2024 年度内部控制自我评价报告 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职 责。公司监事2024年列席和出席了公司的4次董事会、1次股东大会，听取了公司 各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事 会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、 《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的 议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子 公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度 及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于 确认公司2023年度监事薪酬及2 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00461 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事 务所书面同意，不得用于其他用途。 附件： 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱平 中国·南京 天衡专字(2025)00461 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2025)00845 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-018 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年拟开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经 营所需的原材料铜开展套期保值业务。进行套期保值的品种为上海期货交易所期 货沪铜主力合约 cu，预计套保数量不超过 20,736 吨，预计动用的交易保证金最 高不超过人民币 15,552 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 155,520 万元。 2、公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于公司及全资子公司 2025 年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风 险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、拟开展套期保值业务情况 1、套期保值的目的及必要性 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司 2024 年 度内部控制自我评价报告发表意见如下: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定。 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-015 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决 算报告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2024 年度 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-014 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2025年4月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、王斌，独立董事王涌以通讯表决方式 参加会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理 工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会 工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2024年年度报告》"第三 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议 案》，现将相关事宜公告如下： 公司预计 2025 年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等 方面总资金需求不超过 50 亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展， 以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司 等金融机构申请总额度不超过 60 亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、 担保借款（抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等）、流动资金借款、银 行/商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目借款开立票据及 信用证、融资租赁等金融业务。 同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述 额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等 事宜，并代表公司签署有关协议。 通鼎互联信息股份有限公司 本项授权自 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00461 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2025)00845 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性 及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的 情形。除了在财务报表审计 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 通鼎集团有限公司 | 38751.94 | 32.94 | 不变 | | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙 | | | | | 企业(有限合伙) | 8695.65 | 7.39 | 不变 | | 沈小平 | 1399.85 | 1.19 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 976.21 | 0.83 | -227.49 | | 叶青春 | 464.54 | 0.39 | 64.54 | | 胡东 | 398.87 | 0.34 | 新进 | | 朱文柏 | 390.17 | 0.33 | 不变 | | 侯鸣晟 | 333.05 | 0.28 | 新进 | | 谢扬 | 283.85 | 0.24 | 新进 | | 王闰润 | 270.00 | 0.23 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈祥杰 | 330.51 | 0.28 | 退出 | | 郑树好 | 320.01 | 0.27 | 退出 ...