证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-043 山东矿机集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资 助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相 关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为228,563.89万元、240,499.84万元和269,757.25万元，同比增长率为9.35%、5.22%和12.17%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，扣除非经常性损益后为1.37亿元[42] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元用于补充流动资金[4] - 发行对象为赵华涛，完成后赵笃学及赵华涛合计持股比例将提升[8] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][31] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，不超过162,162,162股[33][40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[31] - 本次发行于2024年10月31日实施完成（最终以实际为准）[42] 项目合同 - 非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目标段合同金额达4.55亿元[10] 未来展望 - 制定《公司未来三年（2024 - 2026年）的股东回报计划》，严格执行既定利润分配政策[55] - 加强业务发展能力，提升盈利能力以填补股东回报[52] 风险提示 - 本次发行可能导致发行当年每股收益较发行前下降，即期回报存在摊薄风险[47] - 发行完成后，股本和净资产将大幅增长，但短期内净利润可能无法同步增长[48] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[55][56][57][58] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、履行填补回报措施等[58] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 若中国证监会有新监管规定，相关承诺主体将按最新规定出具补充承诺[58] - 新当选董事及新聘任高级管理人员在发行实施完毕前也应遵守相关承诺[60]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月15日下午2:40召开[2] - 网络投票时间为8月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][20][21] - 股权登记日为8月12日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议审议11项议案，已通过相关董事会和监事会会议审议[7][9] - 会议登记时间为8月14日9:00 - 11:00[12] - 投票代码为“362526”，简称“矿机投票”[19] 议案相关 - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票披露[10] - 议案涉及关联交易，关联股东回避表决，议案2逐项表决，均为特别决议议案，需出席无关联关系股东表决权股份总数三分之二同意通过[11] - 2024年有向特定对象发行A股股票相关提案，《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[24] - 涉及2024 - 2026年股东分红回报规划议案[25] - 有设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案[25] - 有提请股东大会授权董事会办理发行工作相关事宜的议案[25] - 存在关于公司符合发行条件、发行股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、与特定对象签署股份认购协议暨关联交易的议案[24][25]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于2022年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》6票同意、0票反对、0票弃权[3] - 关联董事赵华涛、张星春、杨广兵回避，其余6名非关联董事表决通过[3]

员工持股计划 - 2022年6月30日1484.9996万股股票过户至员工持股计划账户[2] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[4] 业绩情况 - 2023年扣非净利润137293277.91元，较2021年增长310.52%[4] 解锁情况 - 第二个锁定期2024年6月30日届满，解锁条件达成[4] - 本次解锁445.4999万股，占总股本0.2499%[5]

权益分派 - 2023年度以总股本1,782,793,836股为基数分派[1][3] - 每10股派0.23元现金（含税），共分41,004,258.22元[1] 扣税规则 - 首发前限售股等每10股派0.207元（扣税后）[3] - 不同持股时长补缴税款不同，港投资者按10%征[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月5日，除权除息日7月8日[4] - 现金红利7月8日划入股东账户[6]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-032 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-031 山东矿机集团股份有限公司 根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称"华运装备"），注册资 本壹亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股 东大会审议。 二、投资标的的基本情况 近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批 服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：山东华运装备科技有限公司 统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

员工持股计划 - 预留份额分配拟定参加对象主体资格合法有效[1] - 决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[2] - 员工参与遵循依法合规等原则，无强制参与[2] - 无向认购对象提供财务资助计划或安排[2] - 实施利于建立利益共享机制及吸引留住人才[2]

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...