四川雅化实业集团股份有限公司 3、 资金来源 关于开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展套期保值业务的目的 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事 锂电新能源材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近 年来，锂盐产品价格波动巨大，为降低产品价格波动给公司带来的经 营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险 保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保值业务，有效降低产品 市场价格波动险，保障主营业务稳步发展。本次开展套期保值业务， 工具选择为与公司生产经营相关的期货、期权品种，预计将有效控制 产成品价格波动风险敞口。 二、 公司开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务， 并按照公司制定的《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及 流程，进行套期保值业务操作及管理。 1、 套期保值交易品种 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于国内商品交易所场内 上市交易的与公司生产经营有直接关系的期货、期权品种； 2、 资金额度 1 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2 亿元（不 含期货标的实物交割款项），上述额度在有 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-73 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 10 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议和第五届监事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之 日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品， 风险可控。按照审慎原则， ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-69 监事会认为：鉴于公司存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用闲置自 有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理 安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公 司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。 该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监 事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议召开合法有效。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于开展期货期权套期 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四节 | | 特别规定 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | | ...

关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 公司及下属子公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，有效提升了闲 置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保 障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司继 续使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，在审议额度内资金可以滚动使用。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 3、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 1、关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的独立意见 公司独立董事认为： 公司开展期货期权套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品市场价格波 动风险，保障主营业务稳步发展，符合公司业务发展及经营管理需要。公司编制的《关于 开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》中论证了公司开展期货期权套期保值业 务的 ...

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名与薪酬考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名与 薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工 作机构,主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书 和总监。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独 立董事过半数并担任召集人。 1 第五条 提名与薪酬及考核委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第六条 提名与薪 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-71 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监杨庆女士不再担任第五届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事郑戎女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：罗华伟（独立董事）、 侯水平（独立董事）、郑戎（董事），其中独立董事罗华 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月7日和11月8日 [1][2] - 活动地点在四川雅化实业集团股份有限公司会议室 [2] - 参与单位众多，11月7日有UBS、L1 Capital等多家，11月8日有Morgan Stanley、Goldman Sachs Asset Management等多家 [1][2] - 上市公司接待人员为董办主任兼证代郑璐和证券事务管理张龙艳 [2] 公司业务介绍 锂产业 - 2013年参股国理公司进入锂产业，现拥有雅安锂业等四家锂产业公司，专注氢氧化锂研发、生产和销售，配有碳酸锂产能，工艺和装备技术领先，与国内外头部企业合作良好 [3] - 2022年控股津巴布韦和纳米比亚锂矿，涉足锂矿采选 [3] 民爆产业 - 是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务专业提供商 [3] - 雅化民爆产品包括工业炸药等，应用广泛，在中国境内有20余个生产点，分布于四川、山西等地 [3] - 雅化爆破拥有多项专业承包资质，承揽多种业务，是业内领先的爆破工程一体化方案解决专家 [3] - 雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业，业务规模、服务区域和范围不断扩展 [3] 锂产业规划 产能规划 - 现拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设 [3][4] 资源布局 - 通过多种渠道储备锂资源，在非洲控股开发锂矿，在国内参股获优先供应权，在澳洲参股获包销权和合作开发权 [4] - 计划到2025年锂资源自给率达到50%以上 [4] 项目进展 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿分两期建设，一期年处理锂矿30万吨，预计今年完成建设投产；二期年处理锂矿约200万吨，2024年完成，二期正按计划建设 [4] 锂盐客户群体 - 客户包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如振华、贝特瑞、松下、特斯拉等 [4] - 去年开始调整客户结构，海外客户占比提升，支撑今年锂盐产品销售 [4] 公司未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆产业双主业联动发展 [4] - 锂产业方面，打造成具有全球影响力的锂盐供应商 [4] - 民爆产业方面，打造成具有国际竞争力的民爆产业集团 [4]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-67 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 7 亿元暂时闲 置募集资金用于购买理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。（具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告》）。 1 序 号 受托银行 产品名称 金额 （万元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202212564 14,990 2022 年 2 月 9 日 2023 ...

公司概况 - 公司形成锂产业和民爆产业双主业运行格局 [2] - 锂产业包括雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家公司 [2] - 民爆产业在中国境内有20余个生产点，主要布局于四川、山西、内蒙、云南、吉林等地 [2] 锂产业 - 公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能 [2] - 2022年控股津巴布韦和纳米比亚的锂矿，开始涉足锂矿采选 [2] - 现拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，计划启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目 [2] - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期每年处理锂矿石30万吨，二期每年处理锂矿石200万吨，总计每年处理230万吨 [3] 民爆产业 - 公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商 [2] - 上半年收购四川通达化工，扩大炸药产能规模，提升市场占有率 [3] - 推进民爆产业股权整合，独立组建"雅化民爆集团" [3] - 抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，电子雷管产销量稳居行业首位 [3] 经营业绩 - 前三季度实现营业收入94.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元 [2] - 锂业务因锂盐产品价格大幅下降对公司经营利润产生较大影响 [2] 其他 - 公司积极关注碳酸锂期货市场动态，已完成内部机构搭建和人员配置 [3]