审计监督安排 - 公司设审计监察部执行日常审计监督，对审计委员会负责[4] - 审计监察部至少每半年对募集资金使用等审计并提交报告[6] - 审计监察部至少每季度报告内部审计情况[6] - 审计监察部每年提交内部审计及内部控制评价报告[7] 审计流程与管理 - 审计组实施审计形成初稿，被审计对象有异议可重新核定[10] - 公司监督、考核内部审计人员工作[12] 违规处理与规则生效 - 被审计对象或内部审计人员违规，可给予相应处分[12] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修改[15] 审计计划制定 - 审计监察部应根据公司情况制定审计计划并开展工作[9]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容及方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、财务状况等多方面信息[7] - 沟通方式包括官网、热线电话、股东会等多种形式[7][8] 沟通要求 - 确保联系电话等在工作时间畅通，变更及时公告[8] - 积极利用互动易平台，专人负责回复提问[9] 说明会规定 - 特定情形需及时召开投资者说明会，应提前通知，事后披露情况[10][11] 活动记录 - 投资者关系活动结束后编制记录表并在互动易平台刊载[11] 与调研机构沟通 - 与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书[12] 管理机构及职责 - 董事会是决策机构，董秘负责组织协调[16] - 证券投资部是专职执行部门，有拟定制度等八项职责[16] 人员要求 - 从事工作的人员需具备品行、知识等素质技能[16] 行为规范 - 活动中严禁透露未公开信息等八项行为[18] 培训与档案 - 可定期对相关人员进行系统性培训[18] - 建立完备投资者关系管理档案制度，保存不少于三年[18] 制度附则 - “少于”不含本数，未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[20]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[4] 提名委员会任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] - 会议提前三日通知，紧急情况可开临时会议[12] - 会议需2/3以上委员出席，记名投票表决[15] 其他规定 - 会议记录由人力资源部保存不少于十年[16] - “以上”含本数，“过”“少于”不含本数[19] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释修改[19]

人员管理 - 经理层兼任非独立董事与职工董事之和不超董事总数1/2[5] - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[9] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月一次，必要时可随时召集[11] - 总裁办公会提前一天通知参会人员[11] 工作汇报 - 总裁定期或不定期向董事会报告工作[14] 绩效薪酬与审计 - 经理层绩效评价由薪酬与考核委员会负责[16] - 经理层薪酬参照绩效考核发放[16] - 经理层人员离任审计委员会可进行离任审计[16] 细则情况 - 细则于2025年10月修订[1] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释修改[19]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不能履职可指定他人，否则两名以上可自行召集[4] - 不定期召开，召集人或两名以上联名可要求，提前三日通知，紧急可随时召开[9] 参会要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行[13] - 应亲自出席，委托需授权书，连续两次未出席也不委托将被提议解除职务[13] 决策规则 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露行使情况[7] - 记名投票表决，一人一票，决议需全体过半数同意有效[14] 其他规定 - 会议记录由证券投资部保存，期限不少于十年[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[17]

子公司管理 - 全资子公司公司直接和间接持股100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] - 子公司财务部接受公司财务管理部业务指导监督[11] - 子公司按要求向公司报送会计报表和提供资料，由公司委托事务所审计[11] - 子公司对外借款按公司制度履行审批程序[11] - 子公司根据公司规划制定目标，完成年度经营目标[13] - 子公司向公司汇报生产经营情况和提供报表数据[14] - 子公司按要求编制提交年度经营计划与财务预算等材料[14] 信息披露与审计 - 公司证券投资部是信息披露唯一归口部门，子公司不得自行披露重大信息[17] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计监察部负责内审工作[20] 考核与制度 - 子公司建立考核奖惩制度，加强高管考核并接受公司考核[23] - 制度“以上”含本数[25] - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[25] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 公司及义务人应真实准确披露信息，不得违法[2] 豁免与暂缓情形 - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[2][3] - 特定情形下暂缓、豁免后应及时披露[3] 管理与审批 - 董事会管理，董事长审批，董秘协调[4] - 申请需提交资料，董秘判断，董事长签字确认[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免信息需登记相关事项[5] - 报告公告后十日内报送登记材料[6]

制度适用范围 - 适用于年报信息披露重大差错责任追究和经济处罚相关人员[2] - 适用于公司董事、高级管理人员及相关人员[3] 责任追究原则及流程 - 遵循实事求是、公开公平公正等原则[3] - 出现重大差错由证券投资部收集资料并提处理方案[4] 责任情形及处罚 - 六种情形追究责任人责任[5] - 六种情形从重或加重处罚[5] - 四种情形从轻、减轻或免于处罚[6] 责任追究形式 - 包括行政和经济责任追究[7] 信息披露要求 - 如实披露更正、补充或修正原因及影响[4]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事不少于三名[4] - 兼任高管和职工代表董事人数合计占比不超1/2[4] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开两次[7] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] 会议通知 - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日送达[9] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发书面通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] 表决委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[13] 表决方式 - 董事会采用记名投票、一人一票表决[15] 决议通过 - 提案审议通过需全体董事过半数赞成，另有规定除外[16][17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 提案处理 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[17] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，内容含日期等[17] 签字确认 - 与会董事对记录和决议签字，有异议可书面说明[18] 责任承担 - 决议违规致公司损失，参与会议董事赔偿，表决异议并记载可免责[19] 决议公告 - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[19] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[21]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含二名独立董事且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4][5] - 设一名主任委员，由独立董事中会计专业人士担任，选举产生并报董事会批准[5] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任，独立董事任期另有规定除外[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，要求公司更正问题[10] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策，提聘请或更换建议[11] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责情况报告[11] - 监督审计监察部，参与其负责人考核[12] - 监督审计监察部至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16] - 董事会同意则决议后五日内发通知，会议在提议之日起二个月内召开[16] 股东诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[18] 会议相关 - 审计委员会会议每季度至少召开一次，定期提前七日、临时提前三日通知[20] - 通知发出二日内未接书面异议，视为已收到通知[21] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[23] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[25] - “以上”含本数，“过”“少于”不含本数[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[27]