合计28.41亿元，期初33.34亿元；负债合计从34.08亿元降至29.15亿元，降幅14.46%[21][22] - 2024年末货币资金8.61亿元，期初12.20亿元；交易性金融资产4.15亿元，期初4.24亿元；应收账款11.15亿元，期初11.02亿元；存货8.18亿元，期初8.22亿元[20] - 2024年末短期借款15.40亿元，期初17.04亿元；应付票据5.38亿元，期初7.95亿元[21] - 归属于母公司所有者权益合计从24.66亿元增至25.46亿元，增幅3.24%[22] - 母公司2024年末流动资产合计从29.50亿元降至28.94亿元，降幅1.88%；非流动资产合计从30.51亿元降至30.19亿元，降幅1.03%[24][25] - 母公司2024年末负债合计从39.58亿元降至35.19亿元，降幅11.09%；所有者权益合计从20.43亿元增至23.95亿元，增幅17.29%[26] - 公司2024年营业总收入从33.49亿元降至29.15亿元，降幅12.96%；营业总成本从31.60亿元降至28.19亿元，降幅10.79%[28] - 公司2024年营业成本从25.99亿元降至23.18亿元，降幅10.79%；税金及附加从1.67亿元降至1.30亿元，降幅22.86%[28] - 公司2024年净利润为75979064.22元，2023年为237173582.31元；基本每股收益为0.0629，2023年为0.1925[29][30] - 母公司2024年营业收入为2449207337.85元，2023年为2794786057.12元；营业利润为293937392.85元，2023年亏损228727124.71元；净利润为346582269.07元，2023年亏损284469053.22元[32][33] - 公司2024年研发费用为131458571.07元，2023年为163886699.99元；财务费用为87142801.76元，2023年为91463154.41元；投资收益为21708667.97元，2023年为89792284.04元；信用减值损失为 - 12709994.55元，2023年为 - 32558256.23元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金3612998673.80元，2023年为3242183024.87元[35] - 2024年经营活动现金流入小计33.04亿美元，流出小计31.88亿美元，净额1.16亿美元；2023年流入36.67亿美元，流出33.93亿美元，净额2.74亿美元[36] - 2024年投资活动现金流入小计1.19亿美元，流出小计1.10亿美元，净额0.08亿美元；2023年流入3.11亿美元，流出1.81亿美元，净额1.30亿美元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计26.27亿美元，流出小计29.16亿美元，净额 - 2.89亿美元；2023年流入21.93亿美元，流出25.08亿美元，净额 - 3.15亿美元[36][37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.65亿美元，2023年为0.89亿美元[37] 业务与收入确认 - 通信光缆、电缆业务及通信设备业务，国内销售经客户验收检测合格并通知开票后确认收入，国外销售产品报关出口后确认收入[5] - 互联网安全业务商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入[5] 会计政策与核算方法 - 公司应收款项按账龄计提坏账准备，一年以内计提比例为5%，一至两年为10%，两至三年为30%，三至四年为50%，四至五年为80%，五年以上为100%[97] - 公司对3年以上存货全额计提存货跌价准备[101] - 原材料及产成品发出采用月末一次加权平均法核算，发出商品结转采用个别计价法核算[100] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[102] - 研发支出归集相关费用，研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件资本化[126] - 商品销售收入国内以客户验收检测合格并通知开票确认，国外以产品报关出口确认；提供劳务收入按履约进度确认，网络安全业务发货并取得验收单确认[143][144]

业绩总结 - 2024年度业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户13家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] 风险相关 - 计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次[5] 费用情况 - 2024年度财务报表审计收费100万元，内控审计收费30万元，合计130万元[9] 续聘进展 - 2025年4月25日董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[12][13]