财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为29.15亿元，同比下降12.95%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7732.68万元，同比下降67.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降57.58%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降7个百分点[20] - 2024年末公司总资产为54.75亿元，同比下降7.02%[20] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置收益为3740.75万元[26] - 2024年第四季度营业收入为7.45亿元，净利润为6921.09万元[24] - 2024年公司全年实现营业收入29.15亿元，同比减少12.95%，盈利0.77亿元[38] 各条业务线表现 - 电力电缆业务实现销售收入11.18亿元，同比增长5.72%，毛利率减少3.55个百分点[38] - 通信电缆业务实现销售收入11.43亿元，同比下降5.17%，毛利率下降6.55个百分点[38] - 光纤光缆销售收入为2.14亿元，同比减少65.12%，毛利率增加4.67个百分点[38] - 通信设备业务实现销售收入2.86亿元，毛利率下降1.35个百分点[38] - 网络安全业务（百卓网络）实现营业收入1.2亿元，同比增长30.05%，实现扭亏为盈[39] - 通信线缆及相关制造业收入24.75亿元，占比84.91%，同比下降13.93%[40][41] - 软件及信息技术服务业收入1.20亿元，同比增长30.05%，毛利率达47.76%[40][41] - 光纤光缆产品收入2.14亿元，同比下降65.12%，营业成本下降66.96%[40][41][47] - 电力电缆产品收入11.18亿元，同比增长5.72%，营业成本上升10.26%[40][41][47] - 国内销售收入29.09亿元，占比99.80%，同比下降13.01%[40][42] - 光纤销售量同比下降70.59%，库存量增加57.74%[43] - 通信光缆销售量同比下降66.56%，生产量下降64.43%[43] - 通信电缆营业成本8.69亿元，同比增长3.77%[41][47] 成本和费用 - 销售费用同比下降5.27%至1.16亿元[51] - 管理费用同比下降8.03%至1.52亿元[51] - 研发费用同比下降19.79%至1.31亿元[51] - 研发人员数量从345人减少至340人，同比下降1.45%[55] - 研发投入金额从1.6389亿元降至1.3146亿元，同比下降19.79%[55] - 研发投入占营业收入比例从4.89%降至4.51%，同比下降0.38个百分点[55] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将加大国家电网、铁路市场开发力度，大力发展电力电缆业务板块[79] - 公司2025年将推进传输、接入及无线设备领域业务拓展，寻求新市场机会[79] - 公司2025年将进一步丰富网络安全产品，扩大市场份额，力争实现营收和利润双增长[80] - 公司2025年将加强对全资、控股及参股联营企业的管理，优化资源配置，防范资金及经营风险[81] - 公司目前进入通信产业多个领域，并在全国各省建立分支机构，计划推进产业升级至设备和系统领域[81] - 公司主要原材料铜通过套期保值锁定价格，其他大宗原材料与供应商签订长期供应协议共担价格波动风险[82] - 国内光纤光缆市场需求量波动较大，公司将通过拓展市场、优化供应链和内部运营降低生产制造成本[82] - 公司产品销售对象集中在移动、电信、联通等运营商，将拓展海外及非运营商市场降低客户集中风险[82] - 公司在技术水平要求高的新兴产业领域面临研发和管理人才竞争，将通过完善激励方案和内部培训降低风险[83] - 百卓网络原股东方业绩补偿款存在无法按期收回风险，公司将持续督促其履行义务并采取必要措施[83] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额同比下降57.58%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[57] - 投资活动现金流量净额同比下降93.56%，主要因处置固定资产、无形资产等收到的现金减少[58] - 筹资活动现金流入同比增长19.78%，达26.2669亿元[57] - 铜期货套期保值业务盈利2170.87万元，占利润总额78.19%[59] - 长期股权投资减值准备及存货跌价准备计提9969.78万元，占利润总额359.09%[59] - 增值税加计抵减带来2587.54万元收益，占利润总额93.20%[59] - 应收账款坏账准备计提1271万元，占利润总额45.78%[59] - 货币资金从年初的12.195亿元降至年末的8.609亿元，占总资产比例下降4.98个百分点至15.73%[60] - 应收账款从年初的11.024亿元增至年末的11.154亿元，占总资产比例上升1.65个百分点至20.37%[60] - 存货从年初的8.224亿元微降至年末的8.183亿元，占总资产比例上升0.98个百分点至14.95%[60] - 短期借款从年初的17.036亿元降至年末的15.398亿元，占总资产比例下降0.8个百分点至28.13%[60] - 境外资产通灏开曼有限公司规模为1.231亿元，占公司净资产4.81%，报告期亏损1038万元[61] - 衍生金融资产期初及期末均为251.3万元，公允价值变动损益为零[63] - 受限货币资金总额达5.466亿元，包括保证金、冻结及质押资金[64][65] - 报告期投资额1.010亿元，较上年同期1.652亿元下降38.84%[66] - 铜期货套期保值期末持仓金额2086万元，占净资产8.15%，报告期公允价值变动亏损497.59万元[69] - 铜期货套期保值实际损益影响为2603.84万元（含投资收益3101万元）[70] 公司治理和股东结构 - 公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[88] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人，监事人数和构成符合法律法规要求[88] - 公司建立了全面的绩效考核评价办法，高级管理人员实行年薪制与经营指标挂钩[90] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.42%[94] - 董事长沈小平持股55,994,172股，报告期内无增减持[95] - 公司财务总监及其他高管（白晓明、陈当邗等）报告期末持股均为0股[95] - 公司独立董事（吴士敏、杨友隽等）报告期末持股均为0股[95] - 公司监事会成员（崔霏、沈国良等）报告期末持股均为0股[96] - 公司副总经理（沈良、刘东洋等）报告期末持股均为0股[96] - 公司业务、资产、财务等方面与控股股东完全独立[92][93] - 公司拥有独立完整的产、供、销系统及无形资产（商标、专利等）[93] - 公司股东大会审议通过全部提案，决议公告编号2024-028[94] - 公司现任副总经理巩绪威先生持有55,994,172股股份[97] - 公司董事陆凯于2025年3月24日因工作调动离任[97] - 公司董事王斌于2025年4月10日被选举接替陆凯职位[97] - 董事长沈小平先生自2018年2月起担任董事，2022年8月起任董事长[98] - 总经理白晓明先生自2023年12月起任职，此前担任副总经理[99] - 财务总监陈当邗先生自2023年12月起担任董事[99] - 独立董事吴士敏先生自2020年7月起任职，兼任多家公司职务[101] - 监事会主席崔霏女士自2020年7月起任职，兼任多家子公司监事[103] - 副总经理刘东洋先生自2018年7月起任职，兼任多家子公司董事[104] - 副总经理巩绪威先生自2023年12月起任职，兼任百卓网络副总裁[105] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[108] - 沈小平在通鼎集团有限公司担任执行董事，自2022年5月起未领取报酬[106] - 沈小平在江苏通鼎光电科技有限公司等10家其他单位担任董事或执行董事，均未领取报酬[106] - 吴士敏在金杯电工股份有限公司和杭州电缆股份有限公司担任独立董事并领取报酬[107] - 杨友隽在海南钧达新能源科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬，任期至2024年12月6日[107] - 王涌在华能贵诚信托有限公司等4家单位担任独立董事或监事长，部分领取报酬[107] - 崔霏在江苏通鼎光棒有限公司等6家单位担任监事或董事，均未领取报酬[107] - 刘东洋在苏州通鼎新能源有限公司等7家单位担任执行董事或董事，均未领取报酬[107] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬依据经营状况和个人考核结果确定[108] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬已全额支付[108] - 公司董事、董事长沈小平2024年税前报酬总额为195.08万元[109] - 公司2024年全体董事及高管税前报酬总额合计为628.85万元[109] - 2024年公司共召开4次董事会会议，所有董事均未缺席且无连续两次未亲自参会情况[112] - 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌2024年税前报酬均为8万元[109] - 审计委员会在2024年共召开5次会议，审议包括年度报告、利润分配等议案并全部一致通过[116] - 薪酬与考核委员会在2024年4月26日召开会议，确认2023年度董事及高管薪酬并制定2024年薪酬方案[116] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且对监督事项无异议[118] - 公司第六届董事会2024年共召开4次会议（第二次至第五次），审议事项涉及季度报告、半年度报告等[110][111] - 财务总监陈当邗2024年税前报酬为74.06万元[109] - 董事会秘书陆凯2024年税前报酬为24.46万元[109] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为1,894人，其中母公司员工1,365人，主要子公司员工529人[119] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,037人（54.8%），技术人员354人（18.7%），销售人员179人（9.5%）[119] - 员工教育程度以中专及以下为主，达937人（49.5%），本科449人（23.7%），硕士及以上仅25人（1.3%）[119] - 公司薪酬体系包含基本工资、绩效奖金、年终奖等，年终奖根据全年经营效益及部门指标完成情况确定[120] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[124] 研发和创新 - 截至2024年底，公司拥有授权专利575项，其中发明专利311项[35] - 2024年度获得授权新专利64项，其中发明专利49项，申请新专利80项，其中发明专利57项[35] - 公司参与起草相关标准225项，其中国际标准1项、国家标准35项、国家军用标准9项、行业标准124项[35] - 公司拥有4个国家级、9个省级研发平台，包括国家级博士后科研工作站和国家级企业技术中心[35] - 光纤着色LED固化技术研发项目已完成，预计降低生产成本[53] - 一种拉伸性能优越的中心束管研发已进入中试阶段，并授权一项实用新型专利[53] - 康宁预制棒自承尾柄光纤拉丝工艺研发已进入中试阶段，预计降低光纤制造成本[53] 关联交易和投资 - 公司新设立通鼎物流（苏州）有限公司和苏州通鼎芯动储能科技有限公司[48] - 公司新设苏州通鼎芯动储能科技有限公司布局新能源产业[78] - 公司新设通鼎物流（苏州）有限公司优化产业结构[78] - 公司受让海南金春科技技术有限公司股权优化产业结构[78] - 报告期内公司新设立全资子公司通鼎物流（苏州）有限公司[145] - 合资设立控股子公司苏州通鼎芯动储能科技有限公司[145] - 受让海南金春科技技术有限公司股权[145] - 新设全资子公司常州源通新能源科技有限公司并在当年转让[145] - 关联交易金额为21.13万元，占同类交易金额的0.01%[151] - 关联交易获批额度为8万元，实际交易金额超过获批额度[151] - 通鼎互联及其子公司向山东华光新材料技术有限公司采购光纤预制棒，金额为580万元，占关联交易总额的0.00%[152] - 通鼎互联及其子公司向UT斯达康通讯有限公司采购芯片等商品，金额为530.83万元，占关联交易总额的0.22%[153] - 2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，系公司实际需求和业务发展需要，属于正常经营调整[153] - 子公司江苏通鼎光电科技有限公司租赁控股股东通鼎集团有限公司生产用厂房，2024年度租金601.57万元[163] - 子公司苏州鼎宇材料技术有限公司租赁吴江市星都电缆材料厂生产用厂房，2024年度租金14.12万元[163] - 子公司北京百卓网络技术有限公司租赁办公楼及厂房，2024年度租金298.56万元[163] - 子公司江苏通鼎宽带有限公司租赁办公用房，2024年度租金412.80万元[163] 股东和股权结构 - 前五名客户合计销售金额为20.7亿元，占年度销售总额的71.00%[50] - 第一名客户销售额为8.21亿元，占年度销售总额的28.15%[50] - 前五名供应商合计采购金额为14.46亿元，占年度采购总额的58.95%[50] - 第一名供应商采购额为11.17亿元，占年度采购总额的45.55%[50] - 有限售条件股份变动前数量为53,547,566股，占比4.35%，变动后数量为53,525,629股，占比4.35%[172] - 无限售条件股份变动前数量为1,176,446,934股，占比95.65%，变动后数量为1,176,468,871股，占比95.65%[172] - 股份总数保持不变，为1,229,994,500股，占比100.00%[173] - 股东沈小平期末限售股数为41,995,629股，限售原因为高管锁定股[174] - 股东高志荣本期解除限售股数为21,937股，期末限售股数为0[174] - 股东马婕期末限售股数为11,530,000股，限售原因为司法拍卖取得首发后限售股[174] - 报告期末普通股股东总数为88,148人，上一月末为74,378人[177] - 通鼎集团有限公司持股比例为31.51%，持有387,519,421股，其中质押354,270,000股[177] - 东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业持股比例为7.07%，持有86,956,500股[177] - 沈小平持股比例为4.55%，持有55,994,172股，其中质押53,000,000股[177] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.79%，持有9,762,083股，报告期内减持401,817股[177] - 前10名无限售条件股东中，通鼎集团有限公司持有387,519,421股，沈小平持有13,998,543股[178] - 公司控股股东为通鼎集团有限公司，实际控制人为沈小平，持股比例为93.44%[179][180] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[179][180] - 公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[180] - 控股股东通鼎集团有限公司资产总额为142,897万元[181] 资产和负债 - 应收账款坏账准备余额为348,716,361.28元，占应收账款余额比例待计算[192] - 其他应收款坏账准备余额为64,624,302.44元[192] - 存货账面余额为972,805,320.16元，存货跌价准备余额为154,474,421.04元，跌价比例15.88%[193] - 长期股权投资账面原值800,709,106.72元，减值准备307,031,319.73元，减值比例38.34%[194] - 固定资产账面原值1,926,268,437.63元，减值准备224,079,747.68元，减值比例11.63%[194] - 在建工程账面余额77,032,649.71元，减值准备51,866,770.76元，减值比例67.33%[194] - 无形资产账面余额261,329,931.42元，减值准备61,765,130.38元，减值比例23.63%[194] - 公司合并资产负债表中递延所得税资产为133,759,666.62元，其中65,844,003

业绩承诺补偿及仲裁情况 - 2016年公司收购百卓网络时签署业绩补偿协议，交易对方承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于9900万元、1.37亿元、1.55亿元，但未达标触发补偿义务 [2] - 因交易对方未履行补偿义务，公司向苏州仲裁委员会提起仲裁并获胜，2021年4月26日收到终局裁决 [3] - 仲裁后部分被执行人财产不足，法院于2022年6月14日裁定终结执行程序，2025年4月公司申请续封财产 [4] 业绩补偿进展 股份补偿 - 2020年6月完成注销1109万股补偿股份 [5] - 通过法院强制执行取得陈裕珍29.9万股、南海金控948.2万股，2021年12月完成合计978.2万股注销 [6] 现金补偿 - 取得陈海滨北京海淀住宅抵偿7500万元 [6] - 通过法院执行收回现金补偿581.7万元（待明细披露）及南海金控持有的深圳爱绿地15%股权（作价498.8万元） [7] - 2024年以来收到陈海滨等三人现金补偿合计9.65万元 [7] 现金红利返还 - 截至公告日已收回崔泽鹏现金红利51万元 [8] 补偿汇总 - 已补偿股份2087.2万股，现金及资产合计8640.8万元（含住宅7500万元），现金红利返还51万元 [9] - 剩余需补偿股份1.04亿股，现金1.45亿元（不含违约金），现金红利返还148万元 [9]

股权质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份超80%[1] - 通鼎集团解除质押100万股和1800万股[2] - 通鼎集团质押1900万股，占所持4.90%，总股本1.54%[5] - 沈小平持股4.55%，质押股份占94.65%，总股本4.31%[6] - 通鼎集团持股31.51%，质押股份占91.68%，总股本28.88%[6] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押7227万股，占16.29%，总股本5.88%，融资余额2.25亿[7] 财务状况 - 2024年9月30日通鼎集团总资产759338.25万元，总负债553753.51万元，资产负债率72.93%[10] - 2024年1 - 9月通鼎集团营业收入224770.14万元，净利润 - 7695.24万元[11] - 2024年1 - 9月通鼎集团经营活动现金流量净额17044.48万元[11] - 通鼎集团当前借款总余额15.69亿元，未来一年需偿付15.69亿元，半年内5.88亿元[9] 其他情况 - 沈小平自2022年8月任董事长，持有通鼎集团93.44%股权[12] - 质押融资用于自身经营，还款资金自筹[12] - 质押高比例因自身资金需求，沈小平为集团借款担保[12] - 所质押股份无平仓风险，不会导致控制权变更[12] - 若有风险将补充抵质押物或提前还款[12] - 公司关注质押情况，及时披露信息[12] - 通鼎集团与上市公司资金往来详见2024年4月27日公告[13] - 发生额在审批内，无侵害上市公司利益情形[13] - 备查文件含股份质押及解除质押登记证明[14][15] - 公告发布于2025年4月12日[15]

会议安排 - 2025年3月24日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年3月25日公司公告召开本次股东大会的通知及议案内容[6] - 2025年4月10日下午14：00本次股东大会召开，网络投票时间为当天[7] 出席情况 - 本次股东大会出席对象为股权登记日2025年4月7日收市时登记在册的全体股东等[8] - 现场及网络出席股东和股东代理人共437人，代表股份461,411,240股，占比37.5133%[11] 会议结果 - 本次股东大会二项议案全部获出席会议股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，提案2.00获三分之二以上通过[18] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-011 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文 ...

文章核心观点 通鼎互联信息股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会相关事项提示，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月10日14:00召开，网络投票时间为2025年4月10日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年4月7日 [4] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事等高管及见证律师 [4][5] - 会议地点为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号公司办公楼会议室 [5] 会议审议事项 - 议案已通过公司第六届董事会第七次会议审议，详情见相关公告 [7] - 提案2.00为特别决议事项，须经出席股东所持表决权2/3以上通过 [7] - 审议议案时对中小投资者表决单独计票并公开披露 [7] 会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月8日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30） [8] - 登记方式分自然人股东、法人股东及异地股东不同情况，不接受电话登记 [8] - 登记及信函邮寄地点见股东大会会议联系方式 [8] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"362491"，投票简称为"通鼎投票" [12] - 全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [14] - 设总议案，重复投票以第一次有效投票为准 [14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，可登录证券公司交易客户端投票 [15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15至15:00，需办理身份认证后登录投票 [16][17] 其他事项 - 会议联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239，通讯地址及邮编等信息 [10] - 出席现场会议股东需提前半小时到达，携带相关证件，费用自理 [11] 备查文件 - 公司第六届董事会第七次会议决议 [12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月10日14:00召开[1] - 网络投票时间为4月10日[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 登记时间为4月8日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票相关 - 提案2.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 对中小投资者表决单独计票[7] - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统4月10日9:15开始，15:00结束[16] 其他信息 - 会议联系人陆凯，电话0512 - 63878226，地址为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联信息股份有限公司证券部[10] - 出席现场会议的股东或代理人需提前半小时到达[11]

股东大会审议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需审议[9] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以后提供的担保需审议[9] - 公司十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[9] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东大会[11] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[16] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会于会议召开15日前以公告方式通知各股东[19] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[26] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定人员外其他股东表决情况单独计票并披露[34] 累积投票制 - 若公司存在持股比例为30%或30%以上控股股东，股东大会在董事或非职工代表监事选举中应实行累积投票制[36] - 股东大会选举两名以上（含两名）董事或者监事时，采取累积投票制[36] 表决规则 - 除累积投票制外，股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[37] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[37] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，关联交易事项有不同规定[41] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[42] 其他规定 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[54] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[54] - 交易计算标准按不同情况由董事会、董事长审批或提交股东大会审议[57] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限与公司存续期限相同[47] - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果、决议详细内容等[51] - 股东大会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会相关事项由监事会组织实施[53] - 股东大会授权董事会应符合以决议形式作出、事项权限明确等原则[58] - 规则未尽事宜按国家法律法规、证监会规定、交易所上市规则和《公司章程》执行[60] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[61] - 规则经股东大会审议批准后生效实施[61] - 规则由董事会负责解释[61] - 通鼎互联信息股份有限公司时间为2025年3月25日[62]

公司基本信息 - 公司于2010年10月21日在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1229994500元[5] - 公司股份总数为122999.45万股，均为普通股[11] - 公司每股面值为人民币1元[10] 股东信息 - 通鼎集团有限公司持股13989.39万股，占比52.23820%[10] - 沈小平持股1507.61万股，占比5.62961%[10] - 北京北邮资产经营有限公司持股684.29万股，占比2.55523%[10] - 吴江市中威纺织品有限公司持股1000.00万股，占比3.73413%[10] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[13] - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[15] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持股份总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[17] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[77] - 董事会审议批准公司一年内在最近一期经审计总资产额10%至30%额度内的收购、出售资产等事项[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[101] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 每年以现金方式分配的股利不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分配股利不低于最近三年平均可供分配利润的30%[116] - 利润分配方案经程序同意实施，由董事会提议召开股东大会，需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[121] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘请或更换须经相关程序决定[128] - 公司合并、分立、减资时，应按规定通知债权人并公告[132][134]

人事变动 - 董事陆凯因工作调整辞去董事职务，仍任董事会秘书等职[2] - 公司拟增补王斌为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 增补事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] 候选人信息 - 王斌1981年9月出生，任职经历丰富[8] - 现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理[8]