特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 附件： 李福刚先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。主要工作经历：2001 年至 2002 年在江 苏淮海工业贸易学校从事财务工作；2003 年至 2005 年先后在浙江五联会计师事务所、 立信会计师事务所浙江分所从事审计工作；2005 年至 2011 年就职于奥克斯集团公司， 任财务经理职务；2011 年就职于聆海集团公司，任财务总监职务；2012 年至 2022 年就 职于上海全筑控股集团股份有限公司，先后任财务副总监、财务总监、副总裁等职务； 2022 年 12 月至 2023 年 10 月，就职于江苏康为世纪生物科技股份有限公司，任财务总 监、副总裁职务。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-089 上海新时达电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

财务表现 - 上海新时达电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为258.2亿元，较上期增长7.4%[16] - 净利润为7.97亿元，较上期增长2.28亿元[17] - 综合收益总额为7.61亿元，较上期增长10.63亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.1亿元，较上期改善了6.07亿元[19] - 投资活动现金流入小计为293,487,358.48元，同比增长87.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为264,840,657.76元，同比增长146.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为1,177,902,808.58元，同比增长73.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-995,765,441.23元，同比下降611.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-851,625,193.17元，同比下降200.7%[20]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-085 1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 经审核，公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确 地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023年10月25日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席 了会议。本 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-087 通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮 编：201801 上海新时达电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务代 表郁林林女士的书面辞职报告，郁林林女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务， 其辞职后将在公司担任其他职务。郁林林女士在担任公司证券事务代表职务期间勤 勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郁 林林女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事会提名委员会审查通 过，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》,同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合 《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-084 上海新时达电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票2,945,000股，占回购注销前公司总股本的0.44%，涉及人数28人。本次回购总金 额为9,549,962.86元，资金来源为公司自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股 票回购注销事宜已于2023年10月20日办理完成。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由664,226,291股变更为661,281,291股 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2021年4月22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<上海 新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-083 上海新时达电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共 33 人，代表股份 219,006,230 股，占公司有 表决权股份总数的 32.9716%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 218,004,030 股，占公司有表决 权股份总数的 32.8207%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东及代理人 24 人，代表股份 1,002,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1509%； ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 上海新时达电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法 ...

名称：上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-082 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：临 2023-072）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括Comgest S.A.、GIC Capital Partners等众多机构 [2] - 活动时间为2023年9月22日上午09:30 - 11:00、下午13:30 - 15:00，地点在思义路工厂会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘菁女士、副总裁万正行女士及证券事务专员 [2] 公司业务介绍 电梯控制业务 - 业务包括电梯控制器产品、电梯控制系统 [2] - 电梯控制器在全国和全球电梯控制领域知名度高 [2] - 电梯控制系统涵盖电梯云、目的层群控系统、双子电梯系统等产品 [2] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户实现批量应用，在日韩系客户群体实现0突破 [2] - 双轿厢控制系统完成开发和验收，是首家完成该产品的国内厂商 [2] - 推出天狼星门机系统产品，为控制系统实现双向赋能 [2] 机器人业务 - 主要业务根植于基于算法和软件的控制技术的深入理解与掌握，从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多个领域 [3] - 工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器，100%由新时达自供 [3] 公司新任总裁信息 - 梁锐先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读 [3] - 有25年从业履历，担任过多家民企及外企董事长、高管等职务 [3] - 了解机器人行业及其上下游，全面参与研发、生产、销售、集成和服务等领域 [3] - 入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才 [3] - 2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖 [3] - 2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事 [3] - 2023年9月加入上海新时达电气股份有限公司 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为策略会 [1] - 参与单位包括中信证券、中信里昂等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月21日11:00 - 12:00，地点在国家会展中心上海洲际酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务专员万正行女士 [1] 新总裁背景信息 - 梁锐先生1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读 [1] - 有25年从业履历，曾就职于浩亭、ABB等公司，担任过销售、工程、管理等多种职务 [1] - 入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才 [2] - 2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖 [2] - 2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事 [2] 公司机器人业务信息 业务类型 - 包括机器人产品和机器人系统 [2] - 机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 机器人系统由子公司晓奥享荣提供智能化柔性生产线及数字化工厂概念设计与管理 [2] 下游行业分布 - 机器人产品广泛应用于3C、新能源等多个行业 [2] - 机器人系统服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，在多种焊接、连接等工艺方面有丰富经验 [2]