公司概况 - 公司是上海新时达电气股份有限公司,证券代码002527,证券简称新时达 [1] - 公司主要从事电梯业务,具有29年主控设计经验 [2] 电梯业务发展方向 - 公司电梯业务涵盖新增梯市场、加装梯市场和存量梯市场 [2] - 针对旧电梯改造和更新维保,公司推出天狼星门机产品,提供各大品牌电梯主要型号的改造方案 [2] - 公司以电梯云构建电梯核心竞争力,提供配件认证、电梯运行特征诊断、电梯监控等功能 [3] - 公司持续深化全球布局,已成功进军俄罗斯、土耳其等海外市场 [3] 销售能力提升 - 推进人才盘点工作,识别关键人才、高潜力人才和需要发展的人才,并制定发展计划 [4][5] - 改善市场营销能力,深入了解目标市场和客户需求,突出产品差异化优势,利用数字营销工具提高品牌在线可见性 [6][7] 财务情况 - 一季度报告长期借款增加,主要是公司主动调整银行借款结构,增加了长期借款支用额度 [4] 核心竞争力 - 公司掌握驱控一体化技术,控制系统已由硬件一体化发展为软硬件一体化,具有较强行业竞争力 [7]

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-026 二、本次新增对外担保情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为最近一期财务报表资产负 债率超过 70%的控股公司晓奥（上海）工程技术股份有限公司（以下简称"上海晓奥"） 提供担保，上述担保是合并报表范围内公司及其控股公司之间的担保，担保风险处于 公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 22 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一 次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额 度并在额度内提供担保的议案》，公司及各子公司在授信额度内提供的担保额度总金 额不超过 90,000 万元人民币，其中为上海晓奥提供担保的额度不超过 4 亿元人民币； 以买方信贷方式向公司 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-020 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞纪明先生 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董 事会 提名为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海新时达电气股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0010 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 投音编码: 录 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—165 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0010 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 增减达到 30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的原因 | | 营业收入 | 338,745.31 | 309,729.60 | 9.37% | | | 综合毛利率 | 18.05% | 17.41% | 0.64% | | | 税金及附加 | 2,026.71 | 1,349.46 | 50.19% | 注 1 | | 财务费用 | 5,702.76 | 8,219.04 | -30.62% | 注 2 | | 减值损失 | 41,542.90 | 85,971.12 | -51.68% | 注 3 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照会计准则、法律法规要求 进行财务核算，2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了立信中联审字[2024]D-0010 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报 告情况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况及经营业绩 | 财务指标 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日（周四）上午 11：00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以 现场表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事 会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告 ...

证券简称：新时达 证券代码：002527 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的相关说明 | 8 | | （二）本激励计划第一个行权期股票期权的行权安排 | 12 | | （三）关于本次实施的激励的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 | 12 | | （四）注销部分股票期权的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 会通科技 ...

股权激励授予 - 2023年5月22日向379名激励对象授予1503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份[7] 行权情况 - 2024年第一个行权期符合行权条件的激励对象111人，可行权股票期权数量179.20万股，占总股本0.27%[9] 业绩目标 - 公司总部2023 - 2025年营收目标分别不低于42.00亿、49.00亿、57.00亿元，净利润目标分别不低于1.00亿、1.50亿、2.00亿元[3] - 电梯控制业务2023年营收不低于12.60亿元或净利润不低于1.26亿元[18] - 机器人业务2023年净利润目标值2200万元，触发值1760万元，台套数目标值10800台，触发值8640台[18] - 控制与驱动业务2024年营收不低于5.40亿元或净利润不低于0.44亿元[19] - 子公司会通科技2025年营收不低于17.50亿元或净利润不低于0.73亿元[20] - 子公司晓奥享荣2024年营收不低于8.00亿元或净利润不低于0.50亿元[21] 实际业绩 - 2023年度电梯控制业务板块净利润考核目标1.26亿元，实际完成1.29亿元[27] - 2023年度子公司晓奥工程技术股份有限公司营业收入考核目标7.00亿元，实际完成7.14亿元[27] 期权注销 - 公司本次合计注销480.2720万份已获授但未行权的股票期权[37]

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为686,321,914.12元，同比下降24.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,465,044.29元，同比下降118.05%[4] - 公司总资产为4,333,168,061.49元，同比增长1.26%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,257,368,373.87元，其中应收账款占比较高[11] - 公司2024年第一季度非流动资产中固定资产为502,904,685.80元，无形资产为165,719,075.84元[11] - 公司流动负债合计为1,893,612,437.26元，较上期增加[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-102,154,342.61元，同比增长46.68%[4] - 上市公司本期经营活动产生的现金流量为514,920,003.40元，较上期615,734,453.52元下降了16.34%[16] - 上市公司本期经营活动现金流出小计为658,197,667.93元，较上期858,147,616.14元下降了23.29%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,936,431.71元，主要系本期购买结构性存款影响所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为192,733,577.20元，主要系减少银行借款影响所致[8] 股东信息 - 股东王悦通过信用证券账户持股5,282,600股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,732,600股[9] - 报告期末普通股股东总数为69,679股，前10名股东中纪德法持股占比最高为17.94%[8] 公司业务 - 公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司已完成股份制改制设立股份有限公司，更名为晓奥（上海）工程技术股份有限公司[10] - 上海新时达电气股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-102,154,342.61元，主要系降库存减少存货采购影响所致[8] - 公司营业总收入为686,321,914.12元，较上期下降[13] - 公司营业总成本为716,926,636.71元，较上期下降[13] - 公司净利润为-23,488,029.79元，较上期下降[14] - 公司综合收益总额为-24,010,671.22元，较上期下降[14] - 公司基本每股收益为-0.0355元，较上期下降[14] - 公司被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元[15]

一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-019 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 俞纪明先生 为 上 海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 ...