证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-076 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年9月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 11 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 8 名，实际出席 8 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-079 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年10月9日（星期一） 下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-07 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-081 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财 务总监兼副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程 序尽快完成财务总监聘任工作，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董 事会秘书、副总经理刘菁女士代行财务总监职责。 截止本公告披露日，李国范先生持有公司股票682,246股，合计占公司目前总 股本的0.10%。李国范先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。 上海新时达电气股份有限公司 关于公司财务总监兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监兼副总经理李国范先生的书面辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去 公司财务总监、副总经 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-078 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、总经理金辛海先生的书面辞职报告，金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理 职务，其辞职后，仍将在公司继续担任非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公 司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。金辛海先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健 康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金辛海先生在担任公司总经理期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股本的 0.06%。金辛海先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-080 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611171702.1 | 电梯物联网智能 | 发明 | 2016/12/17 2023/08/18 | | 20 年 | 第6241185号 | 上海新时达电气股份 | | | 盒及系统 | | | | | | 有限公司 | 上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为券商策略会，参与单位有海通证券、长安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月6日，上午10:00 - 11:00在上海浦东嘉里大酒店，下午13:30 - 14:30在上海凯宾斯基大酒店 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表郁林林女士 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品和机器人系统，机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司在机器人生产线项目经验丰富，在产品数字化仿真设计、柔性化、模块化方面有技术沉淀 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品、控制与驱动系统，控制与驱动产品包含控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品 [3] - 公司率先推出驱控一体技术，重视通过控制带动驱动和执行机构的系统型解决方案 [3] - 子公司上海会通自动化科技发展有限公司能为客户提供系统产品技术解决方案和一体化服务，反馈客户需求信息 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统，电梯控制器是公司初始涉足领域，在全国和全球电梯控制领域知名度高 [3] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用，双轿厢控制系统完成开发和验收，是国内首家完成该产品的厂商 [3] 公司核心竞争优势 - 持续专注自主可控的核心技术，公司及旗下子公司共拥有六个“专精特新”称号，其中深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司是国家级“专精特新” [3] - 研发基因是核心算法，主要业务基于对控制技术的深入理解与掌握，产品核心是对控制和算法的理解 [3] - 各事业部及子公司下游客户广阔，遍布各个行业 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 参与单位包括德邦证券、中信证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年8月30日下午13:30 - 15:30（深圳福田香格里拉酒店）和2023年9月1日下午14:30 - 15:30（上海凯宾斯基大酒店） [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士 [2] 2023年上半年业绩情况 - 营业收入1,742,235,193.00元，同比增长8.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润124,082,565.34元，同比增长584.88% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润 - 8,468,375.80元，同比增长63.04% [2] 业绩变动主要原因 - 子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让广东众为兴机器人有限公司100%股权，确认一次性非经常性损益约14,057万元 [2] - 以现金支付方式购买先进制造产业投资基金持有的控股子公司上海新时达智能科技有限公司18.75%股权，一次性确认财务费用1,831万元 [2] - 公司通过积极研发优化迭代、国产物料替代等方式实现降本，但工业自动化行业弱复苏，运控产品收入未达预期 [2] 公司核心竞争力 技术标准与知识产权 - 参与编制与修订国家技术标准45项，行业技术标准8项 [3] - 授权专利840项，软件著作权277项 [3] 旗下子公司荣誉 - 上海新时达电气股份有限公司等6家子公司拥有“专精特新”称号，其中2家为国家级，4家为市级 [3] 研发基因与技术突破 - 基于对算法和软件的理解，将控制技术拓展到多领域 [4] - 2022年变频器控制性能取得重大突破，同步磁阻电机开环矢量控制达国际先进水平，技术集成到新控制器 [4] - 开发的机器人第四代控制系统，采用驱控一体架构和新算法，性能和可靠性提升 [4] - 推出电梯云与工业云平台，分别用于电梯管理和机器人数据上云诊断 [4] 下游客户资源 - 各事业部及子公司拥有广泛下游客户，遍布各行业 [4]

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称：新时达，股票代码：002527，上市证券交易所：深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人：纪翌[20] - 公司联系方式在报告期无变化[21] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[21] - 其他有关资料在报告期无变更情况[22] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,742,235,193.00元，同比增长8.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为124,082,565.34元，同比增长584.88%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,468,375.80元，同比增长63.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-195,921,378.10元，同比增长60.77%[23] - 基本每股收益为0.1879元/股，同比增长569.75%[23] - 总资产为4,961,513,145.78元，同比下降17.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为2,026,552,557.27元，同比增长6.78%[23] - 营业收入为1,742,235,193.00元，同比增长8.39%[37] - 营业成本为1,409,703,435.85元，同比增长5.94%[37] - 销售费用为106,056,551.37元，同比增长21.64%[38] - 管理费用为93,562,651.03元，同比增长18.02%[38] - 财务费用为34,753,773.58元，同比增长182.39%[38] - 研发投入为113,175,874.07元，同比增长5.71%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-195,921,378.10元，同比增长60.77%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为132,991,784.79元，同比增长7.40%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-867,371,883.68元，同比减少2,552.37%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-929,738,167.35元，同比减少128.36%[38] - 公司2023年上半年销售费用为27,848,379.94元，同比增长5.17%[112] - 管理费用为49,025,495.74元，同比增长52.3%[112] - 研发费用为35,266,002.44元，同比下降12.4%[112] - 财务费用为33,401,173.81元，同比增长174.7%[112] - 利息费用为46,552,776.93元，同比增长131.1%[112] - 净利润为-42,406,560.03元，同比下降5.1%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为-195,921,378.10元，同比增长60.8%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为132,991,784.79元，同比增长7.4%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-867,371,883.68元，同比下降2540%[113] - 期末现金及现金等价物余额为365,937,334.33元，同比下降49.5%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-623,501,003.87元，相比上年同期的17,918,794.57元有所减少[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,094,353.93元，相比上年同期的-90,903,193.09元有所改善[115] - 现金及现金等价物净增加额为-750,454,606.94元，相比上年同期的-397,378,802.15元有所减少[115] - 期末现金及现金等价物余额为237,646,022.87元，相比上年同期的541,466,379.94元有所减少[115] - 归属于母公司所有者权益的期末余额为2,026,752,001.90元，相比上年同期的1,897,795,331.54元有所增加[116] - 本期综合收益总额为124,082,565.34元，相比上年同期的118,454,057.90元有所增加[116] - 所有者投入和减少资本为1,241,000,000.00元，相比上年同期的6,524,260.00元大幅增加[116] - 期末余额中，资本公积为1,492,760,698.00元，相比上年同期的1,483,969,195.00元有所增加[116] - 期末余额中，盈余公积为91,950,500.00元，相比上年同期的83,916,148.11元有所增加[116] - 期末余额中，未分配利润为2,000,005,256.25元，相比上年同期的1,833,282,570.59元有所增加[116] - 公司2023年上半年期初余额为2,602,758,160.54元[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为42,406,560.03元[120] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为10,302,731.30元[120] - 公司2023年上半年期末余额为2,570,537,371.81元[123] - 公司2022年上半年期初余额为2,780,446,342.95元[123] - 公司2022年上半年综合收益总额为44,712,588.93元[124] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为20,812,293.11元[124] - 公司2022年上半年利润分配为46,196,632.37元[125] - 公司2022年上半年期末余额为2,780,446,342.95元[125] - 2023年上半年营业收入为17.42亿元，同比增长8.4%[109] - 2023年上半年净利润为1.25亿元，同比增长151.6%[110] - 2023年上半年营业成本为14.10亿元，同比增长5.9%[109] - 2023年上半年销售费用为1.06亿元，同比增长21.6%[109] - 2023年上半年管理费用为0.94亿元，同比增长18.0%[109] - 2023年上半年研发费用为1.13亿元，同比增长5.7%[109] - 2023年上半年财务费用为0.35亿元，同比增长182.4%[109] - 2023年上半年应收账款为3.42亿元，同比增长15.3%[107] - 2023年上半年存货为0.63亿元，同比下降19.8%[107] - 2023年上半年短期借款为14.72亿元，同比下降5.4%[107] 行业数据 - 2023年上半年中国整体工业机器人销量为14万台左右，同比微增约1%[29] - 2023年上半年自动化市场整体规模为1,519亿元，较去年同期下降2.44%[29] - 2023年上半年新梯数量为74.5万台，较去年同期增长14%[29] 公司业务与产品 - 公司拥有多关节型机器人和 SCARA 机器人两大品类，共分为 9 个系列，60 多种产品，机型负载覆盖 1—600kg[30] - 公司是国内最早自主研发工业机器人的企业，2012 年即推出了首款工业机器人[30] - 公司子公司晓奥享荣以机器人和先进的连接工艺为核心，通过数字化、信息化、智能化手段，构建灵活可变高效的生产体系[31] - 公司的控制产品涵盖从控制卡到 PAC 的低、中、高端产品，产品主要应用于点胶、激光加工、喷涂、制刷、雕刻、切割、数控、贴片等工艺环节[31] - 公司的运动控制平台可以满足一站式开发，提供从配置，软件开发到仿真调试的全套功能[31] - 公司的伺服驱动主要产品为Ω6 系列，具有全自动霍尔换相功能，能够解决调试人员使用示波器观测相位判断方向和更改物理接线的问题[31] - 公司的变频驱动产品包括标准高低压变频器产品、工程型变频产品、行业专机产品[31] - 公司开发的基于动力学模型的机器人自适应控制技术，使机器人在节拍、精度、安全等方面的性能都得到显著提升[30] - 公司依托于自主化控制技术，能深入结合客户现场的生产工艺，快速实现各类定制化开发要求[30] - 公司子公司晓奥享荣运用数字化技术，以同步工程为基础，使用专业软件进行机器人模拟、离线编程、可达性与人机工程学分析[31] - 公司在全球电梯控制领域拥有极高知名度，28年来为全球提供超过260万台电梯的智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务[33] - 公司在变频驱动业务方面有28年电力电子与电机控制技术的积累，结合10余年行业深耕经验，不断打磨产品，提升产品力[32] - 公司子公司会通科技在伺服驱动系统领域有多年服务经验，能够为客户提供系统产品的技术解决方案和一体化服务[32] - 公司主要业务包括机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务和电梯控制产品及系统业务[55] 公司技术与创新 - 公司参与编制与修订国家技术标准共计45项，行业技术标准共计8项，授权专利共计840项，软件著作权共计277项[35] - 公司旗下多家子公司拥有“专精特新”称号，包括上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司[35] - 公司在2022年加大变频器控制性能研发投入，同步磁阻电机的开环矢量控制技术达到国际先进水平，已集成到公司新推出的智能柔性电机控制器中[35] - 公司开发的机器人第四代控制系统采用最新的驱控一体架构和最新版的运动学和动力学算法，性能和可靠性大幅提升[35] - 公司推出电梯云和工业云平台，电梯云平台拥有电梯维保、设备调试等功能服务，工业云平台可以实现机器人健康度的诊断和预测[35] - 公司子公司会通科技拥有超过四千家活跃客户和近一万家存量客户，对下游工艺有深入理解，能够反馈到前端研发，提高产品的可用性和易用性[35] - 公司采用IPD集成开发模式，专注于各业务板块的行业细分领域，聚焦应用场景，关注质量与客户体验，结合公司区位特点和产业比较优势，引导公司进行技术储备和产品开发[33] 公司风险与应对措施 - 公司面临的风险包括经济波动、元器件供货紧张、大宗材料价格上涨、商誉减值、应收账款增加、税收优惠变动、政府补贴减少、技术及人才风险[55][56] - 公司通过加强与战略供应商合作及国产元器件替代，降低原材料紧张及成本上涨风险[56] - 公司通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、股权激励等措施，吸引和稳定管理团队和核心技术骨干[56] 公司治理与股权激励 - 公司实施了2021年股票期权与限制性股票激励计划，涉及预留授予部分股票期权的注销和行权条件成就[58] - 公司总股本由662,985,291股增加至664,226,291股[59] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为1,121,000份[59] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为120,000份[59] - 2023年股票期权激励计划向379名激励对象授予1,503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份[60] - 2023年股票期权激励计划实际授予股票期权数量为1,494.18万份，授予人数为377人[60] - 公司股份总数从662,985,291股增加至664,226,291股，增加1,241,000股[88] - 公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量为1,121,000股，预留授予部分股票期权行权数量为120,000股[89] - 公司预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2023年2月9日，解除限售95,000股[89] - 公司原副总经理杨丽莎女士、王刚志先生因任期届满离任，分别持有的72,500股和90,000股无限售股转为有限售股[89] - 公司原非独立董事、副总经理田永鑫先生限售股由1,248,935股变为1,241,360股[89] 公司股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为84,151人[93] - 纪德法持股比例为17.86%，持有118,608,263股，其中29,652,066股为无限售条件普通股[93] - 刘丽萍持股比例为5.93%，持有39,408,496股，全部为无限售条件普通股[93] - 纪翌持股比例为5.40%，持有35,872,939股，其中8,968,235股为无限售条件普通股[93] - 朱强华持股比例为3.91%

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2023年半年度有关事项的监事会意见 经核查，截至2023年6月30日，公司及控股子公司已使用担保额度5,502.32 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.90%。 报告期内，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往 年度发生并累计至报告期的违规担保情形。 四、对董事会编制的《2023 年半年度报告》的意见 2023年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列 席了2023年上半年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实 施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对公司2023年半年 度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公 ...