证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-074 2023 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计 2,945,000 股，将导致公司注册资本由 66,350.6691 万元变更为 66,056.1691 万元，股 本由 66,350.6691 万股变更为 66,056.1691 万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同 步进行修订。 除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容以工商登记 机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-075 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公 司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年8月30日 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611019777.8 | 柔性伺服驱动系 | 发明 | 2016/11/17 2023/08/11 | 20 年 | 第6226258号 | 上海新时达电气股份 | | | | | | | | 有限公司 | | | 统 | | | | | 上海辛格林纳新时达 | | | | | | | | 电机有限公司 | | ZL2 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时 达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-072 3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制 ...

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料， 并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章 制度的规定，对第六届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下： 独立董事签名： 钟 斌 方先丽 李婀珏 一、关于公司2023年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外 担保专项说明的独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公 司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。 经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用担保额度 5,502.32 万 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.90%。报告期内， 公司及控股子公 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 半年度 占用累计发 生金额（不 | 占用资金的 | 2023 半年度 利息（如 | 2023 半年 度偿还累计 | 2023 半年 期末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-070 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 名称：上海新时达电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 法定代表人：纪翌 注册资本：人民币 66350.6691 万元整 成立日期：1995 年 03 月 10 日 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日与 2023 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和 2022 年度股东大会，会议审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月28日上午9：30 - 11：30 [1] - 调研地点在思义路工厂会议室 [1] - 参与单位包括中金公司、华创证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表郁林林女士、董事会秘书及副总经理刘菁女士、证券事务专员万正行女士 [1] 公司业务概况 - 公司主要业务基于控制技术，从电梯行业扩展到机器人与工控行业 [1] - 机器人业务包括产品和系统两大品类 [1] - 机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人 [1] - 机器人系统由子公司晓奥享荣提供智能化柔性生产线和数字化工厂设计管理 [1][2] 业务下游行业分布 - 机器人产品广泛应用于3C、新能源等多个行业 [2] - 机器人系统服务于汽车白车身、工程机械等行业，在多种工艺方面有经验积累 [2] 2023年股权激励方案 - 考虑不同业务类型设定不同业绩考核要求，因各业务周期、模式、竞争力不同 [2] - 对不同激励对象制定不同考核要求，符合公司情况和战略规划，利于目标实现和竞争力提升 [2] - 股票期权行权价格有定价折扣，利于团队稳定和人才引进 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月11日下午15:30 - 16:30 [1] - 调研地点在思义路工厂会议室 [1] - 参与单位为富瑞（Jefferies）证券、Artisan Partners [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表郁林林女士 [1] 公司核心竞争优势 - 持续专注自主可控的核心技术，公司及旗下子公司共拥有六个“专精特新”称号，深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司是国家级“专精特新” [1] - 研发基因是核心算法，主要业务基于对控制技术的深入理解与掌握，产品核心是对控制和算法的理解，发展历程中均围绕算法拓展业务 [1] - 各事业部及子公司拥有广阔下游客户，遍布各个行业 [1] 电梯控制业务 - 业务包括电梯控制器产品、电梯控制系统 [1] - 电梯控制器在全国和全球电梯控制领域知名度高 [1] - 电梯控制系统涵盖电梯云、目的层群控系统、双子电梯系统等产品 [2] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户实现批量应用，在日韩系客户群体实现0突破 [2] - 双轿厢控制系统完成开发和验收，是首家完成该产品的国内厂商 [2] - 推出天狼星门机系统产品，为控制系统实现双向赋能 [2] 机器人业务 - 业务包括机器人产品、机器人系统 [2] - 机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 机器人系统由子公司晓奥享荣提供智能化柔性生产线，提供先进的数字化工厂概念设计与管理 [2] 机器人业务下游行业分布 - 关节型机器人与SCARA机器人等产品广泛应用于3C、新能源、白电等多个行业 [2] - 晓奥享荣的机器人系统广泛服务于汽车白车身、汽车零部件等行业及领域，在多种工艺方面有深厚经验积累 [2]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 27 日 14:00 - 16:00 [2] - 调研地点在思义路工厂会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多证券、基金、投资公司及友邦人寿等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘菁女士和证券事务专员万正行女士 [2] 公司核心竞争力 技术与荣誉 - 旗下多家子公司拥有“专精特新”称号，包括 4 家市级企业（上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司）和 2 家国家级“专精特新”小巨人（深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司） [2][3] 研发基因 - 基于对算法和软件的理解发展业务，从电梯行业拓展到机器人控制与工业控制领域 [3] - 2022 年在变频器控制性能研发投入加大，同步磁阻电机开环矢量控制达国际先进水平，技术集成到新的智能柔性电机控制器 [3] - 开发的机器人第四代控制系统采用驱控一体架构和新版算法，性能和可靠性大幅提升 [3] - 推出电梯云与工业云平台，电梯云可管理电梯，工业云可实现机器人健康度诊断和预测 [3] 客户与经验 - 各事业部及子公司下游客户广泛，遍布各行业，利于深入理解下游工艺，反馈到前端研发提高产品可用性和易用性 [3] 2022 年业绩亏损原因 - 所属地停工停产影响物流运输、市场拓展及员工差旅等工作 [4] - 工业自动化行业需求收缩、3C 行业下滑，影响运动控制产品 [4] - 电梯控制系统所属房地产行业景气度欠佳，电梯业务收入下滑 [4] - 子公司受影响，公司进行商誉减值 [4] 工业机器人下游应用 - 主要应用于 3C、锂电、光伏、电力、包装、橡胶轮胎、工程机械、食品医药、金属加工等行业 [4] 2023 年股权激励方案解读 - 本次股票期权行权价格有定价折扣，利于团队稳定和人才引进，因 2021 年激励计划无定价折扣，激励效果欠佳 [5] - 公司不同业务周期波动、商业模式、核心竞争力不同，对不同激励对象制定不同业绩考核要求，符合公司战略规划，利于未来战略目标实现和竞争力提升 [5]