金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-024 金杯电工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）具备从事证 券、期货相关业务资格。中审华担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方 签订合同所约定的责任和义务。 基于中审华丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务， 公司董事会拟续聘中审华为公司 2024 年度财务审计机构，并授权经营管理层根 据审计的具体工作 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吴士敏） 2023年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。 1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师； 2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长； 2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组 （TG1）成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员；2019年 至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员。 2020年至2023年任公司第六届董事会独立董事,现任公司第七届董事会独立董事， 兼任杭州电缆 ...

金杯电工股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字【2024】0009 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0009 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中审华会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 我们认为，金杯电工于 2023 年 12 月 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-023 金杯电工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚须提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 591,495,248.78 元，其中，少数股东损益 68,694,913.55 元，归属于上市公司股东 的净利润为 522,800,335.23 元， 本 次 实 际可 供 全 体 股东 分 配 的 利润 为 1,469,001,271.37 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案主要内容 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券 | | （5）风险投资 | 是 | 投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 ...

金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

CAC证专字[2024]0115 号 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0019 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，金杯电工编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、专项说明 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 录 | 页 码 3 | ...

2023 年度内部控制评价报告 金杯电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金杯电工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 金杯电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金杯电工股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度审计会计师事务所 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为，中审华在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。 金杯电工股份有限公司 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、公司于 2023 年 3 月 28 日，召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会审阅 了中审华有关资格证照、相关信息，认为其在履职期间能够保证独立性，具备足 够的专业胜任和投资者保护能力，并拥有证券相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求 ...