证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-058 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以 邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-057 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2025年10 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决 方式参加会议）。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报 告》。 《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计 委员会审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-056 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 通鼎互联信息股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 924,135,934.60 | 27.27% ...

10月27日，通鼎互联大宗交易成交42.2万股，成交额200.03万元，占当日总成交额的1.64%，成交价4.74 元，较市场收盘价5.3元折价10.57%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-27 | 002491 | 通鼎互联 | 4.74 | 42.20 | 200.03 国投证券股份有限 | 东吴证券股份有限 | | | | | | | | 公司河源分公司 | 公司苏州工业园区 | | | | | | | | | 扬富路证券营业部 | | ...

公司股价表现 - 10月23日通鼎互联股价上涨0.19%，报收5.21元/股，成交金额为9304.00万元，换手率为1.54%，总市值为64.08亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅为+Inf% [1] 公司业务概况 - 通鼎互联信息股份有限公司位于江苏省苏州市，成立于2001年2月7日，于2010年10月21日上市 [1] - 公司主营业务为光纤、通信光缆、通信电缆的研发、生产和销售，以及信息安全系统、大数据采集与挖掘系统和SDN网络设备的软硬件研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：电力电缆46.66%，通信电缆28.83%，通信设备9.24%，安全业务7.91%，光纤光缆5.73%，其他1.64% [1] 基金持仓情况 - 中欧基金旗下中欧国证2000指数增强A（018663）二季度重仓持有通鼎互联8.43万股，占基金净值比例为0.42%，为第十大重仓股 [2] - 该基金在10月23日因股价上涨浮盈约843元，在连续4天上涨期间累计浮盈43.92万元 [2] - 中欧国证2000指数增强A基金成立于2023年7月18日，最新规模为6684.81万元，今年以来收益率为27.83%，近一年收益率为39.08%，成立以来收益率为33.85% [2] 基金经理信息 - 中欧国证2000指数增强A基金的基金经理为钱亚婷和宋婷 [3] - 钱亚婷累计任职时间3年356天，现任基金资产总规模34.6亿元，任职期间最佳基金回报56.34%，最差基金回报-14.61% [3] - 宋婷累计任职时间245天，现任基金资产总规模23.54亿元，任职期间最佳基金回报29.12%，最差基金回报-0.05% [3]

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-055 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共417人，代表股份464,185,864 股，占公司有表决权股份总数的37.7389%；出 ...

大宗交易概况 - 2025年10月9日通鼎互联发生一笔大宗交易成交量为30万股成交额为142.8万元占当日总成交额的0.54% [1] - 该笔大宗交易成交价格为4.76元较市场收盘价5.44元折价12.5% [1] 交易细节 - 交易证券代码为002491证券简称为通鼎互联买方营业部为华泰证券股份有限公司广东分公司卖方营业部为东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 [2] - 交易成交量为30万股成交价格为4.76元成交金额为142.8万元 [2]

公司行动 - 通鼎互联决定解散清算其全资子公司江苏通鼎光棒有限公司 [1] - 此次行动旨在优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率 [1] 影响评估 - 通鼎光棒的解散及清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [1]

公司管理层变动 - 副总经理沈良先生及刘东洋先生因工作调整原因辞任 辞任后沈良仍在公司担任其他职务 刘东洋仍在公司控股子公司任职 [1] - 经总经理提名及董事会提名委员会审核 董事会同意聘任王先革先生及郭红彪先生为新任副总经理 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为通信线缆及相关制造业占比81.22% 通信设备及相关制造业占比9.24% 软件及信息技术服务业占比7.91% 其他业务占比1.64% [1] - 截至发稿时公司市值为66亿元 [1]