监事会选举 - 2024年7月1日公司第一次临时股东大会通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[2] - 第六届监事会非职工代表监事为胡强、胡冰，职工代表监事为邬明富[3] 监事会任期与资格 - 第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效日起算[3] - 职工代表监事比例未低于监事总数三分之一[4] - 监事符合担任上市公司监事任职资格条件[4]

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第六届董事会第一次会议，选举郑戎为董事长，孟岩为副董事长，任期3年[2][3] - 会议聘任孟岩为总裁，梁元强、张洪文、牟科向为副总裁等，聘期3年[6] - 会议同意聘任郑璐为董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期3年[7] - 经审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，任期3年[8] 持股情况 - 截至2024年6月末，孟岩持有公司1,652,100股股票[13] - 截至2024年6月末，梁元强持有公司380,000股股票[15] - 截至2024年6月末，张洪文持有公司680,000股股票[18] - 截至2024年6月末，牟科向持有公司1,206,800股股票[19] - 截至2024年6月末，杨庆持有公司930,000股股票[22] - 截至2024年6月末，窦天明持有公司900,000股股票[24] - 截至2024年6月末，岳小奇持有公司1,150,000股股票[26] - 截至2024年6月末，郑璐、魏东、张龙艳未持有公司股票[28][30][31] 合规情况 - 牟科向等7人未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人未被司法机关立案侦查或被证监会立案调查[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[19][22][24][26][28][30][31]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份158,832,520股，占比14.0149%[3] 投票情况 - 现场投票14人，代表股份153,493,587股，占比13.5438%[4] - 网络投票9人，代表股份5,338,933股，占比0.4711%[4] - 中小股东投票股份15,974,280股，占比1.4095%[4] 选举情况 - 郑戎等5人当选，同意股份占比超99%[6][9][10] - 胡冰当选，同意股份占比100.0878%[10]

协议信息 - 2024年6月18日雅安锂业与特斯拉签订《生产定价协议》[3] - 协议有效期2025 - 2027年，协商可延至2028年12月31日[2][6] - 2025 - 2027年特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品[3][6] 影响与展望 - 协议增强公司锂产业稳定性，强化与特斯拉合作[7] - 预计对2025 - 2027年经营业绩产生积极影响[2][7] 履行情况 - 公司能保证协议顺利履行[7] - 协议履行对业务独立性无重大影响[7] - 协议履行可能受行业政策、市场环境等因素影响[2][8]

董事会提名 - 董事长郑戎提名郑家驹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]

董事会换届 - 第五届董事会第三十七次会议于2024年6月14日召开[2] - 第六届董事会6月16日任期届满，推荐郑戎等6人为非独立董事候选人[3] - 推荐郑家驹等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 股东大会 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会审议相关议案[7] 资金管理 - 闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调为不超25亿，授权12个月[9]

董事会提名 - 董事长郑戎提名周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无不符合任职的情形[24][30][33][34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[35]

公司治理 - 雅化集团第五届监事会第三十四次会议于2024年6月14日召开[2] - 第五届监事会于2024年6月16日任期届满[3] - 推荐胡强、胡冰为第六届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] - 选举非职工代表监事议案全票通过[4] 资金管理 - 公司拟将闲置自有资金买理财产品额度由15亿调至25亿[5] - 调整额度议案全票通过[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年6月16日届满拟换届[2] - 2024年6月14日会议审议选举第六届非职工代表监事议案[2] - 胡强、胡冰为非职工代表监事候选人，邬明富为职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 截至2024年5月末三人均未持股[3][6][7] - 三人均符合上市公司监事任职条件[4][6][8] 换届安排 - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[9] - 换届选举采用累积投票制[10]

董事会提名 - 董事长郑戎提名罗华伟为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明签署 - 提名人声明于2024年6月14日签署[37]