董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事不少于三名[4] - 兼任高管和职工代表董事人数合计占比不超1/2[4] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开两次[7] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] 会议通知 - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日送达[9] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发书面通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] 表决委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[13] 表决方式 - 董事会采用记名投票、一人一票表决[15] 决议通过 - 提案审议通过需全体董事过半数赞成，另有规定除外[16][17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 提案处理 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[17] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，内容含日期等[17] 签字确认 - 与会董事对记录和决议签字，有异议可书面说明[18] 责任承担 - 决议违规致公司损失，参与会议董事赔偿，表决异议并记载可免责[19] 决议公告 - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[19] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[21]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含二名独立董事且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4][5] - 设一名主任委员，由独立董事中会计专业人士担任，选举产生并报董事会批准[5] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任，独立董事任期另有规定除外[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，要求公司更正问题[10] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策，提聘请或更换建议[11] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责情况报告[11] - 监督审计监察部，参与其负责人考核[12] - 监督审计监察部至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16] - 董事会同意则决议后五日内发通知，会议在提议之日起二个月内召开[16] 股东诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[18] 会议相关 - 审计委员会会议每季度至少召开一次，定期提前七日、临时提前三日通知[20] - 通知发出二日内未接书面异议，视为已收到通知[21] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[23] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[25] - “以上”含本数，“过”“少于”不含本数[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[27]

交易审议 - 商品期货和衍生品交易满足特定条件需董事会审议后提交股东会[9] 信息披露 - 套期工具损益及浮动亏损达一定标准应及时披露并重新评估[15] 组织架构 - 设立套期保值领导小组负责监督管理[6] - 供应部、财务部、证券投资部分别负责相关工作[7][8][9] 计划管理 - 供应部拟定年度计划，调整需领导小组批准[11] 监督检查 - 多主体有权监督检查，审计监察部不定期抽查[7][13] 文件保管 - 商品套期保值业务文件由供应部存档保管不少于十年[15]

担保审议规则 - 非关联担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[4] - 关联担保需独立董事认可[4] - 多项超比例或特定对象担保需股东会审议[5] 信息披露与责任 - 被担保人债务到期未还款15个交易日内公司应披露[16] - 独立董事应在年报对担保情况专项说明并发表意见[16] - 董事和高管越权签担保合同致损公司追究责任[18]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] - 募投项目实际使用募集资金与最近一次披露计划预计使用金额差异超30%，应调整计划并披露相关内容[29] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不得超十二个月[15] - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[17] - 全部募集资金项目完成前，因项目终止出现节余资金用于永久性补充流动资金，需募集资金到账超一年[18] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按第十条第一款履行程序；达到或超10%，需经股东会审议通过；低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序但需在年报披露[25] 监督检查 - 审计监察部至少每季度对募集资金检查一次[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] 资金使用公告与计划 - 使用闲置募集资金补充流动资金需在董事会审议通过后公告相关内容[17] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[21] - 使用超募资金按补充募投项目资金缺口、暂时补充流动资金、进行现金管理顺序有计划使用[21] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等情形属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] 股东权利 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9][10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[15] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[15] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[17] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，相关人员需签名保证内容真实准确完整[18] 其他规定 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[19] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法的股东会决议[19] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[17] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次会议表决[16]

投票信息 - 深交所交易系统股东会网络投票代码为"362533"，简称为"金杯投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束于现场股东会结束当日下午3:00[9] 流程要求 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务[4] - 公司应在股权登记日次一交易日完成投票信息复核[5] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股东资料电子数据[5] 结果处理 - 信息公司合并计算现场和网络投票数据，重复投票以第一次有效结果为准[14] - 审议重大事项时对中小投资者投票结果单独统计披露[15] 查询方式 - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过证券公司客户端查询结果[16] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内网络投票结果[16]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司净资产20%等情况属内幕信息[5][6] - 发生超上年末净资产10%重大损失等属内幕信息[5][6] 制度管理 - 公司内幕信息管理相关制度于2025年10月修订[1] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[12] 责任分工 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责登记、报送和管理工作[2] 信息流转 - 内幕信息向外部流转需相关人员同意和批准[15] - 内幕知情人传递信息需告知并登记[15] 违规处理 - 内幕信息知情人违规将受处分并追责[17] - 公司自查买卖情况，发现问题核实追责并上报[17]

股东权益与提名 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，选举多名董事时董事会应采用累积投票制[3] - 10%以上表决权股份股东有权提名非独立董事候选人[4] - 1%以上表决权股份股东有权提名独立董事候选人[4] 董事选举规则 - 选举独董和非独董时，股东投票权数为所持股份总数乘应选人数[7] - 当选非职工董事得票应超出席股东所持表决权总数（未累积）1/2[10] - 出现董事当选人数不足等情况需进行二次选举或重开股东会[10][11][12] 制度界定 - “以上”含本数，“超过”“少于”“多于”不含本数[14]

重大事项标准 - 重大交易需满足资产总额、净额等多项指标占比及金额要求[6] - 关联交易与关联自然人、法人成交金额及占比有标准[7] - 重大诉讼和仲裁涉案金额及占比有要求[7] - 重大风险事项为营业用主要资产查封等超净资产20%[9] 信息管理 - 内部信息报告义务人含公司董事等五类人员[3] - 董事会负责管理重大信息及其披露[3] - 证券投资部由董事会秘书领导负责相关工作[4] - 报告义务人有报告信息及提交资料义务[4] - 应在重大事件最先触及三个时点后报告信息[12] - 董事会秘书分析判断上报信息并组织编制公告[13] - 证券投资部负责信息披露联络人管理[14] - 信息披露联络人定期报送信息搜集表[14] - 报告义务人应敦促信息收集上报[14] - 证券投资部建立并保管重大信息内部报告档案[14] 责任与制度 - 报告义务人未及时履行报告义务将被追责[14] - 不适当履行报告义务含未报告、信息有误等[15] - 内幕信息泄露董事会秘书应采取补救措施[15] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 本制度依相关规定执行，由董事会解释修改[18]