天风证券股份有限公司关于 四川雅化实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川雅化实 业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）非公开发行股票及公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对雅化集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、非公开发行股票 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2777 号），核准公司非公开发行不超过 28,700 万股股票。2020 年 12 月 30 日，本 次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总 额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董 事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、 Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生 的职务变动不会影响公司的正常运营。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 4 月 25 日，高欣先生持有本公司股票 4,400,000 股，占公司总股本的 0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023年度，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体 股东的合法利益。列席公司历次董事会和出席股东大会，对公司生产经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，对公司董事、高级 管理人员的履职、限制性股票激励计划、募集资金使用情况等进行监督，并就必要事 项发表了意见，有效提升监督效能，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 召开方式 | 会议审议事项 | | --- | --- | ...

会计政策和会计估计变更管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司会计政策和会计估计变更 行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有效地 保护全体股东及潜在投资人的根本利益，根据财政部颁布的 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求以及公司章程规定，特 制订本办法。 第二条 本办法所称的会计政策，是指企业在会计核算时 所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法； 本办法所称的会计估计，是指企业对其结果不确定的交 易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。 第三条 公司采用的会计政策和会计估计前后各期应保 持一致，未经集团董事会批准，不得随意变更。 第四条 公司在对会计政策和会计估计作出变更时，必须 依据充分、理由合理、内容真实，确保变更程序合法并严格执 1 四川雅化实业集团股份有限公司 行。 第五条 本办法适用于股份公司及下属纳入合并报表范 围的各分、子公司。 第二章 职责分工 第六条 集团财务中心：负责提出会计政策和 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-37 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次 会议审议通过了相关议案，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。 会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-27 | 第一百八十九条 公司利润分配政策 | 第一百九十条 公司利润分配政策 | | --- | --- | | ······ | ······ | | （二）利润分配的具体政策 | （二）利润分配的具体政策 | | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者现 | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者 | | 金与股票相结合的方式。 | 现金与股票相结合的方式。 | | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下，每 | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下， | | 年现金分红不低于当年实现净利润的百分之 | 每年现金分红不低于当年实现净利润的百 | | 十。任意三个会计年度内，公司以现金方式累 | 分之十。任意三个会计年度内，公司以现金 | | 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 | 方式累计分配的利润不少于该三年实现的 | | 配利润（以母公司数据为准）的百分之三十， | 年均可分配利润（以母公司数据为准）的百 | | 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会 | 分之三十，具体分红比例由公司董事会根 | | 的有关规定、公司经营情况及未来发 ...

授信额度 - 公司2024年度拟申请120亿元综合授信额度[1] - 授信期限至2025年6月30日，额度可循环使用[1] 审批流程 - 议案需2023年年度股东大会审议批准[1] 业务范围 - 业务包括流动资金贷款等各种贷款及融资业务[1] 授权办理 - 额度内贷款事项授权财务总监办理[2]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-28 四川雅化实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告，为便于广大投资者更深入 全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办，采取网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次交流。 1 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，董事会秘书翟雄鹰 先生，财务总监杨庆女士以及独立董事侯水平先生。 公司董事会及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-34 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险 的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公 开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次非 ...