通鼎互联信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定, 特制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的 各类经营活动。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争 ...

财务业绩表现 - 前三季度实现营业收入24.46亿元，同比增长12.71% [1] - 第三季度单季实现营业收入9.24亿元，同比增幅达27.27% [1] - 第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润2413万元 [2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1448.5万元，同比大幅增长146.54% [2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比大幅提升142.39% [2] 资产与投资布局 - 报告期末公司总资产达到60.97亿元，较上年度末增长11.37% [3] - 应收款项融资、预付账款、在建工程、无形资产等科目显著增加，主要系本期新增并表子公司"和本机电"所致 [3] - 报告期内研发费用较上年同期上升37.99%，源于新增并表子公司及对研发活动的持续重视 [3] 经营质量与成长动力 - 公司主营业务在第三季度实现了实质性盈利，主营业务盈利能力显著增强 [2] - 充裕的经营性现金流为企业日常运营、技术研发和市场开拓提供了坚实的资金保障 [2] - 公司正通过并购整合积极拓展产业链布局，培育新的业务增长点 [3] - 高强度的研发投入为公司在信息通信领域保持技术领先、增强产品竞争力奠定基础 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入24.46亿元人民币，同比增长12.71% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为亏损6546.76万元人民币 [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2126.45万元人民币，同比减少35.34% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为-0.0532元人民币 [1]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案， 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章 程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-060 通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016 年 6 月 7 日，公司因收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百 卓网络"），与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融 控股有限公司（以下简称"南海金控"）签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行 股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的 补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为"业 绩补偿协议"）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-058 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以 邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-057 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2025年10 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决 方式参加会议）。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报 告》。 《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计 委员会审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-056 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 通鼎互联信息股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 924,135,934.60 | 27.27% ...

10月27日，通鼎互联大宗交易成交42.2万股，成交额200.03万元，占当日总成交额的1.64%，成交价4.74 元，较市场收盘价5.3元折价10.57%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-27 | 002491 | 通鼎互联 | 4.74 | 42.20 | 200.03 国投证券股份有限 | 东吴证券股份有限 | | | | | | | | 公司河源分公司 | 公司苏州工业园区 | | | | | | | | | 扬富路证券营业部 | | ...

公司股价表现 - 10月23日通鼎互联股价上涨0.19%，报收5.21元/股，成交金额为9304.00万元，换手率为1.54%，总市值为64.08亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅为+Inf% [1] 公司业务概况 - 通鼎互联信息股份有限公司位于江苏省苏州市，成立于2001年2月7日，于2010年10月21日上市 [1] - 公司主营业务为光纤、通信光缆、通信电缆的研发、生产和销售，以及信息安全系统、大数据采集与挖掘系统和SDN网络设备的软硬件研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：电力电缆46.66%，通信电缆28.83%，通信设备9.24%，安全业务7.91%，光纤光缆5.73%，其他1.64% [1] 基金持仓情况 - 中欧基金旗下中欧国证2000指数增强A（018663）二季度重仓持有通鼎互联8.43万股，占基金净值比例为0.42%，为第十大重仓股 [2] - 该基金在10月23日因股价上涨浮盈约843元，在连续4天上涨期间累计浮盈43.92万元 [2] - 中欧国证2000指数增强A基金成立于2023年7月18日，最新规模为6684.81万元，今年以来收益率为27.83%，近一年收益率为39.08%，成立以来收益率为33.85% [2] 基金经理信息 - 中欧国证2000指数增强A基金的基金经理为钱亚婷和宋婷 [3] - 钱亚婷累计任职时间3年356天，现任基金资产总规模34.6亿元，任职期间最佳基金回报56.34%，最差基金回报-14.61% [3] - 宋婷累计任职时间245天，现任基金资产总规模23.54亿元，任职期间最佳基金回报29.12%，最差基金回报-0.05% [3]