通鼎互联信息股份有限公司 信息披露管理制度 （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规及《通鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要求，根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种 价格产生较大影响而投资者尚 ...

通鼎互联信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金存放 第六条 公司募集资金实行专项存放制度，应当审慎选择商业银行并开设募 集资金专项账户（以下简称"专户"），且募集资金应当存放于经董事会批准设 立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金账户。实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"监管 ...

通鼎互联信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《通鼎互联信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第六条 财务部门的职责： （一）制定并执行符合相关管理部门与公司要求的财务管理制度和财务工作 程序，对各分子公司各项经营活动进行指导和监督； 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、审计 委员会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及 ...

通鼎互联信息股份有限公司 内部审计管理制度 第九条 内部审计人员应该接受继续教育和专项审计业务培训,不断增强专 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部作为审计活动的执行部门。审计部负责具体执行公 司年度审计计划,履行内部审计职责,组织实施内部审计活动。向公司审计委员会 报告内部审计工作。 第六条 审计部配备专职人员从事内部审计工作，审计人员不少于三人。内 部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律等相关专业知识和业 务能力,具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、沟通表达能力。 第七条 公司董事会下设立审计委员会,审计委员会统一领导公司的内部审 计工作,并向董事会报告内部审计工作。 第八条 公司审计部负责人由公司审计委员会提名,董事会聘任。审计部负责 人不得无故撤换。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计监管工作,保护公司及投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规 ...

第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 通鼎互联信息股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）和《通鼎互联信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

通鼎互联信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定, 特制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的 各类经营活动。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争 ...

财务业绩表现 - 前三季度实现营业收入24.46亿元，同比增长12.71% [1] - 第三季度单季实现营业收入9.24亿元，同比增幅达27.27% [1] - 第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润2413万元 [2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1448.5万元，同比大幅增长146.54% [2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比大幅提升142.39% [2] 资产与投资布局 - 报告期末公司总资产达到60.97亿元，较上年度末增长11.37% [3] - 应收款项融资、预付账款、在建工程、无形资产等科目显著增加，主要系本期新增并表子公司"和本机电"所致 [3] - 报告期内研发费用较上年同期上升37.99%，源于新增并表子公司及对研发活动的持续重视 [3] 经营质量与成长动力 - 公司主营业务在第三季度实现了实质性盈利，主营业务盈利能力显著增强 [2] - 充裕的经营性现金流为企业日常运营、技术研发和市场开拓提供了坚实的资金保障 [2] - 公司正通过并购整合积极拓展产业链布局，培育新的业务增长点 [3] - 高强度的研发投入为公司在信息通信领域保持技术领先、增强产品竞争力奠定基础 [3]

格隆汇10月29日丨通鼎互联(002491.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入24.46亿元，同比增 加12.71%；归属于上市公司股东的净利润-6546.76万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润2126.45万元，同比减少35.34%；基本每股收益-0.0532元。 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案， 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章 程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-060 通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016 年 6 月 7 日，公司因收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百 卓网络"），与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融 控股有限公司（以下简称"南海金控"）签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行 股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的 补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为"业 绩补偿协议"）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓 ...