会议情况 - 公司2026年1月24日发第六届董事会十五次会议通知，1月27日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 会议9票同意通过出售参股公司股权议案[2] 股权交易 - 公司拟将保旺达13.00%股权以6000万元转让给南京安喜玛[2] - 交易完成后公司仍持保旺达19.22%股权[2]

担保事项概述 - 公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司向中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 担保金额为人民币5,000万元 [3] - 此次担保在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内 公司被授权为光电科技提供的担保额度合计为20,000万元 [3] - 该担保事项已经公司董事长审批 无需再次提交董事会和股东大会审议 [3] 被担保子公司基本情况 - 被担保方江苏通鼎光电科技有限公司是公司的全资子公司 注册资本为10,080万元人民币 [4] - 光电科技经营范围包括铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆的生产、研发与销售等 [4] - 经查询 光电科技不是失信被执行人 [6] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证范围广泛 包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [6] - 保证期间根据主合同类型不同而设定 例如借款合同项下的保证期间为借款期限届满之次日起三年 [7] - 合同自债权银行盖章及公司签字或盖章之日起生效 [7] 公司累计担保情况 - 本次担保后 公司及子公司的担保额度总金额为4.5亿元 对外担保总余额为5,375万元 [9] - 公司及子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的2.10% [9] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况 也无逾期、涉诉或败诉应承担的担保 [9]

公司担保与债务状况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况 [1] - 公司无逾期债务对应的担保余额 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司无因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保情况 - 公司为光电科技5000万元银行授信额度提供连带责任保证担保[3] - 股东大会授权期限内可为光电科技提供2亿元担保额度[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度4.5亿元[11] 公司数据 - 2025年9月30日光电科技资产40350.20万元、负债6521.97万元、净资产33828.24万元[6] - 2025年1 - 9月光电科技营收16163.79万元、利润总额4825.34万元、净利润4119.68万元[6] - 2025年1 - 9月光电科技经营现金流净额 - 6.02万元[6] 其他 - 公司持有光电科技100%股权，其注册资本10080万元[5] - 本次担保后公司及子公司对外担保余额5375万元，占净资产2.10%[11] - 公司及子公司无合并报表外担保和逾期债务对应担保余额[11]

公司股份质押变动 - 公司控股股东通鼎集团有限公司办理了部分股份的解除质押及质押操作 [2] - 本次解除质押股份数量为2040万股和1120万股 [2] - 本次新质押股份数量为3060万股 [2]

公司股东股权质押情况 - 公司实际控制人沈小平累计质押股份数量为5300万股，占其个人所持公司股份比例高达94.65% [1] - 公司控股股东通鼎集团累计质押股份数量约为3.54亿股，占其持有公司股份比例达91.42% [1]

股份质押 - 通鼎集团本次解除质押股份2040万股（占所持5.26%，总股本1.66%）和1120万股（占所持2.89%，总股本0.91%）[3] - 通鼎集团本次质押股份3060万股，占所持7.90%，总股本2.49%[5] - 沈小平持股5599.42万股，比例4.55%，累计质押5300万股，占所持94.65%，总股本4.31%[6] - 通鼎集团持股38751.94万股，比例31.51%，累计质押35427万股，占所持91.42%，总股本28.80%[6] - 控股股东及一致行动人未来半年到期质押2950万股，占所持6.65%，总股本2.40%，融资余额0.87亿；一年到期18450万股，占所持41.60%，总股本15.00%，融资余额10.10亿[7] 财务数据 - 2025年9月30日通鼎集团总资产739742.25万元，总负债511970.12万元，资产负债率69.21%[10][11] - 2024年度营业收入304577.53万元，净利润10138.34万元；2025年1 - 9月营收252241.78万元，净利润 - 10091.58万元[11] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 8874.58万元，2025年1 - 9月为14276.36万元[11] 其他情况 - 通鼎集团注册资本21968万元[8] - 通鼎集团当前借款总余额15.13亿元，未来一年需偿付15.13亿元，半年内需偿付3.75亿元[9] - 沈小平自2022年8月至今任董事长，持有通鼎集团93.44%股权[12] - 质押融资用于自身生产经营，预计还款自筹[12] - 集团股份质押高因自身资金需求，沈小平质押为借款担保[12] - 集团及沈小平质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[12] - 若有平仓风险，将补充抵质押物、提前还款[12] - 公司关注股票质押并及时披露信息[12] - 集团最近一年又一期与上市公司资金往来详见2025年4月26日公告[13] - 相关发生额在审批范围内[13] - 集团及沈小平近一年又一期无其他资金往来，未侵害公司利益[13]

公司治理与战略调整 - 通鼎互联于1月7日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于增加经营范围及修订的议案》 [2]

会议安排 - 2025年12月19日董事会通过召开2026年第一次临时股东会议案[5][6] - 2025年12月23日公告股东会通知及议案内容[6] - 2026年1月7日下午14：30召开股东会，网络投票同日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东等595人，代表股份451,223,293股，占比36.6850%[11] - 中小股东等594人，代表股份7,709,700股，占比0.6268%[14] 审议结果 - 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》[16] - 提案1.00获出席股东所持表决权三分之二以上通过[19]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月7日14:30召开，网络投票时间为1月7日[2] 参会情况 - 595人出席会议，代表股份451,223,293股，占比36.6850%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》同意450,714,593股，占比99.8873%[6]