通鼎互联信息股份有限公司 经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往来 | | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末 | | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | | | | 往来资金余 | | | 占用性质 | | 资金往来 | | 司的关联关系 | 目 | | 资金余额 | | （不含利息） | | 有） | | | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | | | 关联自然 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其控 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | - | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-019 通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司 江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）、苏州通鼎新能源有限公司 （以下简称"通鼎新能源"）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称"北京百卓"） 以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇 阳泽"）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、 保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇 阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。 担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东 大会召开之日止。本次 ...

经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-022 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月25日召开了第 六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度 薪酬方案的议案》，于2025年4月25日召开了第六届监事会第七次会议，审议并 通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、确认2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬 经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2024 年任期内税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 沈小平 董事、董事长 现任 195.08 否 白晓明 董事、总经理 现任 32.70 否 陈当邗 董事、财务总监 现任 74.06 否 王先革 董事 现任 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评 估及对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，签署 过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 （7）2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元，其中审计业务收 ...

（二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 通鼎互联信息股份有限公司 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-023 通鼎互联信息股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则—基本准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2024 年度合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试 结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对 2024 年末各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和 减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年财务报告全文 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00845 号 | | 注册会计师姓名 | 邱平、施利华 | 审计报告正文 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-021 通鼎互联信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留意见； 4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定； 5、本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监 督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉 及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 ...