证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-092 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修改。 此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权 的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理《公司章程》备 案的相关事宜。 | 监事的简历和基本情况。 | 决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散 | | --- | --- | | （二）采取累积投票制时，非独立董事、董事、 | 投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-091 上海新时达电气股份有限公司 名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会代码：91310112607304115P 成立日期：1992 年 06 月 09 日 住所：上海市嘉定区美裕路 599 号 3 幢 1 层 B 区 关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装 备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》《关于公司控股公司上海会通自动化 科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达 智能科技有限公司的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称"晓奥 享荣"）、上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称"会通自动化"）为了加 快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限 公司。董事会授权管理 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

上海新时达电气股份有限公司 第一条 为强化和规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新 时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总 则 第二章 人员组成 （四）不在公司担任高级管理人员的董事； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律 ...

第一章 总则 第一条 为明确上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 上海新时达电气股份有限公司 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 参与单位有国海证券、摩根基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月19日，中午12:00 - 13:30在上海中心大厦，下午15:00 - 16:30在上海浦东香格里拉酒店 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士、副总裁梅林莉女士、证券事务专员 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品（关节型机器人与SCARA机器人两大品类）和机器人系统 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司在产品数字化仿真设计、柔性化、模块化方面有丰富经验与技术 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品（控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品）和控制与驱动系统 [2] - 率先推出驱控一体技术，重视系统型解决方案 [2] - 子公司上海会通自动化科技发展有限公司能提供技术解决方案和一体化服务，反馈客户需求信息 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统 [3] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用 [3] - 双轿厢控制系统完成开发和验收，是首家完成该产品的国内厂商 [3] 公司“专精特新”情况 - 公司及旗下子公司共拥有六个“专精特新”称号 [3] - 上海新时达电气股份有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4] - 上海新时达机器人有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4] - 深圳众为兴技术股份有限公司获国家级“专精特新”小巨人称号 [4] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获上海市“专精特新”中小企业称号 [4] - 杭州之山智控技术有限公司获国家级“专精特新”小巨人称号 [4] - 上海辛格林纳新时达电机有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月27日上午09:00 - 10:30 [2] - 调研地点在思义路工厂会议室 [2] - 参与单位有中金证券、康盛基金、汇丰资管、圆方资本、中欧瑞博等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士、副总裁及证券事务专员梅林莉女士 [2] 公司业务情况 机器人业务构成 - 机器人业务包括机器人产品和机器人系统 [2] - 机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 机器人系统由子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司提供智能化柔性生产线，运用多个工业机器人成套装备，提供数字化工厂概念设计与管理 [2] 业务优势 - 公司业务根植于基于算法和软件的控制技术，创办28年，从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多领域 [2] - 工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%由新时达自供 [3] 下游应用行业 - 工业机器人主要运用于3C、锂电、光伏、电力、包装、橡胶轮胎、工程机械、食品医药、金属加工等行业 [3] 自主研发情况 - 机器人业务的减速机为外采件，控制器及伺服驱动器等控驱系统为自主研发 [3]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 11 月 23 日（周四），上午 09:15 - 10:45 和下午 13:30 - 15:00 [1] - 调研地点在思义路工厂会议室 [1] - 参与单位包括 Nowyou、ICBCI、花旗银行等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 公司核心竞争力 专注自主可控核心技术 - 旗下多家子公司拥有“专精特新”称号，如上海新时达电气股份有限公司（市级）、上海新时达机器人有限公司（市级）、深圳众为兴技术股份有限公司（国家级）等 [1] 研发基因 - 基于对算法和软件的理解，将控制技术应用于电梯、机器人控制与工业控制领域 [2] - 2022 年在变频器控制性能研发投入加大，同步磁阻电机开环矢量控制达国际先进水平，技术集成到新推出的智能柔性电机控制器 [2] - 开发的机器人第四代控制系统，采用驱控一体架构和新版算法，性能和可靠性大幅提升 [2] - 推出电梯云与工业云平台，电梯云可管理电梯，工业云可实现机器人健康度诊断和预测 [2] 下游客户与经验积累 - 各事业部及子公司下游客户广泛，遍布各行业，有助于深入理解下游工艺和把握行业 know - how，反馈到前端研发 [2] 机器人业务下游行业分布 机器人产品应用 - 关节型机器人与 SCARA 机器人等广泛应用于 3C、新能源、白电等多个行业，积累丰富应用经验 [2] 机器人系统服务 - 晓奥享荣服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，提供自动化核心产品、技术及智能制造整体解决方案，在多种工艺方面有深厚经验积累 [2] 2023 年半年度报告行业分类变化原因 - 为便于投资者直观、准确了解公司产品及业务，根据战略发展规划细分主营产品，运营上无大变化 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-088 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：临 2023-089）及同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀 ...

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资 料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，对第六届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见 我们认真审查了李福刚先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应 职务的管理能力、专业知识和技术水平。未发现其存在《公司法》《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满的情形；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交 易所及其他有关部门的惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 ...