董事会决议与交易概述 1. 公司第六届董事会第十五次会议于2026年1月27日召开，会议应出席董事9名，实际全部出席，会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》[2][3] 2. 公司计划将持有的江苏保旺达软件技术有限公司13.00%的股权以6,000万元人民币转让给南京安喜玛科技有限公司，交易完成后，公司对保旺达的持股比例将从32.22%降至19.22%[3][7][8] 3. 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议[8] 交易对手方情况 1. 股权受让方为南京安喜玛科技有限公司，是一家新设立的有限责任公司，注册资本为1,000万元，其实际控制人为自然人钟丹晔[9] 2. 安喜玛与公司及前十名股东不存在关联关系，且不属于失信被执行人[9][10] 交易标的情况 1. 交易标的为江苏保旺达软件技术有限公司13.00%的股权，该公司注册资本为3,001万元，成立于2011年5月[11] 2. 截至公告日，拟转让的股权尚处于质押状态，公司正在办理解除质押手续[12] 3. 根据评估报告，以2025年9月30日为基准日，保旺达经审计的股东全部权益账面价值为20,264.12万元，采用市场法评估的价值为43,900.00万元，评估增值23,635.88万元，增值率达116.64%[13][14] 交易定价与协议核心条款 1. 本次股权转让定价以评估报告为依据，经协商确定13.00%股权的转让价款为6,000万元[14] 2. 转让价款支付后，当乙方支付超过3,000万元后15个工作日内可书面通知启动股权变更登记，甲方需在收到通知后120日内配合完成[18] 3. 协议设置了多重担保措施，包括：丙方（钟丹晔、钟丹东、黄宇涓）提供连带责任保证；股权变更登记后，乙方需将所受让股权质押给甲方；丙方需将其名下不动产抵押给甲方[20][21] 4. 若担保物价值低于初始估值的80%，乙方和丙方需在收到通知后30个工作日内补充担保[22] 5. 协议规定了严格的违约责任，例如甲方逾期配合工商登记需支付违约金，乙方逾期付款需支付逾期利息及违约金[24] 交易目的与财务影响 1. 出售股权的目的是优化公司投资布局，降低投资风险，进一步聚焦主业发展[3][7][29] 2. 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化[29] 3. 本次出售的13%股权对应的初始投资成本为5,135.01万元，对应评估值为5,707.00万元，交易对价为6,000.00万元[29] 4. 经初步测算，本次交易预计对2026年度税前损益影响约为-141.61万元，对2026年以后年度税前损益影响约为200.61万元，累计税前损益影响约为59.00万元[29] 5. 股权转让所得款项将用于补充公司流动资金[28]

公司股权出售交易 - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》[1] - 为优化公司投资布局，公司同意将其持有的江苏保旺达软件技术有限公司13.00%的股权转让给南京安喜玛科技有限公司[1] - 本次股权转让价款为6000万元[1] 交易前后股权结构变化 - 本次交易完成后，公司对保旺达的持股比例将从交易前的32.22%下降至19.22%[1] - 交易完成后，公司仍持有保旺达19.22%股权[1]

公司动态 - 通鼎互联于2026年1月27日晚间发布公告，宣布召开第六届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于出售参股公司股权的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破每盎司5000美元关口 [1] - 金价在7年时间内累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素在于美元表现 [1] - 未来需重点关注国际货币体系变化、全球降息周期以及科技革命进展 [1]

公司资产处置 - 公司于2026年1月27日召开董事会，审议通过出售参股公司江苏保旺达软件技术有限公司13.00%股权的议案 [1] - 股权转让交易对手方为南京安喜玛科技有限公司，转让价款为6000万元 [1] - 交易完成后，公司对保旺达的持股比例将从32.22%下降至19.22% [1] 交易影响与动机 - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响 [1] - 出售股权有利于公司降低投资风险，进一步聚焦主业发展，是基于未来发展规划做出的谨慎决策 [1]

股权交易 - 2026年1月27日公司通过出售保旺达13%股权议案，转让价款6000万元[2] - 转让后公司仍持有保旺达19.22%股权[2] - 转让款分三期支付，2026 - 2028年分批付[13] 业绩数据 - 2025年1 - 9月保旺达营收7398.43万元，净利润 - 2243.47万元[9] - 2024年保旺达营收12759.46万元，净利润1036.78万元[9] 财务影响 - 本次交易对2026年度税前损益影响约 - 141.61万元[27] - 对2026年后年度税前损益影响约200.61万元，累计约59万元[27]

会议情况 - 公司2026年1月24日发第六届董事会十五次会议通知，1月27日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 会议9票同意通过出售参股公司股权议案[2] 股权交易 - 公司拟将保旺达13.00%股权以6000万元转让给南京安喜玛[2] - 交易完成后公司仍持保旺达19.22%股权[2]

担保事项概述 - 公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司向中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 担保金额为人民币5,000万元 [3] - 此次担保在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内 公司被授权为光电科技提供的担保额度合计为20,000万元 [3] - 该担保事项已经公司董事长审批 无需再次提交董事会和股东大会审议 [3] 被担保子公司基本情况 - 被担保方江苏通鼎光电科技有限公司是公司的全资子公司 注册资本为10,080万元人民币 [4] - 光电科技经营范围包括铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆的生产、研发与销售等 [4] - 经查询 光电科技不是失信被执行人 [6] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证范围广泛 包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [6] - 保证期间根据主合同类型不同而设定 例如借款合同项下的保证期间为借款期限届满之次日起三年 [7] - 合同自债权银行盖章及公司签字或盖章之日起生效 [7] 公司累计担保情况 - 本次担保后 公司及子公司的担保额度总金额为4.5亿元 对外担保总余额为5,375万元 [9] - 公司及子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的2.10% [9] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况 也无逾期、涉诉或败诉应承担的担保 [9]

公司担保与债务状况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况 [1] - 公司无逾期债务对应的担保余额 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司无因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保情况 - 公司为光电科技5000万元银行授信额度提供连带责任保证担保[3] - 股东大会授权期限内可为光电科技提供2亿元担保额度[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度4.5亿元[11] 公司数据 - 2025年9月30日光电科技资产40350.20万元、负债6521.97万元、净资产33828.24万元[6] - 2025年1 - 9月光电科技营收16163.79万元、利润总额4825.34万元、净利润4119.68万元[6] - 2025年1 - 9月光电科技经营现金流净额 - 6.02万元[6] 其他 - 公司持有光电科技100%股权，其注册资本10080万元[5] - 本次担保后公司及子公司对外担保余额5375万元，占净资产2.10%[11] - 公司及子公司无合并报表外担保和逾期债务对应担保余额[11]

公司股份质押变动 - 公司控股股东通鼎集团有限公司办理了部分股份的解除质押及质押操作 [2] - 本次解除质押股份数量为2040万股和1120万股 [2] - 本次新质押股份数量为3060万股 [2]