北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 关 于 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-062 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长 ...

股价与资金流向 - 11月12日公司股价盘中报5.31元/股，下跌2.03%，总市值65.31亿元，成交额6402.89万元，换手率1.01% [1] - 当日主力资金净流出338.32万元，其中特大单净卖出166.58万元（买入391.13万元占比6.11%，卖出557.71万元占比8.71%），大单净卖出171.74万元（买入701.44万元占比10.96%，卖出873.18万元占比13.64%） [1] - 公司股价今年以来上涨3.31%，近5个交易日下跌0.56%，近20日上涨1.53%，近60日上涨5.78% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为9月23日，龙虎榜净买入-4718.79万元，买入总额5155.57万元占总成交额8.77%，卖出总额9874.36万元占总成交额16.79% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为光纤、通信光缆、通信电缆的研发、生产和销售，以及信息安全系统、大数据采集与挖掘系统和SDN网络设备的软硬件业务 [2] - 主营业务收入构成为：电力电缆46.66%，通信电缆28.83%，通信设备9.24%，安全业务7.91%，光纤光缆5.73%，其他1.64% [2] - 公司所属申万行业为通信-通信设备-通信线缆及配套，概念板块包括态势感知、大数据、光纤光缆、信息安全、5G等 [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入24.46亿元，同比增长12.71%，但归母净利润为-6546.76万元，同比大幅减少906.66% [2] 股东结构与分红情况 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为8.38万户，较上期增加4.17%，人均流通股14037股，较上期减少4.00% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2450.77万股，较上期增加779.09万股 [3] - 公司A股上市后累计派现4.67亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司新设与投资 - 通鼎互联全资设立新公司苏州通鼎新型材料有限公司 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] 业务拓展方向 - 新公司经营范围聚焦于电子专用材料制造 [1] - 业务范围包括有色金属合金的制造、销售及压延加工 [1]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨0.93%，成交额达1.66亿元 [1] - 当日融资买入1451.98万元，融资偿还1274.57万元，融资净买入177.40万元 [1] - 融资融券余额合计2.01亿元，融资余额占流通市值的3.05%，超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月11日融券偿还和融券卖出均为0股，融券余量8900股，融券余额4.82万元 [1] - 融券余额低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本信息 - 公司位于江苏省苏州市，成立于2001年2月7日，于2010年10月21日上市 [1] - 主营业务为光纤、通信光缆、通信电缆的研发、生产和销售，以及信息安全系统、大数据采集与挖掘系统和SDN网络设备的软硬件业务 [1] - 主营业务收入构成为：电力电缆46.66%，通信电缆28.83%，通信设备9.24%，安全业务7.91%，光纤光缆5.73%，其他1.64% [1] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为8.38万，较上期增加4.17% [2] - 人均流通股14037股，较上期减少4.00% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2450.77万股，相比上期增加779.09万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月-9月实现营业收入24.46亿元，同比增长12.71% [2] - 2025年1月-9月归母净利润为-6546.76万元，同比减少906.66% [2] 分红与派现历史 - A股上市后累计派现4.67亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月12日[2] 提案决议 - 提案1.00至3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13日8:30－11:30、13:30－16:30[6] - 异地股东11月13日17:00前邮件等方式登记[7] 会议地点 - 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联办公楼会议室[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，投票简称为"通鼎投票"[11]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度单季度实现营业收入9.24亿元，同比增长27.27% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2413.40万元 [1] - 第三季度实现扣除非经常性净利润1448.50万元，较上年同期大幅增长146.54% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额达1.57亿元，同比激增142.39% [1] 公司业务运营与增长动力 - 主营业务盈利能力呈现强劲复苏与持续增长态势 [1] - 充裕的经营性现金流为技术研发和开拓新兴市场提供资金活力 [1] - 安全业务前三季度营收大幅增长，主因收购南京和本机电设备科技有限公司控股权并实现并表 [1] - 公司通过收购正式进军能源安全领域 [1] 安全业务板块构成与前景 - 安全业务涵盖网络安全和安全系统两大板块 [2] - 网络安全业务板块提供网络可视化产品和解决方案，包括高性能DPI设备、分流器等 [2] - 安全系统业务板块包括安全产品链和工程级解决方案，产品链含火灾探测装置、报警控制装置等 [2] - 工程级解决方案为储能、光伏、电力系统等领域提供定制化服务 [2] - 安全业务板块有望成为公司未来新的增长引擎 [2] 行业机遇与公司展望 - 行业面临通信网络深度覆盖、新能源安全需求升级等机遇 [2] - 公司凭借技术研发优势与多元化业务布局，挖掘"光电通信+新能源安全"双赛道增长潜力 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2001年2月7日，于2010年10月21日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内通信线缆领域重要企业，主营业务为光纤、通信光缆、通信电缆的研发、生产和销售，以及信息安全、大数据和SDN网络设备业务 [1] - 所属申万行业为通信 - 通信设备 - 通信线缆及配套，概念板块包括数字水印、态势感知等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为24.46亿元，在行业12家公司中排名第6，行业平均营收为92.61亿元 [2] - 主营业务构成：电力电缆占比46.66%（7.1亿元），通信电缆占比28.83%（4.39亿元），通信设备占比9.24%（1.41亿元），安全业务占比7.91%（1.2亿元），光纤光缆占比5.73%（8723.07万元） [2] - 2025年三季度净利润为-4237.23万元，行业排名第12，行业平均净利润为5.08亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为55.80%，高于行业平均的44.07%，但较去年同期的57.09%有所下降 [3] - 2025年三季度毛利率为20.55%，低于行业平均的24.18%，但较去年同期的19.75%有所提升 [3] 公司治理 - 公司实际控制人为沈小平，董事长沈小平2024年薪酬为195.08万元，与2023年持平 [4] - 总经理白晓明2024年薪酬为32.7万元，较2023年的32.51万元增加0.19万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为8.38万，较上期增加4.17% [5] - 户均持有流通A股数量为1.4万，较上期减少4.00% [5] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2450.77万股，相比上期增加779.09万股 [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有3个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达4.83亿股，占公司总股本的39.31% [1] - 机构投资者包括通鼎集团有限公司、东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.03个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计70个 [1] - 主要涉及的基金包括博道成长智航股票A、博道远航混合A、国金量化多因子A、国泰海通中证500指数增强A、中证2000等 [1] 外资持股动向 - 本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司 [1] - 香港中央结算有限公司持股增加占比达0.63% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第六届第十三次董事会会议，审议了关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通信线缆及相关制造业占比81.22%，通信设备及相关制造业占比9.24%，软件及信息技术服务业占比7.91%，其他业务占比1.64% [1] - 截至发稿时，公司市值为65亿元 [1] 行业与市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]