公司控制权变更 - 金字火腿实际控制人任贵龙拟以8 7亿元转让11 98%股权(1 45亿股)给郑庆昇 每股转让价6元较停牌前5 36元溢价12% [1][2] - 剩余6 85%股权(8297 47万股)表决权将委托给郑庆昇18个月 交易完成后郑庆昇合计控制18 83%表决权成为控股股东 [2] - 股权转让款分四期支付 首期7200万元诚意金需在协议签署后2个工作日内支付 [2] 新实控人背景 - 郑庆昇为福建莆田企业家 旗下产业涵盖房地产(福建挺虎置业 福建亿昇房地产) 汽车销售(宁波挺虎汽车 上海阿斯顿马丁)及教育(仙游金石中学) [1][4] - 福建挺虎置业2018年纳税1602万元 曾以3 98亿元投得仙游县地块并与建发国际合作开发 [4] - 上海阿斯顿马丁汽车为英国超豪华汽车品牌授权经销商 业务覆盖全球55国 [4][5] 交易细节 - 转让股份均为无限售流通股 无质押冻结限制 任贵龙剩余5 62%股权(6800万股)仍处于质押状态 [3] - 交易完成后郑庆昇将提名4名非独立董事及3名独立董事 其推荐的非独立董事将担任董事长 [2]

控制权变更事项 - 公司实控人任贵龙拟将持有的145,000,000股股份(占总股本11.98%)以每股6元合计8.7亿元转让给郑庆昇，同时将剩余82,974,679股(占总股本6.85%)表决权委托给郑庆昇，委托期限18个月[4][9][10] - 交易完成后郑庆昇将拥有公司11.98%股份及合计18.83%表决权，成为新任控股股东和实际控制人[4][9][10] - 股份转让分四期支付，首期7,200万元诚意金已支付，第二期2.88亿元在深交所合规确认后10个工作日内支付，第三期3.6亿元在过户后30日内支付，第四期1.5亿元在过户后60日内支付[12][13][16] 交易协议主要内容 - 股份过户后2个月内完成董事会改组，郑庆昇有权提名4名非独立董事和3名独立董事，并由其提名董事担任董事长[16] - 过渡期内任贵龙需维持公司现有治理结构稳定，未经郑庆昇同意不得进行重大资产处置、对外投资、高管任免等事项[18][19][20] - 任贵龙承诺5年内不从事与公司竞争业务，并确保核心团队签订3年以上劳动合同及竞业禁止协议[24][25][26] 交易影响及进展 - 公司股票自2025年4月21日起停牌，将于4月28日复牌[3][5] - 交易完成后公司控制权变更但正常经营不受影响，不存在损害中小股东利益情形[53][54] - 交易尚需深交所合规性确认及中登公司办理过户手续[6][9]

权益变动 - 2025年4月25日，任贵龙将1.45亿股（占总股本11.98%）转让给郑庆昇，8297.4679万股（占总股本6.85%）表决权委托给郑庆昇[9][27] - 权益变动后，郑庆昇持股11.98%，表决权占比18.83%，成为控股股东和实际控制人[27] - 本次权益变动尚需深交所合规性确认和办理股份转让过户登记[13] 交易金额与支付 - 1.45亿股转让总价8.7亿元，每股转让价6元[32] - 协议签署2个工作日内，郑庆昇支付7200万元诚意金[32] - 获深交所合规确认10个工作日内，支付第二期转让款2.88亿元[35] - 股份过户登记30个自然日内，支付第三期转让款3.6亿元[35] - 股份过户登记60个自然日内，支付第四期转让款1.5亿元[35] 公司治理 - 标的股份过户后，郑庆昇有权提名或推荐4名非独立董事和3名独立董事，非独立董事担任董事长[36] - 标的股份登记过户起2个月内完成董事会、监事会改选及管理权、控制权移交[36] 过渡期限制 - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司处置单笔或合计100万元以上资产受限[40] - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司涉及单笔或累计标的金额50万元以上法律程序受限[41] - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司核销、放弃单笔或累计20万元以上债权债务受限[41] 承诺与保证 - 任贵龙承诺自协议签署日起至不再持股或权益之日后5年内，关联方不得从事竞争业务[44] - 任贵龙应确保核心团队签不少于3年合同及竞业禁止协议[45] - 任贵龙若有同业竞争公司，应在60个工作日内消除同业竞争[46] - 郑庆昇承诺避免与上市公司同业竞争，减少和规范关联交易[91][92] 未来展望 - 未来12个月内公司无对上市公司主营业务、重组、章程条款修改、员工聘用计划、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[80][81][83][84][86][87] 合规情况 - 财务顾问认为本次权益变动遵守法规，信息披露义务人主体资格符合规定，报告书无虚假记载[100] - 本次权益变动对上市公司独立性无不利影响[88] - 截至相关日期，信息披露义务人及其一致行动人无多项违规情况[23][24][25][94][95][96][97][98]

股份转让 - 任贵龙将1.45亿股上市公司股份转让给郑庆昇，占总股本11.98%，每股转让价格6元，总价款8.7亿元[10][24][27] - 协议签署2个工作日内，郑庆昇支付7200万元诚意金[27] - 获深交所合规性确认之日起10个工作日内，郑庆昇支付2.88亿元第二期转让款[29] - 标的股份完成过户登记之日起30个自然日内，郑庆昇支付3.6亿元第三期转让款[29] - 标的股份完成过户登记之日起60个自然日内，郑庆昇支付1.5亿元第四期转让款[29] 表决权委托 - 任贵龙将8297.4679万股股份表决权委托给郑庆昇，占总股本6.85%，委托期限至转让标的股份过户日起18个月[10][24][58] 控制权变更 - 本次权益变动前，任贵龙持有公司18.83%股份，为控股股东及实际控制人，变动后郑庆昇成为控股股东及实际控制人[25] 后续安排 - 标的股份过户后2个月内完成董事会、监事会改选及管理权、控制权移交，郑庆昇有权提名4名非独立董事和3名独立董事，非独立董事担任董事长[30] 承诺与限制 - 郑庆昇承诺本次股权转让中取得的股份自收购完成后18个月内不进行转让[21] - 甲方自协议签署日起未经乙方同意不增持上市公司股份等权益[36] - 甲方自协议签署日起至不再持股后5年内关联方不从事竞争业务[38] - 甲方确保核心团队签不短于3年劳动合同及竞业禁止协议[39] - 甲方应在60个工作日内消除参股公司与上市公司的同业竞争[40] 公司事项限制 - 上市公司及其控股子公司处分单笔或合计100万元以上资产需通知乙方[34] - 上市公司及其控股子公司处理单笔100万元以上协议需关注[34] - 上市公司及其控股子公司处理单笔或累计50万元以上法律程序需注意[34] - 上市公司及其控股子公司核销、放弃20万元以上债权债务或提前清偿20万元以上未到期债务需注意[35] 违约责任 - 乙方逾期支付转让价款，每日付应付未付价款0.05%违约金，超60日甲方有权解约[51] - 甲方逾期办理过户登记，每日付未过户股份对应转让价款0.05%违约金[52] 协议解除 - 向深交所提交申请60个自然日内未取得确认意见书，双方协商解除协议[56] - 协议解除，甲方3个工作日内返还乙方已付款项及利息[57] 其他 - 截至报告书签署日，任贵龙持有上市公司股份227,974,679股，其中无限售股227,974,679股，质押股份68,000,000股[75] - 本次权益变动资金来源为自有或自筹资金，无不合法情形[78] - 本次拟转让的标的股份均为无限售条件流通股，无质押、冻结等权利限制[75] - 本次交易尚需深交所合规性确认，并在中登公司深圳分公司办理过户登记手续[116] - 上市公司为金字火腿股份有限公司，股票代码002515.SZ[115] - 信息披露义务人为郑庆昇，一致行动人为任贵龙[115] - 权益变动前信息披露义务人不持有上市公司股份[115] - 股份转让变动数量为1.45亿股普通股，变动比例为11.98%[115] - 表决权委托变动数量为8297.4679万股普通股，变动比例为6.85%[115] - 权益变动方式为协议转让和表决权委托[115]

股票情况 - 公司股票2025年4月21日开市起停牌，4月28日开市起复牌[1][2][5] 股份转让 - 2025年4月25日实控人任贵龙拟转让1.45亿股（占11.98%）给郑庆昇，每股6元，合计8.7亿元[3][4] 表决权委托 - 任贵龙将8297.4679万股（占6.85%）表决权委托给郑庆昇，期限至过户日起18个月[4] 最终权益 - 郑庆昇最终将拥有11.98%股份及18.83%表决权[4] 事项风险 - 股份转让需深交所确认，实施完成及结果存在不确定性[1][6]

股份转让 - 2025年4月25日任贵龙拟将1.45亿股股份转让给郑庆昇，占总股本11.98%[2][4][10] - 标的股份每股转让价格6元，总价款8.7亿元[10] 表决权委托 - 任贵龙拟将8297.4679万股股份表决权委托给郑庆昇，占总股本6.85%，委托期限至转让股份过户日起18个月[2][4] 控制权变更 - 交易完成后郑庆昇将拥有11.98%股份及18.83%表决权，成为控股股东，实控人由任贵龙变更为郑庆昇[2][4] 款项支付 - 协议签署2个工作日内，郑庆昇支付7200万元诚意金[10][11] - 深交所合规确认后10个工作日内，郑庆昇支付2.88亿元二期转让款[13] - 股份过户登记之日起30个自然日内，郑庆昇支付3.6亿元三期转让款[13] - 股份过户登记之日起60个自然日内，郑庆昇支付1.5亿元四期转让款[13] 公司治理 - 标的股份过户后2个月内完成董事会、监事会改选及管理权、控制权移交[15] 过渡期规定 - 过渡期内处置单笔或合计100万元以上资产等事项需通知乙方[18][19] 甲方承诺 - 甲方自协议签署日起未经乙方同意不增持股份等[22] - 甲方自转让标的股票过户日起支持稳定乙方控制权及公司发展[22] - 甲方自协议签署日至不再持股后5年内，关联方不从事竞争业务[23] - 甲方确保上市公司核心人员签不少于3年劳动合同及竞业禁止协议[24] - 甲方投资参股公司若有同业竞争，60个工作日内消除[24] 违约责任 - 乙方逾期支付转让价款，每日付应付未付价款0.05%违约金，超60日甲方可解约[35] - 甲方逾期办理股份过户登记，每日付未过户股份对应转让价款0.05%违约金[35] 协议解除 - 向深交所提交申请材料60个自然日内未取得确认意见书，双方协商解除协议[39] 其他 - 本次股份转让不会对公司正常生产经营造成不利影响[58] - 本次权益变动需披露权益变动报告书[59] - 股份转让事项需深交所合规确认后办理过户手续，结果存在不确定性[59]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-027 金字火腿股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年度权益分派方案为：以 1,210,614,164 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次 实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分 派实施前发生变化，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 3、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 1, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-026 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东任贵龙的 函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及一 | | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 解除 质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 任贵龙 | | 是 | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | 2024/7/15 | 2025/4/23 | 中国银河证券 股份有限公司 | | 合计 | | - | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | - | | - | 一、本次股份解除质押的基本 ...

公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 2025年第一季度报告未经审计 [3][9] - 公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会 会议召集召开程序符合法律法规要求 [11][12][25] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名 代表有表决权股份323,321,713股 占总股本26.7072% [13] - 现场会议出席股东代表股份229,390,859股 占比18.9483% [14] - 网络投票股东代表股份93,930,854股 占比7.7589% [15] - 中小投资者参与表决股份95,347,034股 占比7.8759% [15] 股东大会决议 - 全部七项议案均获得通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案及董事监事薪酬方案 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案6和议案7涉及关联交易 关联股东已回避表决 [16] - 最高反对票比例为1.3779% 出现在董事薪酬方案议案中 [22][23] 项目投资进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目土建部分已竣工验收 正在进行厂房装修及设备采购安装 [5][6] - 该项目于2021年8月通过董事会审议 后列入2022年度向特定对象发行股票募投项目 [5][6] 董事会监事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议全票通过2025年第一季度报告 [29][30] - 第六届监事会第二十次会议全票通过2025年第一季度报告 [35][36] - 第一季度报告于2025年4月23日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [31][36]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-025 金字火腿股份有限公司 停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事项 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到实控 人任贵龙的通知，其正在筹划股份转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更。鉴 于上述事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露， 避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的规定，经公 司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515） 自 2025 年 4 月 2 ...