会议召开 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月27日召开[2] - 定于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案通过 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》通过[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》通过，尚需提交股东会审议[3] - 制定、修订公司治理制度的24个子议案均通过，部分尚需提交股东会审议[4][5] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》通过，龚旭东为执行事务董事和法定代表人[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入501,651,563.54元，较上年同期增长15.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,972,913.36元，较上年同期增长43.65%[5] - 2025年第一季度营业总收入5.02亿元，较上期4.33亿元增长15.72%[19] - 2025年第一季度营业利润5385.56万元，较上期3692.23万元增长45.86%[20] - 2025年第一季度净利润4382.06万元，较上期3020.02万元增长45.10%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本4.39亿元，较上期3.89亿元增长12.76%[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,531,288,408.87元，较上年度末减少0.60%[5] - 应收票据期末余额3,372.72万元，较期初减少31.66%[8] - 利息收入本期发生额17.92万元，较上期减少68.66%[9] - 收到的税费返还本期未发生，较上期减少100.00%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额682.07万元，较上期增长4,200.57%[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额276,436,134.74元，较期初312,389,539.29元有所减少[15] - 交易性金融资产期末余额668,628,258.79元，较期初583,170,285.09元增加[15] - 应收账款期末余额1,015,702,086.11元，较期初1,003,425,913.46元增加[15] - 应付账款期末余额521,751,804.92元，较期初591,789,355.77元减少[16] - 2025年第一季度负债合计8.03亿元，较上期8.85亿元减少9.28%[17] - 2025年第一季度所有者权益合计37.28亿元，较上期36.74亿元增长1.47%[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.0299元，较上期0.0208元增长43.75%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0297元，较上期0.0208元增长42.79%[21] - 投资活动现金流入小计为343,059,761.47元，上年同期为242,136,506.69元[22] - 投资活动支付的现金为425,000,000.00元，上年同期为295,000,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计为427,854,837.39元，上年同期为308,060,384.68元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -84,795,075.92元，上年同期为 -65,923,877.99元[22] - 筹资活动现金流出小计为6,820,739.71元，上年同期为158,595.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,820,739.71元，上年同期为 -158,595.00元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为90,076.75元，上年同期为 -35,580.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -35,953,404.55元，上年同期为 -46,593,060.26元[22] - 期末现金及现金等价物余额为276,436,134.74元，上年同期为238,776,621.60元[22] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -165,795.89元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,859,071.84元[6] - 报告期末普通股股东总数为41,817，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，沈介良持股比例46.63%，持股数量685,821,524.00，质押213,450,000.00股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 02亿元 同比增长15 72% [1] - 2025年第一季度净利润为4397 29万元 同比增长43 65% [1] 增长情况 - 营收实现双位数增长 增速达15 72% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 达到43 65% [1]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.80元（含税），不送股、不转增[1] - 深股通等每10股派0.72元[2] 股权信息 - 公司总股本1,470,838,682股[2] 税收与时间安排 - 持股不同时长补缴税款不同[3] - 股权登记日2025年4月24日，除权除息日4月25日[3] - 权益分派业务申请期为2025年4月16 - 24日[6] 红利发放与咨询 - A股股东红利2025年4月25日划入账户[5] - 咨询部门为资本战略部，地址及电话公布[7][8]

旷达科技集团股份有限公司 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-012 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议9项议案，其中议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独 计票；议案9以特别决议方式审议。 2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开情况 1、会议通知： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月22日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开2024年度股东大会的通知》。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。 4、现场会议召开时间：2025年4月15日下午14︰00。 5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。 ...

会议安排 - 2025年3月20日公司决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年3月22日发布召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年4月15日14：00召开2024年度股东大会[6] 参会情况 - 出席股东大会投票共289人，代表股份770,876,812股，占总股本52.4107%[7] 议案表决 - 2024年度董事会报告同意770,090,412股，占有效表决权99.8980%[9] - 2024年度监事会工作报告同意770,070,512股，占有效表决权99.8954%[9] - 2024年度财务决算报告同意770,062,412股，占有效表决权99.8944%[10] - 2025年度财务预算报告同意770,092,512股，占有效表决权99.8983%[10] - 2024年度利润分配议案中小投资者同意13,796,698股，占94.4889%[11] - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意13,723,898股，占93.9903%[13] - 某议案同意770,073,812股，占有效表决权99.8958%[14] - 某议案反对717,500股，占有效表决权0.0931%[14] - 某议案弃权85,500股，占有效表决权0.0111%[14] - 某议案中小投资者同意13,798,398股，占94.5005%[14] - 某议案中小投资者反对717,500股，占4.9139%[14] - 某议案中小投资者弃权85,500股，占0.5856%[14] - 2025年度为下属公司提供担保额度议案通过[14] - 另一议案同意769,900,312股，占有效表决权99.8733%[15] - 另一议案反对803,300股，占有效表决权0.1042%[15] - 另一议案弃权173,200股，占有效表决权0.0225%[15]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2025 年 4 月 3 日下午 15:00 - 17:00 召开的业绩说明会，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长吴凯、副董事长兼总裁龚旭东、董事兼财务负责人陈乐乐、董事会秘书陈艳、独立董事匡鹤 [1] 业务合作与布局 - 公司恪守协议，未明确内饰是否供货特斯拉 [1] - 芯合半导体租用芯投微合肥工厂部分生产办公设施 [2] - 公司与国内外主流新能源主机厂和一级供应商客户进行项目合作，依托科研院所合作研发，与东华大学共建联合创新中心，根据不同车企需求开发个性化产品 [6] - 汽车内饰业务未来以增加产品创新研发、设备升级优化、持续开拓新能源汽车客户等提升竞争力和影响力 [6] 经营风险与应对 - 日本半导体出口管制措施目前未对芯投微生产经营产生负面影响 [1] - 2025 年限电情况未有实质性改善，光伏发电业务主要经营风险来自限电，公司将积极参与绿电市场化交易提高发电量，并通过精细化运维降低电量损失 [5] - 光伏电站业务受电网消纳限制和市场化交易电价下跌影响，发电量和收益下降 [7] 市场与收入情况 - 公司国际市场收入占比较小，为 2024 年度营业收入的 0.62% [1] - 2024 年末，应收账款余额 105,267.91 万元，计提坏账准备 4,925.32 万元，计提比例 4.68%；其中按单项计提，应收账款余额 315.27 万元，计提坏账准备 315.27 万元，计提比例 100%；按组合计提，应收纺织品行业客户应收账款余额 55,547.23 万元，计提坏账准备 2,795.96 万元，计提比例 5.03%；应收新能源行业客户应收账款余额 49,405.41 万元，计提坏账准备 1,814.09 万元，计提比例 3.67% [3] - 2024 年末，纺织品行业客户应收账款余额 55,862.5 万元，占 2024 年纺织品业务收入 29%；新能源行业客户应收账款余额 49,405.41 万元，占 2024 年新能源业务收入 287%；纺织行业客户的应收账款回款情况参考汽车市场平均回款水平，新能源行业客户由于再生能源补贴回款较慢，导致公司整体应收账款占年报归母净利润比例较高 [4] 芯投微相关情况 股权与报表 - 公司合计持有芯投微 45.63%的股权，但尚未满足会计准则中关于控制的要求，未将芯投微纳入旷达科技合并报表范围 [2][9][10] - 芯投微将根据业务发展情况和资本市场情况选择合适的资本化方案 [6][10][14][15] 生产与研发 - 芯投微日本工厂车规级产品满产中，消费级产品产量提升中，合肥工厂在将部分日本工厂产品转产和新产品流片中 [10] - 芯投微在国内工厂投产后，通过 4 寸转 6 寸，设计更小的芯片，使用国产材料等方式综合降低成本；在技术方面，重点开发具有自主知识产权的 TC - SAW 和 TF - SAW 和更小尺寸的封装形式 [2] - 预计芯投微合肥工厂今年可以推出 TC - SAW 和 TF - SAW 相关产品，TF - SAW 产品已经基本完成通线 [3][13] - 芯投微产品线主要为 SAW 滤波器，其中 TF - SAW 滤波器可用于高频部分，目前没有 BAW 产品的规划；芯投微日本子公司 NSD 是全球重要的车规级滤波器供应商，具有（AEC - Q200）等车规认证 [9] 市场与客户 - 芯投微目标市场份额为 10%以上，团队正为之努力 [3] - 应用芯投微滤波器的射频模组产品已经用于国内知名手机和智能手表，也在与客户合作开发可应用于 AI 眼镜的射频模组产品 [3] - 合肥芯投微正在进行客户产品验证过程中，因商务原因不便公布具体客户信息 [13] 人才与推广 - 芯投微在日本 NSD 技术团队基础上引进了来自行业龙头公司的技术人员，搭建了既有根基又有延展性的技术团队 [3] - 芯投微在持续提高产品的推广力度，欢迎投资者调研 [8] 其他业务情况 - 公司超纤产品已获得多家主流汽车制造商的新项目定点，部分车型已开始量产交付，未来将是公司的一项业务增长点 [6] - 公司坚持绿色制造理念，与东华大学共建联合创新中心提升汽车内饰智能化产品核心竞争力；推广使用再生聚酯纤维、生物基环保面料等可回收材料，部分产品通过全球回收标准（GRS）认证；新材料采用全水性技术路线，减少生产环节污染；依托全产业链生产体系和强大研发实力进行个性化产品定制，服务众多国内外客户，并获得多个新能源车型新项目定点 [7] - 存货中合成革、超纤产品库存量同比增长幅度较大，主要原因是订单量增加；存货跌价准备计提金额为 4,691 万元，占存货余额的 11.03% [8] 公司规划与政策 - 公司目前未有增发、配股或可转债融资计划，没有回购股票的计划，未有其他新的股权激励计划 [2][10][17] - 公司着眼于长远规划和可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营业务发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式 [10] - 公司在保障可持续发展的前提下，建立持续、稳定、科学的回报机制，重视对股东的合理投资回报，在满足现金分配条件情况下优先采用现金分红进行利润分配，同时通过积极拓展业务领域、加强技术创新等提升公司内在价值和市场竞争力 [16]

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[16] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[17] 制度与规范 - 建立以责任目标管理为依据的经营责任制考核办法[17] - 关联交易按公平市场价格定价并履行程序[18] - 严格规范对外担保行为并控制风险[18] - 明确重大投资审批权限与程序[19] - 制定信息披露制度保证披露义务履行[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准及迹象[1][22] - 非财务报告内控缺陷有定量标准及情形[23] 报告期情况 - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[23][24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24]

财务审计 - 致同会计师事务所审计旷达科技2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 旷达新能源2024年期初往来资金余额10426.50万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额4000.00万元[13] - 2024年期末往来资金余额6426.50万元[13] 审批情况 - 汇总表于2025年3月20日获第六届董事会第十一次会议批准[13] 人员信息 - 公司法定代表人为龚旭东，主管会计为陈乐乐，会计机构负责人为吴娟[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为209,830.14万元[11] - 本期合并净利润为160,301,873.40元，上期为170,021,418.19元[1] - 基本每股收益本期为0.1112，上期为0.1300[1] 资产负债 - 合并流动资产期末余额较上年年末增长约12.88%[26] - 合并非流动资产期末余额较上年年末下降约7.87%[26] - 合并资产总计期末余额较上年年末增长约3.10%[26] 股东权益 - 合并归属于母公司股东权益期末余额较上年年末增长约0.89%[28] - 合并少数股东权益期末余额较上年年末下降约70.71%[28] - 2024年资本公积较上年减少2388.833464万元[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为2.1575195263亿美元，上期为2.1673111764亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.8356961455亿美元，上期为 - 1.7677326484亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.051154828亿美元，上期为 - 3.0945672907亿美元[33] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[11][14] 公司结构 - 公司拥有26个子公司[42] 会计政策 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[65][71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[98] - 公司依据信用风险特征对应收票据等划分组合计算预期信用损失[85] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售汽车用纺织品、电力和农产品等商品[167] - 汽车用纺织品国内销售以交付产品并收到对账单或结算单时确认收入[168] - 电力业务以所发电量并网入电力公司汇集站时确认收入[169] 租赁相关 - 公司作为承租人，在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[181] - 公司作为出租人，将实质上转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁[188] 其他 - 电力生产企业以上一年度营业收入为依据，超额累退提取安全生产费用[195] - 公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[200]