发行股票相关 - 第六届监事会2024年第一次临时会议7月25日召开[2] - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3] - 发行对象为赵华涛，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股数不超发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[10] - 拟募资不超30000万元，净额用于补充流动资金[15] - 发行相关决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[16] 待审议议案 - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》待股东大会审议[26][27] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》待审议[28][30] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》待审议[31][32] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》待审议[33][34] 其他 - 因前次募资到账超五个完整会计年度且近五年无其他募资，无需编制前次募资使用情况报告[23]

业绩 - 2021 - 2023年营业收入分别为228563.89万元、240499.84万元和269757.25万元，同比增9.35%、5.22%和12.17%[6] 募资 - 拟向特定对象发行股票募资不超30000万元用于补充流动资金[4][5] - 由实控人之子赵华涛全额认购，完成后赵笃学及赵华涛合计持股比例将提升[9] 市场 - 首个国外EPC总承包项目标段合同金额达4.55亿元[8] 影响 - 发行完成后总资产及净资产规模将提高，资产负债率将下降[15]

2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 发行人声明 山东矿机集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 证券代码：0025 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-038 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议,会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-042 山东矿机集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届董 事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 202 ...

利润分配方式 - 2024 - 2026年可采用现金、股票、现金与股票结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[5] 现金分红条件 - 需该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出[8] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%[9] 不分红情形 - 出现审计报告非无保留意见等四种情形之一可不进行现金分红[10] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[13] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[18] - 董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[19]

融资决策 - 公司2024年7月25日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[3] 认购与减持承诺 - 认购对象赵华涛与控股股东为一致行动人并出具不减持承诺[3] - 承诺定价基准日前六个月及至发行完成后六个月内不减持[3] - 承诺若违反减持，所得收益归公司所有[3]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-039 山东矿机集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 董事会 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度 （2019-2023 年）不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情 况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募 集资金使用情况鉴证报告。 2024 年 7 月 26 日 ...

股权结构 - 本次发行对象为赵华涛，系赵笃学之子[3] - 发行前赵笃学直接持股370,632,922股，占比20.79%[3][4][6] - 发行前赵华涛未直接持股，通过员工持股计划持股3,150,096股，占比0.1767%[6] 发行影响 - 按上限发行后公司总股本由1,782,793,836股变为1,944,955,998股[4] - 发行后赵笃学和赵华涛分别持股19.06%和8.34%，合计占比27.39%[4][6]

股票发行 - 拟向赵华涛特定对象发行A股股票，现金认购[7] - 股票面值每股1元，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[2][9] - 发行股数不超发行前总股本30%，认购股票18个月内不得转让[11][14] 资金募集 - 拟募资不超3亿元，净额用于补充流动资金[21] 相关决议 - 发行相关决议有效期12个月，无需编制前次募资使用报告[23][31] - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[32][34][36][39][41][44]