证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-018 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月22日（星 期三）下午13:30召开公司2023年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会 议及第六届监事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件） 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现 将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟斌先生， 副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星 期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-022 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-014 上海新时达电气股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事就 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》第一百五十六条有关规定："（一）公司可以采取现金、股 票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司可持续经营能力。"基于公司 2023 年度累计可分配利润为负 数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公 司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-008 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明： 一、公司2023年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-024 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路 288 号 1 幢 D 区 法定代表人：陈永刚 注册资本：人民币 5348.8372 万元整 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海会通自动化科技发展有限公司 （以下简称"会通自动化"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动 化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发 展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新时达，股票代码为002527[19] - 公司注册地址位于上海市嘉定区南翔镇新勤路289号，邮政编码为201802[19] 公司财务表现 - 公司主要财务指标显示2023年在中国市场取得了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[19] - 公司2023年营业收入为3,387,453,115.06元，较上年增长9.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为379,033,861.76元，较上年增长64.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,850,981.97元，较上年增长49.64%[20] - 公司2023年末总资产为4,279,164,028.16元，较上年末减少28.44%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,532,144,863.63元，较上年末减少19.26%[20] - 公司2023年第一季度营业收入为911,038,914.44元，第二季度为831,196,278.56元，第三季度为839,337,287.84元，第四季度为805,880,634.22元[24] - 归属于上市公司股东的净利润在2023年第一季度为130,036,186.02元，第二季度为-5,953,620.68元，第三季度为-44,911,619.79元，第四季度为-458,204,813.31元[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-191,574,481.87元，-4,346,896.23元，74,871,679.92元，281,119,103.81元[25] 行业发展趋势 - 上海新时达电气股份有限公司2023年电梯保有量增长98.52万台，主要为保交房政策驱动[29] - 2023年全国加装电梯3.6万台，老旧电梯更新需求增大[29] - 2023年中国工业机器人市场整体增速放缓，全年销量累计28.3万台，同比微增0.4%[30] - 2023年自动化市场整体规模为2,910亿元，同比下降1.80%[31] 公司业务板块 - 公司主要业务板块包括电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务[35][38] - 公司子公司上海晓奥主要业务板块包括汽车&零部件产线业务、工程机械业务、航空工装业务，注重技术创新和自主研发[44] 公司产品特点 - 公司电梯控制器产品已为全球超过300万台电梯提供智慧电气控制系统，公司在电梯控制领域拥有极高的知名度[35] - 公司电梯云产品实现电梯的数字化与智能化，利用区块链技术融入电梯运行数据，助力客户实现数字化维保与预测性维保[38] - 公司机器人产品主要有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，产品广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业[42] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案[85][85] - 公司的企业使命是让人类共享智能社会的便利和幸福，愿景是成为智能制造领域的国际著名品牌，核心价值观包括客户为本、奋斗为先、团队协作、敢为敢当、求实创新[85] - 公司的战略规划包括电梯控制产品及系统业务以电梯云构建电梯核心竞争力，成为电梯后市场的首选电气配套商和服务提供商，机器人产品及系统业务聚焦行业，持续关注质量提升、技术解耦以及技术创新[85] 公司治理结构 - 公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核和提名四个专门委员会，人员构成符合法律法规要求，能够独立运作[96] - 公司已建立和健全了公平、透明和有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[97] - 公司严格按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的规定加强信息披露事务管理[97] 公司股权激励计划 - 公司完成了2023年股票期权激励计划，向377名激励对象授予1,494.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份[134] - 公司高级管理人员持有的股权激励情况显示，共计1,070,000股限制性股票已获授但尚未解除限售[136] - 公司董事会薪酬与考核委员会设定了全年业绩的达标目标和基本目标，未达成基本目标的只领取基本薪酬，超过基本目标则按实际情况和个人工作业绩进行浮动考核[137]

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了 会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总 ...

上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相 ...