通鼎互联信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职 责。公司监事2024年列席和出席了公司的4次董事会、1次股东大会，听取了公司 各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事 会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、 《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的 议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子 公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度 及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于 确认公司2023年度监事薪酬及2 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00461 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事 务所书面同意，不得用于其他用途。 附件： 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱平 中国·南京 天衡专字(2025)00461 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2025)00845 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-022 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月25日召开了第 六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度 薪酬方案的议案》，于2025年4月25日召开了第六届监事会第七次会议，审议并 通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、确认2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬 经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2024 年任期内税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 沈小平 董事、董事长 现任 195.08 否 白晓明 董事、总经理 现任 32.70 否 陈当邗 董事、财务总监 现任 74.06 否 王先革 董事 现任 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年财务报告全文 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00845 号 | | 注册会计师姓名 | 邱平、施利华 | 审计报告正文 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

（二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 通鼎互联信息股份有限公司 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-021 通鼎互联信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留意见； 4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定； 5、本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监 督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉 及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评 估及对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，签署 过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 （7）2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元，其中审计业务收 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司 2024 年 度内部控制自我评价报告发表意见如下: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定。 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-015 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决 算报告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2024 年度 ...