公司考察交流活动 - 中国企业改革与发展研究会会长彭华岗一行考察通鼎集团 双方就深化合作达成初步共识 [1][5] - 通鼎集团董事长沈小平陪同参观集团展厅及光纤智能车间 详细解说发展历程与重要成果 [3] - 考察团观摩光纤预制棒拉丝及检测工艺流程 光纤事业部总经理满小忠介绍车间基本情况 [3] 业务与技术展示 - 特种电缆车间展示新能源电缆 环保电缆及定制化产品 事业部总经理王先革介绍智能制造与质量控制突破 [5] - 通鼎集团通过内部结构优化与效率提升增强综合实力以满足市场需求 [5] 战略合作方向 - 中企研将围绕企业改革 可持续发展 党的建设等课题开展理论研究 标准制定及专业培训工作 [5] - 通鼎集团作为中企研副会长单位 将全力支持研究会工作并参与信用体系评价 [7] - 双方计划拓展合作广度与深度 探索民企机制灵活与国企资源稳定的协同优势 [7] 发展规划 - 通鼎集团董事长沈小平概要介绍业务布局及未来发展规划 期待与中企研实现优势互补 [7] - 考察团后续调研震泽镇蚕桑文化及乡村旅游发展实践 [8]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年4月25日公司第六届董事会第八次会议审议通过召开议案 [2] - 会议通知及议案内容于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在八都经济开发区公司办公楼召开，网络投票时间为2025年6月10日 [3] 出席会议人员及召集人 - 出席对象包括登记在册的全体股东及授权代理人，现场出席股东5人代表股份443,552,593股（占总股本36.0613%），网络投票股东309人代表股份13,823,483股（占总股本1.1239%） [4] - 中小股东及代理人共313人代表股份13,862,483股（占总股本1.1270%） [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议议案共十二项，内容与公告披露一致，未新增议案 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，关联交易议案（提案6.00）中关联股东回避表决 [6] - 全部议案获有效表决权过半数通过，中小投资者表决单独计票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [6][7]

会议安排 - 2025年4月25日召开董事会会议审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月26日公告召开股东大会通知及议案内容[6] - 2025年6月10日下午14：30召开股东大会，当天网络投票[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人314人，代表股份457,376,076股，占比37.1852%[11] - 现场出席5人，代表股份443,552,593股，占比36.0613%[12] - 网络投票309人，代表股份13,823,483股，占比1.1239％[13] - 中小股东和代理人313人，代表股份13,862,483股，占比1.1270%[14] 会议结果 - 十二项议案获出席股东有效表决权过半数通过[17][19] - 提案6.00关联交易，关联股东回避，对中小投资者单独计票[17][19] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[20][21]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共314人，代表股份457,376,076股，占公司有表决权股份总数的37.1852%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意456,168,018股，占比99.7359%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意456,158,218股，占比99.7337%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意456,158,318股，占比99.7338%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意455,953,018股，占比99.6889%[11] - 《2024年年度报告》及摘要同意456,167,718股，占比99.7358%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意12,433,525股，占比89.6919%[14] - 《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》同意455,996,418股，占比99.6984%[15] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意455,806,318股，占比99.6568%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意456,099,318股，占比99.7209%[18] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意455,597,118股，占比99.6111%，反对1,588,858股，占比0.3474%，弃权190,100股，占比0.0416%[20] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意12,083,525股，占比87.1671%，反对1,588,858股，占比11.4616%，弃权190,100股，占比1.3713%[20] - 另一议案同意455,591,518股，占比99.6098%，反对1,588,358股，占比0.3473%，弃权196,200股，占比0.0429%[20] - 另一议案中小股东同意12,077,925股，占比87.1267%[20]

股东大会召开安排 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年6月10日14:30 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行(9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00) 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月5日 登记在册的普通股股东可通过书面委托代理人参会 代理人身份不受限制 [2] - 会议地点设在江苏省苏州市吴江区震泽镇的公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 将审议6项非累积投票提案 包括确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易 2025年套期保值业务计划 申请金融机构综合授信额度等 [2] - 特别议案涉及董事/监事薪酬方案 包括确认2024年度实际发放金额及2025年度薪酬方案 [2] - 所有议案已通过第六届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 具体内容可查阅2025年4月26日披露的公告文件 [3] 参会登记流程 - 登记时间为2025年6月6日8:30-11:30及13:30-16:30 可采用现场/信函/邮件方式登记 信函需在6月6日17:00前送达 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需持身份证原件 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 参会股东需携带身份证明/股票账户卡/持股凭证等原件 交通食宿费用自理 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 投票规则明确总议案与单项议案重复投票时以第一次有效投票为准 对总议案投票将视为对所有未表决单项议案表达相同意见 [5] 文件备查 - 备查文件包括董事会/监事会决议公告 独立董事述职报告等 均可在巨潮资讯网查询 [3][4] - 会议材料含网络投票操作指南/授权委托书模板/股东登记表等附件 [5][8][12]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年6月10日[1] - 会议股权登记日为2025年6月5日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 16:30[8] - 异地股东2025年6月6日17:00前邮件等登记[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[15] 会议联系 - 联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239[11] - 通讯地址邮编215233，邮箱td_zqb@163.com[11] 其他事项 - 2025年4月26日披露相关决议公告[7] - 公告发布时间为2025年5月21日[13] - 12项股东大会提案均获同意[20]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用线上文字互动方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月19日下午15:00 - 16:30，地点在全景•路演天下（http://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员包括董事长沈小平、总经理白晓明、独立董事杨友隽、财务总监陈当邗、董事会秘书陆凯 [2] 公司业务与战略 - 公司建立了完善的内部控制制度，将持续优化健全，提升规范运作水平 [2] - 二级市场股价受多重因素影响，公司将优化经营业绩、强化核心竞争优势，为投资者创造长期价值 [2] - 公司生产的光电线缆、ODN光器件等产品可用于数据中心等场景，投资信息以法定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司主营业务以通信线缆、设备及解决方案为主，增资南京亿博切入储能消防领域，实现业务多元化，寻找新利润增长点；智能制造方面推动传统生产条线智能升级，降本增效 [3] - 公司基于“聚焦主业，提质增效”战略，以传统业务为主拓展产业链上下游，多板块协同发展避免市场和客户依赖性，保持发展动能 [4] 财务情况 - 2024年度，公司实现营业收入29.15亿元，归属于上市公司股东净利润为0.77亿元 [3] - 2024年度加权平均净资产收益率为3.09%，较2023年下降7.00%，下降原因系交易性金融资产的公允价值变动及处置收益影响；公司将做好主业，提升盈利能力回报股东 [4] 技术研发 - 公司重视技术研发投入，关注行业技术发展方向，结合主营业务布局，形成专利成果和技术标准，增强核心竞争力，研发投入详见2024年年度报告 [4] 其他事项 - 行业发展趋势及未来前景详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析” [3] - 北京北卓业绩补偿事项进展详见2025年4月25日披露的公告，公司将督促业绩承诺方履行业绩承诺补偿义务 [4]

交易概述 - 通鼎互联信息股份有限公司于2025年2月27日通过董事会和监事会决议，同意以2.915亿元现金收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权 [1] - 交易方式包括对控股股东南京亿博企业管理有限公司增资及受让股权，最终通过直接和间接方式合计取得目标公司控制权 [1] - 交易详情已通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网于2025年3月1日披露 [1] 交易进展 - 对亿博有限的增资事项已完成工商变更登记，南京市雨花台区政务服务管理办公室已换发新营业执照 [2] - 变更后公司持有亿博有限52.77%股权，亿博有限及其子公司和本机电将纳入合并报表范围 [2] 后续事项 - 交易各方将继续履行相关协议条款 [2] - 公司将根据法规要求持续履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 2025年2月27日审议通过收购和本机电55%股权议案[2] - 公司以2.915亿元现金对亿博有限增资并受让股权及和本机电股权[2] - 增资完成后公司持有亿博有限52.77%股权[3] - 亿博有限及其控股子公司和本机电将纳入合并报表范围[3] 其他新策略 - 交易相关各方继续履行相关协议[4] - 公司持续履行本次交易信息披露义务[4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1][2] - 以网络互动方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[2] - 董事长沈小平、总经理白晓明等出席[2] - 投资者可于2025年5月17日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]