公司治理与管理 - 公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人周利娟声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[153] - 公司业务独立，具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力[154] - 公司人员独立，拥有独立、完整的人事管理体系，高级管理人员均专职于公司[155] - 公司资产完整，拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利技术的所有权[155] - 公司机构独立，建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权[156] - 公司财务独立，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务内控制度并覆盖分子公司[156] - 公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况[152] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形[156] - 公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专业性[156] 财务报告与审计 - 公司2023年度审计报告由会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[4] - 公司文件的正本及公告原稿在中国证监会指定网站上公开披露[4] - 公司备查文件的备注地点为公司董事会办公室和深交所[4] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司2023年年度报告全文显示，金融资产投资总额为80,901,871.81元，期末账面价值为214,286,869.89元[108] - 衍生品投资情况显示，报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为612.77万元，占公司报告期末净资产的0.06%[109] - 公司2023年启用套期保值业务，主要套保品种为碳酸锂，未实现收益[115] - 公司2019年公开发行募集资金总额为80,000万元，累计使用募集资金总额为79,506.14万元，尚未使用募集资金总额为0[119] - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为148,695万元，截至2023年12月31日已累计使用106,485.21万元，余额为49,700.53万元（含利息收入）[121] - 公司2019年公开发行可转债募集资金净额为79,097万元，截至2023年12月31日已累计使用79,506.14万元，余额为0元且已完成账户销户[121] - 公司募集资金总体使用情况良好，募集资金使用及披露不存在重大问题[121] - 公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理[128] - 公司报告期未出售重大资产[131] - 公司报告期内已续期多项资质证书，包括凯达公司、中瑞爆破、中鼎公司、蓉泸通、绵阳运输等[50][51] - 公司报告期内新增多项资质证书，包括通达公司、金恒运输、吉阳运输、蓉广通等[50] - 公司报告期内已注销多项资质证书，包括恒昇爆破、安徽蓉创等[50] 利润分配与股东权益 - 公司计划以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[2] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年限制性股票激励计划中，第一个解除限售期解除限售条件已成就，14名激励对象全部符合解除限售条件，本次可解除限售的股票数量为6,021,050股，占公司总股本的0.52%[192] 公司组织结构 - 公司章程指四川雅化实业集团股份有限公司章程[5] - 公司股东大会指四川雅化实业集团股份有限公司股东大会[5] - 公司董事会指四川雅化实业集团股份有限公司董事会[5] - 公司组建雅化民爆集团，整合旗下所有民爆业务公司，专业化管理民爆业务[29] - 公司收购四川通达化工有限责任公司51%股权，炸药产能进一步增加，行业地位提升[29] - 公司拥有国家企业技术中心、国家认可检测和校准实验室等多个创新平台[33] - 公司技术研发团队9项技术成果达到国际和国内领先水平，11项技术成果达到国际和国内先进水平[33] - 公司拥有9项发明专利和93项实用新型专利[34] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、汽车质量管理体系IATF16949等体系认证[34] - 公司锂盐生产线自动化智能化水平较高，工艺技术和装备水平均属于国内领先水平[34] - 公司锂产业方面，现有锂业科技和国理公司、兴晟锂业、雅安锂业三个生产点，并已将产业链延伸至上游，在津巴布韦等国家建立自主、可控的锂矿开采基地[34] - 公司民爆产业方面，拥有齐全的产品品种，是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一[34] - 公司通过多渠道拓展锂资源供应，确保锂业务现有产线的生产和后续产线的扩张[35] - 公司拥有李家沟锂辉石矿优先供应权，李家沟矿区氧化锂资源量约51万吨，氧化锂平均品位1.3%，设计产能为每年生产18万吨锂精矿[35] - 公司与Arcadium公司续签锂精矿包销协议至2025年，每年提供不低于12万吨锂精矿[36] - 公司参股澳洲Core公司并签订4年锂精矿包销协议，每年不低于7.5万吨锂精矿，2023年3月又获得了额外的1.85万吨锂精矿供应[37] - 公司与DMCC公司签订锂辉石矿承购协议，每年提供至少50万吨锂辉石DSO矿产品，4年合计200万吨[39] - 公司参股澳洲EFE公司股权，锁定锂矿标的，后续将继续通过合资形式共同开发锂矿资源[43] - 公司参股澳洲EVR公司股权，EVR公司拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目[44] - 公司控股普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权，KMC公司拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[45] - 公司控股中非实业，拥有纳米比亚达马拉兰矿区4个矿权[45] 财务数据 - 2023年营业收入为11,895,256,904.92元，同比下降17.72%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,214,723.47元，同比下降99.11%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-214,207,963.02元，同比下降104.77%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为830,758,171.23元，同比下降37.30%[11] - 2023年基本每股收益为0.0349元，同比下降99.11%[11] - 2023年稀释每股收益为0.0349元，同比下降99.11%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.38%，同比下降52.26%[11] - 2023年末总资产为14,609,154,982.39元，同比下降0.25%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10,339,070,204.04元，同比下降5.07%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为11,844,977,189.55元，同比下降17.85%[12] - 2023年非经常性损益项目及金额总计为254,422,686.49元，2022年为45,631,309.53元，2021年为18,005,785.25元[15] - 2023年锂业务营业收入为8,298,174,940.03元，占营业收入比重69.76%，同比减少26.15%[48] - 2023年民爆业务营业收入为3,396,648,903.85元，占营业收入比重28.55%，同比增长12.21%[48] - 2023年运输业务营业收入为200,433,061.04元，占营业收入比重1.69%，同比增长3.55%[48] - 2023年西南区域营业收入为10,686,393,716.71元，占营业收入比重89.84%，同比减少20.34%[49] - 2023年华北区域营业收入为764,327,893.15元，占营业收入比重6.43%，同比增长13.85%[49] - 2023年境外区域营业收入为307,321,957.88元，占营业收入比重2.58%，同比增长10.87%[49] - 2023年销售费用为6664.51万元，同比增长7.75%[69] - 2023年管理费用为5.53亿元，同比增长3.52%[69] - 2023年财务费用为-4930.23万元，同比下降1050.95%[69] - 2023年研发费用为1.54亿元，同比下降5.14%[70] - 2023年合并范围增加13家，减少4家[66][67] - 公司前五名客户合计销售金额为62.40亿元，占年度销售总额的52.45%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额为37.50亿元，占年度采购总额的40.35%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额减少37.30%，为830,758,171.23元[87] - 2023年投资活动产生的现金流量净额减少387.15%，为-814,987,842.25元[88] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额增加69.50%，为583,701,590.32元[88] - 2023年现金及现金等价物净增加额减少71.43%，为570,119,871.36元[88] - 2023年投资收益占利润总额比例为382.96%，主要来自长期股权投资和投资理财[91] - 2023年资产减值损失为-1,167,099,332.51元，主要由于存货和固定资产减值[93] - 2023年其他收益为294,992,321.25元，主要来自政府补助[96] - 应收账款增长0.30%，从6.29%增至6.59%[99] - 存货减少6.26%，从21.53%降至15.27%[99] - 固定资产增加1.26%，从12.36%增至13.62%[100] - 在建工程增加2.17%，从0.28%增至2.45%[100] - 短期借款增加6.07%，从2.02%增至8.09%[101] - 长期借款增加1.27%，从1.99%增至3.26%[102] - 租赁负债增加0.19%，从0.11%增至0.30%[102] - 金融资产公允价值变动损益为20,972.31元[103] - 报告期投资额为832,653,517.30元，较上年同期增长68.36%[105] - 公司2023年年度报告全文披露，报告期末在职员工数量合计为5,058人[199] - 报告期末主要子公司在职员工数量为3,506人[198] - 报告期末母公司在职员工数量为1,41人[198] - 公司研发人员数量增加6.49%，达到771人[87] - 公司研发投入金额减少5.16%，为155,462,116.74元[87] 业务发展与市场 - 公司主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块[28] - 锂业务包括锂矿开采和锂盐加工[28] - 民爆业务分为民爆生产经营和爆破两大类业务[28] - 公司于2022年开始涉足锂矿开采业务，2023年进行锂矿的勘探、矿建及原矿精选等业务[28] - 公司开采的项目为津巴布韦Kamativi锂矿，4号矿脉规模最大，控制+推测长度980米，平均厚度15米，氧化锂资源潜力良好[28] - 2022年4号矿脉已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨[28] - 公司已完成项目一期建设，首批锂精矿已于2024年发运回国，二期项目建成后将实现年供给35万吨以上自控锂精矿，自给率超过60%[28] - 公司实现了自控锂矿+外购锂矿的资源保障体系，为锂业务的长期稳定发展奠定了坚实基础[28] - 公司推进民爆行业安全发展、高质量发展，推进产业结构调整优化，推动企业重组整合[27] - 公司推进危险作业岗位少（无）人化，加快机器人及智能成套装备在民爆生产线的应用[27] - 公司锂盐综合产能达到7.3万吨，其中氢氧化锂产能6.3万吨，碳酸锂产能0.6万吨[29] - 雅安锂业二期3万吨氢氧化锂生产项目已于2023年建成投产并达产[29] - 公司启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目，目前有序推进中[29] - 公司计划通过多渠道储备锂资源，为锂盐产能扩张提供稳健的资源保障[29] - 公司锂业务客户包括特斯拉、松下、SK ON、LGES、LGC、宁德时代等[30] - 公司民爆业务客户包括广泰爆破、康宁爆破、广和民爆、甘孜弘合等[30] - 2023年全球锂资源开发量约105万吨LCE

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强四川雅化实业集团股份有限 公司 以下简称 公司"或 本公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风 险的有效管控，进一步提高公司环境 Environment）、社会 Social）及 管治 Governance）水平 以下简称 ESG"），根据 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所 股票上市规则》 四川雅化实业集团股份有限公司章程》 以下简称 公司 章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，主要负责拟定公 司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系 运行,统筹推进 ESG 管理工作,提升公司可持续发展水平。 第二章 机构与人员组成 第三条 可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，董事会聘任。 第五条 可持续发展委员会设主任委员 即召集人）一名，负责 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，1982 年成都地 质学院探矿工程专业毕业，获工学学士学位；1988 年西南政法大学诉讼法专业 研究生毕业，获法学硕士学位；2003 年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获 经济学博士学位。现任四川省社会科学院研究员、 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四节 | 特别规定 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 四川雅化实业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-33 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 15 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议和第五届监事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产品，该额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 1、投资目的 公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情 况下，提高资金使用效 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展套期保值业务的目的 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源 材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近年来，锂盐产品价格波 动巨大，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保 值业务，有效降低产品市场价格波动险，保障主营业务稳步发展。本次开展套期 保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的期货、期权品种，预计将有效控制 产成品价格波动风险敞口。 二、 公司开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制 定的《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操 作及管理。 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于国内商品交易所场内上市交易的 与公司生产经营有直接关系的期货、期权品种； 2、资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用； ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆 大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中央党校经济学（经济管 理）专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有 色金属工业科学技术奖一等奖 2 次、二等奖 4 次，国家 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-23 四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本 次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 业务规模：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 39.35 亿元， ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-29 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，通过 对组织机构的优化调整，以提高公司运营效率。本次调整后公司的职能部门共 11 个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、人力资源部、财务中心、 信息中心、安全技术中心（锂业技术中心）、物资供应中心、企业文化部、雅锂 建设项目部、矿山事业部（矿山技术中心）。 ...