人事变动 - 非独立董事汪国兴因个人原因辞任[1] - 陈泽新当选公司第六届董事会职工代表董事[2] 会议议程 - 2025年6月27日审议修改《公司章程》议案，将提交临时股东会[2] - 2025年7月4日召开职工代表大会[2] 人员信息 - 陈泽新1981年1月出生，会计学本科，有多项专业资格[4] - 截至公告日，陈泽新持股450,000股[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2,098,301,394.47元，2023年为1,803,462,903.68元，增长率16.35%[6] 员工持股计划 - 2024年7月5日，11,676,500股以2.50元/股非交易过户至员工持股计划[3] - 分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[5] - 第一个解锁期2025年7月8日届满，解锁条件成就，应解锁40%[5][7] - 36名持有人考核合格，可解锁4,670,600股，占总股本0.32%[6][9] - 锁定期满确定处置方式，公司关注进展并披露信息[10][11]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年6月27日召开，会议以现场加通讯方式举行，应到监事3人实到3人，审议通过两项议案[2][3] - 会议全票通过《2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，7名激励对象符合解锁资格，可解除限售股票524万股（占总股本0.36%）[3][14] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5] 股权激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划首个解除限售期条件已达成，解除限售日为2025年7月11日，涉及524万股限制性股票上市流通[13][14] - 该计划自2024年5月启动，历经董事会审议、股东大会批准、授予登记等程序，于2024年7月12日完成股票上市[9][11][12] - 独立财务顾问及律所出具专项报告，确认解除限售程序合法合规，7名激励对象（含董事及高管）解锁资格有效[16][18][20] 股东会筹备情况 - 公司定于2025年7月15日召开临时股东会，审议《公司章程》修订及7项治理制度修订议案，采用现场与网络投票结合方式[23][34] - 网络投票通过深交所系统进行，代码"362516"，股权登记日为2025年7月9日，股东需在7月14日前完成登记[29][39][41] - 会议地点设在江苏省常州市公司总部，议案1.00及子议案2.01-2.03需2/3以上表决权通过[33][34] 董事会决策事项 - 第六届董事会第十三次会议审议通过19项制度修订，涉及股东会议事规则、信息披露、关联交易等治理条款，部分需提交股东会批准[56][58][59] - 选举龚旭东为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，关联董事回避表决[60] - 董事会同步批准《防范控股股东资金占用管理制度》《职工董事选任制度》等新增治理文件[58][59]

限制性股票激励计划解除限售条件成就 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共7名，可解除限售股票数量为524万股，占公司当前总股本的0.36% [1] - 本次解除限售期为自授予登记完成之日起12个月，解锁比例为40%，将于2025年7月11日届满 [3][4] - 公司层面业绩考核目标达成：2024年营业收入较2023年增长10.12%（2023年基数未披露具体数值），且7名激励对象个人绩效考核结果均为合格，解除限售比例均为100% [4] 激励计划实施流程合规性 - 公司已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权，独立财务顾问和法律顾问出具了合规意见 [1][2][3] - 授予前完成内幕信息核查，未发现激励对象在草案公告前6个月内存在利用内幕信息买卖股票的行为 [2] - 激励对象名单经公示且无异议，监事会审核确认其资格合法有效 [2][6] 解除限售安排与股票分配 - 本次解除限售的524万股为第一批次（40%），剩余786万股将分两批解除（第二、三批次各30%） [4][5] - 涉及对象包括董事及高管，其股票交易需遵守证监会及深交所关于高管股份管理的相关规定 [5][6] - 公司声明本次实施内容与已披露的激励计划无差异，解除限售数据以中国证券登记结算公司最终核实为准 [5] 中介机构核查结论 - 律师事务所认为解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [7] - 独立财务顾问东海证券确认解除限售条件已成就，后续需完成信息披露及交易所登记手续 [8]

限制性股票 - 符合解除限售条件的激励对象7名，可解除限售股票524万股，占总股本0.36%[2][11] - 2024年7月12日限制性股票上市，第一个解除限售期2025年7月11日届满[7] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩情况 - 2023年营收18.0346290368亿元，2024年为20.9830139447亿元，增长率16.35%[9] 解除条件 - 公司和激励对象均满足解除限售条件，公司和个人层面解除比例100%[8][9] 激励对象情况 - 7名激励对象获授1310万股，本次可解除524万股，剩余786万股[12] - 董事长吴凯等7人分别可解除一定数量股票并剩余部分[11][12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为20.98亿元，较2023年的18.03亿元增长16.35%[16] 限制性股票相关 - 2024年6月11日召开临时股东大会授权办理限制性股票事宜[11] - 2025年6月27日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[11] - 授予日为2024年6月18日，上市日为2024年7月12日[14] - 第一个解除限售期自授予完成登记日起12个月，可解除比例40%[14] - 公司和激励对象满足解除限售条件[15] - 公司层面和个人层面合格解除限售比例均为100%[16] - 符合解除限售条件激励对象7人[17] - 可解除限售股票数量524万股，占总股本0.36%[17] - 7位激励对象获授合计1310万股，剩余786万股未解除[18] - 尚需办理解除限售手续[19] 经营目标 - 2024年经营活动现金流量净额目标不低于2.38亿元[16]

激励计划进程 - 2024年5 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示等[12][13] - 2024年7月15日披露授予登记完成公告，股票7月12日上市[14] - 2025年6月27日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[15] 业绩数据 - 2024年度营收20.98亿元，较2023年增长16.35%[18] 解除限售情况 - 第一个、二、三个解除限售期比例40%、30%、30%[16] - 公司和个人层面第一个解除限售期比例100%[18] - 本次可解除限售524万股，占总股本0.36%[18][20] - 7名激励对象获授1310万股，本次解限后剩786万股[21]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财[6] 募集资金投资项目 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证可行性[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按规定程序执行[12] - 节余资金达或超净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[12] 募集资金置换 - 原则上应在资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[12] - 项目实施中自筹资金支付特定事项后可六个月内置换[13] 募集资金专户管理 - 专户数量原则上不超募投项目个数[6] - 公司应在资金到位后一个月内签三方监管协议[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品为安全性高的存款等，期限不超十二个月且不得质押[15] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月，需通过专户用于主营业务[16] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形视为用途变更[19] 超募资金使用 - 使用顺序为补充项目资金缺口、临时补流、现金管理[20] - 应用于在建及新项目、回购股份，结项明确使用计划[21] 募集资金监督检查 - 会计部门设台账，内审部门至少季度检查[24] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并聘会计师鉴证[24] - 募投项目年度实际与预计差异超30%，公司应调整投资计划[25] - 保荐人或独财至少半年现场核查，年度出具核查报告[26] - 会计师鉴证结论为保留等时，董事会应分析整改[26] 管理制度说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[28] - 未尽事宜以相关规定为准[28] - 由董事会负责解释[28] - 自股东会通过之日起实施，修改亦同[28]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经审议任何人无权签署文件[2] - 为控股股东等提供担保要求对方提供反担保[6] - 为子公司等提供担保要求其他股东按比例提供风险控制措施[6] 审议规则 - 公司提供担保需经全体董事过半数和2/3以上出席董事同意[8] - 多项担保情况超一定比例需提交股东会审议[8] 后续管理 - 财务部门负责担保登记与注销，管理相关资料[12] - 被担保人未履约公司应了解情况、披露信息、启动追偿[16] 责任追究 - 董事会核查违规担保并采取措施[21] - 相关责任人造成损失应承担赔偿责任[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[24]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[4] - 上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[9] - 董事会秘书特定情形下一个月内解聘[10] 相关人员配置 - 聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[9] - 证券事务代表需取得董事会秘书资格证书[9] - 证券部配备专职助理协助董事会秘书[15] 职责与保障 - 董事会秘书负责信息披露及协调工作[5] - 公司保障董事会秘书高级管理人员地位和职权[13] - 公司为董事会秘书提供组织保障，设信息披露事务部门[2] - 公司编制预算保障董事会秘书工作和培训经费[15] 工作机制与问责 - 公司建立董事会秘书工作协调机制[15] - 相关人员履行重大信息报告义务[15] - 公司统一对外信息发布渠道[15] - 董事会秘书失职公司可采取内部问责措施[17] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本工作制度未尽事宜按法律和章程规定执行[19] - 本工作制度经董事会审议通过后生效实施[20]