会议信息 - 旷达科技第六届董事会第八次会议于2024年6月18日召开[2] - 应出席董事9名，现场6名、通讯3名出席[2] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》4票同意通过，5名关联董事回避[3][4] 授予情况 - 2024年6月18日为授予日，向7名对象授予1310万股，价格2.5元/股[4] 信息披露 - 相关内容于2024年6月19日披露[4]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-027 旷达科技集团股份有限公司监事会关于 2024 年 限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象的主体资格合 法、有效，满足获授条件。 3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激 励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。 因此，监事会同意以2024年6月18日为授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予 1,310.00万股限制性股票，授予价格为2.50元/股。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日 ...

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年6月18日召开，3名监事全出席[1] 激励方案 - 会议通过向激励对象授予限制性股票议案[2] - 以6月18日为授予日，向7人授予1310万股限制性股票[2] - 授予价格为2.50元/股[2]

会议安排 - 2024年5月24日决议召集股东大会[4] - 2024年5月25日发布召开股东大会通知[4] - 2024年6月11日14：30召开股东大会[6] 股东情况 - 出席股东大会股东及受托代理人22人，代表股份745,597,981股，占总股本50.6921%[9] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等议案同意占比超99.7%[11][12][13] - 《公司2024年员工持股计划(草案)》等议案同意占比99.9106%[14][15][16]

股东大会投票情况 - 参与投票股东及代表22人，代表股份745,597,981股，占比50.6921％[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划草案》总表决同意744,053,498股，占比99.7929％[5] - 《2024年员工持股计划草案》总表决同意744,042,698股，占比99.9106％[8] 会议信息 - 2024年5月25日刊登召开股东大会通知[2] - 6月11日下午14︰30现场会议召开[2] - 会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室[2]

激励计划 - 2024年5月24日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年11月24日至2024年5月24日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 1名核查对象自查期有交易记录，与内幕信息无关，其他人无买卖行为[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形，无内幕交易行为[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月11日[6]

激励计划进展 - 2024年5月24日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年5月25日公司披露激励计划相关文件[1] - 2024年5月25日至6月3日公司公示激励对象[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[3] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[4] - 监事会认为公示程序合规，主体资格有效[6]

旷达科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排的情形； 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制， 充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据 《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决； 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 旷达科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，更好地激 励公司核心管理人才诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《旷达科技集团股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积 极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司 整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 ...

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票1310万股，占股本总额0.89%[7][27] - 激励对象共7人[8][23] - 限制性股票授予价格为2.50元/股[8][38] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][30] 业绩考核目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不低于2.38亿元[45] - 2025年营收较2023年增长率不低于20%或2024 - 2025年经营活动现金流量净额累计不低于4.98亿元[46] - 2026年营收较2023年增长率不低于30%或2024 - 2026年经营活动现金流量净额累计不低于7.80亿元[46] 授予与解除限售 - 自股东大会审议通过起60日内完成授予等程序，否则终止计划[10][31][68] - 授予日与解除限售日间隔不得少于12个月[34] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[35] 股份支付费用 - 以2024年5月23日3.99元/股收盘价测算，每股限制性股票股份支付费用为1.49元[61] - 假设2024年6月完成授予，1310万股限制性股票预计摊销总费用1951.90万元，2024 - 2027年分别摊销634.37万元、878.36万元、341.58万元、97.60万元[62] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[85] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，未解除限售股票按授予价格回购注销[87][88] 调整公式 - 资本公积金转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[51] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积金转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[55] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][56] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[56] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P须大于1[57] - 资本公积金转增股本等情况，回购数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[96] - 资本公积金转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[98]